股权激励计划进程 - 2020年11月20日董事会、监事会审议通过股权激励计划相关议案[15] - 2020年11月25 - 12月4日首次授予激励对象公示，监事会无异议[16] - 2020年12月5日收到控股股东同意实施批复[16] - 2020年12月11日股东大会审议通过相关议案[17] - 2021年2月9日披露首次授予结果公告[18] - 2022年1月5日披露预留授予结果公告[18] - 2023年2月3日首次授予限制性股票首个解除限售期股份上市流通[20] - 2023年2月16日首次授予股票期权首个行权期行权登记完成[20] - 2024年1月2日预留授予限制性股票首个解除限售期股份上市流通[21] - 2024年3月19日首次授予股票期权第二个行权期行权登记完成[23] - 2024年6月3日、11月28日完成两次股权激励限制性股票回购注销[23] 业绩数据 - 2022年度营业收入增长率为97.55%，高于同行业均值和对标企业75分位值[27][33] - 2022年度每股收益为1.10元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[27][33] - 2022年度主营业务收入占营业收入的比例为99.71%[27][33] 激励对象与行权解锁 - 4名激励对象绩效考核达标，可行权847,920份股票期权[27] - 23名激励对象绩效考核达标，可解除限售400,221股限制性股票[33] - 2020年股权激励计划首次授予激励对象调整为31名，预留授予为4名[29][31] 其他数据 - 2021 - 2024年分别派发现金红利每股0.30元、0.51元、0.61元、0.30元[29] - 首次授予股票期权行权价格调整为4.79元/份，预留授予为6.17元/份[29] - 本次可行权股票期权数量占公司总股本0.038%[35] - 2020年实际向25名激励对象预留授予1,514,700股限制性股票[38] - 2024年7月4日回购注销24名激励对象553,920股限制性股票[39] 未来展望 - 预留授予股票期权第二个行权期行权比例为30%[26] - 预留授予股票期权第二个等待期于2024年12月22日届满[26] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期于2024年12月30日届满，解除限售比例30%[31][32]

股权激励调整 - 2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格由6.47元/份调整为6.17元/份[2] 期权与限售股处理 - 注销2020年股权激励计划中行权期届满但尚未行权的股票期权847,920份[3] - 为4名激励对象的847,920份股票期权办理行权事宜[4] - 为23名激励对象的400,221股限制性股票办理解除限售事宜[5] 会议召开 - 2024年12月25日公司第九届董事会第二十七次会议通讯召开，九名董事出席[2]

股权激励调整 - 同意调整2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格[2] - 注销2020年股权激励计划中尚未行权的股票期权847,920份[3] 激励对象行权与限售解除 - 为4名激励对象办理2020年股权激励计划预留授予股票期权第二次行权，行权数量84.792万份[4] - 为23名激励对象办理2020年股权激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售，解除限售数量400,221股[5]

权益分派 - 2024年6月15日以2,272,414,063股为基数，每股派现金红利0.30元，共派681,724,218.90元[3] 行权价格调整 - 2024年12月25日审议通过调整2020年预留授予股票期权行权价格，调整后为6.17元/份，原6.47元/份[2][3] 激励计划进程 - 2020 - 2021年激励计划相关议案通过及结果公告披露[8][10][11] - 2023 - 2024年各阶段解除限售、行权登记及回购注销完成[13][14][15][16][17]

