厦门象屿股份有限公司 2020 年 股权 激 励 计 划 与 2022 年 股 权 激 励 关于 l 【福建天衡联合律师事务所 法律意见书 计划之回购注销部分限制性股票 的法律意见书 ิ衡联合律师事务所 r NET & PARTN 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | 뤼 言 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次 2020年计划回购注销的批准和授权 . | | 二、本次 2022年计划回购注销的批准和授权 . | | 三、本次 2020年计划回购注销的具体情况 | | 四、本次 2022年计划回购注销的具体情况 | | 五、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、结论意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公司 2020 年激励计划和 2022 年激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回 购注销等事项均已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况 可见本公告附件。 二、回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）2020 年激励计划回购注销限制性股票的原因、数量及价格 根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激励计划》 （以下简称"《2020 年激励计划》"）之"第八章公司及激励对象发生异动的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第 九届董事会第十八次会议和第九 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,349,374,469 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4908 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东因公出差，委托副董事长齐 卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 1 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 正 文… | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 | 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 038 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务 ...

2024 年 2 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会议案 3 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度日常关联交易额度的议案 3 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 7 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 10 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度向银行申请授信额度的议案 11 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 12 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度短期投资理财额度的议案 24 | | 议案七：关于 | 2024 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 26 | | 议案八：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | | 29 | | 议案九：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议） | | 30 | | 议案十：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案十一：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | | 37 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》， 现对有关事项说明如下： 一、变更公司注册地址情况 公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下： 变更前注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际 航运中心E栋5层08单元 变更后注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际 航运中心E栋9层05单元之一 二、修订《公司章程》情况 公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，同时拟将营业期限由 "三十年"改为"永久存续"，并拟根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年 8月）、《上市公司章程指引》（2023年12月）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023年8月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自或 变相改变募集资金用途。 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 厦门象屿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报告并公告。 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定 ...

关于 2024 年度向控股股东及其关联公司借款额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 Y2 | 象屿 | 厦门象屿股份有限公司 重要内容提示： 交易概述：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年度 向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）及其关联公司 借款，最高余额折合不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。 公司 2023 年向象屿集团及其关联公司借款余额没有出现超出已审批额 度的情况，2023 年末向象屿集团及其关联公司借款余额为 37.25 亿元人民币。 本关联交易事项将根据市场公允价格开展，不存在损害公司和中小股东 利益的情形，不会影响公司的独立性。 一、关联交易概述 为满足公司业务开展的资金需求， ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日 ...