厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年 7 月 目 录 | 年第二次临时股东大会议程 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议案 2 | 2024 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 | | 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数 二、 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于受让子公司债转股投资人股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）控股子公 司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称"象屿农产"）分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月实施市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金 融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司 四家投资人。因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，现按照签署的《黑龙 江象屿农业物产有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 此外，2024年3月25日,公司2020年股权激励第二个行权期股票行权完成登记， 公司股本增加800.75万股。 鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司 股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第八条 公司注册资本为人民币 | 第八条 公司注册资本为人民币 | | 2,266,198,619 元。 | 2,272,414,063 元。 | | 第二十六条 公司的股份总数为 | 第二十六条 公司的股份总数为 | | 2,266,198,619 股，均为面值壹元的人民 | 2,272,414, ...

厦门象屿股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的控股子公司 厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称"象屿医疗设备"）、上海象屿机电 有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有 限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司 （以下简称"产发集团"）。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核 准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再 持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营 产生重大不利影响。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主 体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绥化象屿金谷 农产有限责任公司（以下简称"绥化农产"）将部分闲置资产（包括土地、设备、 建筑物）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"） 的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司（以下简称"绥化生化"），评估 价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核 准的评估价为准。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于转让子公司股权暨关联交易的议案 同意公司将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称 1 "象屿医疗设备"）、上海象屿机电有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股 权转让给控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公 司厦门象屿产业发展集团有限公司。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国 资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司 将不再持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 厦 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：厦门 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 厦门象屿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 ...

本次注销股份的有关情况： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2020年股权激励计划首次授予激励对象中的14名激励对 象因个人原因离职/退休/个人绩效考核结果"不达标"，公司对该14人已获授但尚 未解除限售的692,603股限制性股票予以回购注销；预留授予激励对象中的1名激 励对象因个人原因离职，公司对该1人已获授但尚未解除限售的90,926股限制性股 票予以回购注销。因2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的31名激励 对象因个人原因离职/降职，公司对该31人已获授但尚未解除限售的2,955,900股 限制性股 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年一季度，公司实现营收1045.68亿元，同比下降19.0%，归母净利润4.1亿元，同比下降25.4% [3] - 2024Q1，国内有效需求不足，社会预期偏弱，PPI同比处于下行区间，但受益于库存缓慢回补，行业需求边际改善，公司货量实现同比略增，营收环比提升15.7% [3] - 2024Q1，公司四项费用实现同比下降3.5%，费用管控良好；业绩环比提升主要由于下游需求边际改善，公司业务经营保持稳健 [4] - 2023年，公司推进海外平台建设，加速国际化布局，实现进出口总额约191亿美元，同比增长16%；在印尼新增一条SMX自有船舶，印尼内贸海运驳船业务量同比增长超80%，中国-印尼及其延伸航线海运业务量同比增长超200% [4] - 2024年，公司坚定稳健发展思路，积极调整农产品经营策略，加速拓展国际化，经营有望改善 [5] 财务数据总结 - 2024年预计公司营业收入为477,926百万元，归母净利润为1,813百万元 [11] - 2024年预计公司每股收益为0.80元，市盈率为9.24倍 [11] - 2024年预计公司总资产收益率为1.3%，净资产收益率为7.6% [11]