股权激励 - 本次23名激励对象可解除限售400,221股限制性股票，占公司股本总额0.02%[4] - 本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为获授总数的30%[5] - 本激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2021年12月31日，第二个限售期于2024年12月30日届满[5] - 2020年股权激励计划实际向25名激励对象预留授予1,514,700股限制性股票[9] - 2023年2月24日，公司对1名激励对象38,968股限制性股票进行回购注销[9] - 核心管理人员及子公司核心管理层已获授限制性股票总量1,334,066股，本次可解除限售400,221股，占已获授予限制性股票比例30%[9] - 2024年3月15日公司回购1名离职激励对象90,926股未解除限售的限制性股票，其初始获授129,894股[10] - 2024年7月4日因2023年业绩未达标，回购注销24名激励对象553,920股限制性股票[10] - 薪酬与考核委员会同意23名激励对象400,221股限制性股票在第二个解除限售期解除限售[11] - 监事会同意为23名激励对象办理400,221股限制性股票第二次解除限售事宜[13] 业绩总结 - 以2019年度营业收入为基准，公司2022年度营业收入增长率为97.55%，高于同行业均值66.14%、对标企业75分位值86.71%[6] - 2022年度公司每股收益为1.10元/股，高于同行业均值0.71元/股、对标企业75分位值0.62元/股[6] - 2022年度主营业务收入占营业收入的比例为99.71%[6] - 23名激励对象绩效考核结果为“达标”，个人解锁系数为1[6] 时间节点 - 2020年11月20日董事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[18] - 2020年11月20日监事会审议通过激励计划相关议案及激励对象名单[18] - 2020年12月11日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[20] - 2021年2月9日公司披露首次授予结果公告[21] - 2022年1月5日公司披露预留授予结果公告[21] - 2022年4月14日公司完成股权激励限制性股票回购注销[22] - 2022年6月14日公司审议通过调整2020年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案[22] - 2023年2月3日公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[23] - 2023年2月16日公司首次授予股票期权第一个行权期行权登记手续完成[24] - 2023年8月28日公司审议通过调整2020年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格等议案[24] - 2024年1月2日公司预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[25] - 2024年3月19日公司首次授予股票期权第二个行权期行权登记手续完成[26] - 2024年6月3日公司完成股权激励限制性股票回购注销[27] - 2024年11月28日公司完成股权激励限制性股票回购注销[27] - 2024年12月25日公司审议通过调整2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格等议案[27]

股权激励计划审议 - 2020年11月20日董事会、监事会审议通过2020年股权激励计划相关议案[13] - 2020年12月11日股东大会审议通过2020年股权激励计划相关议案[15] 激励对象相关 - 2020年11月25 - 12月4日公示首次授予激励对象，监事会无异议[14] 计划调整 - 2020年12月31日审议通过调整首次授予激励对象及授予数量等议案[16] - 2021年6月30日审议通过调整首次授予股票期权行权价格等议案[16] 授予与解除限售 - 2021年10月26日审议通过向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案[17] - 2023 - 2024年多次审议通过限制性股票解除限售期条件成就的议案[20][21][22] 行权与回购注销 - 2024年3月20日披露首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告[24] - 2024年11月28日完成股权激励限制性股票回购注销[24] 其他 - 2024年12月25日审议通过调整预留授予股票期权行权价格等议案[25] - 注销预留授予股票期权第一个行权期内847,920份未行权股票期权[27]

担保额度 - 2024年公司担保额度不超等值人民币1630亿元，为子公司担保不超1564亿元，为参股公司担保不超6亿元[2] - 2024年度为象屿速传（含下属子公司）担保总额度60亿元[4] 业绩数据 - 2023年度公司合并口径总资产1297.05亿元，净资产208.41亿元，营业收入4590.35亿元，净利润15.74亿元[8] - 2024年1 - 9月公司总资产1271.20亿元，净资产234.06亿元，营业收入2976.98亿元，净利润8.90亿元[8] - 2023年度象屿速传合并口径总资产30.71亿元，净资产9.11亿元，营业收入92.24亿元，净利润1.29亿元[11] - 2024年1 - 9月象屿速传总资产32.10亿元，净资产9.81亿元，营业收入82.24亿元，净利润0.64亿元[11] 担保余额 - 截至2024年9月30日，为象屿速传担保余额34.87亿元（未经审计）[4][15] - 截至2024年9月30日，对子公司提供担保余额547.29亿元（未经审计）[15] - 截至2024年9月30日，对参股公司的担保余额为0亿元[15] 其他 - 象屿速传获胶版印刷纸期货交割仓库约定库容2.5万吨，瓦楞原纸期货交割仓库约定库容6万吨[3] - 公司注册资本227241.4063万元人民币[5] - 象屿速传注册资本30000万元人民币，厦门象屿物流集团有限责任公司持股85.98%、胜狮堆场企业有限公司持股8.53%、胜狮货柜企业有限公司持股5.49%[7] - 公司为象屿速传开展期货商品相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，担保期覆盖合作协议存续期及届满后三年[13] - 截至2024年9月30日，公司没有超额度担保和逾期对外担保情况[15]

股东大会信息 - 公司于2024年11月30日公告召开2024年第三次临时股东大会[15] - 现场会议于2024年12月16日15点在厦门象屿集团大厦召开[15] - 出席股东大会股东（含代理人）572人，代表有表决权股份1325998913股，占比59.3802%[18] 议案表决情况 - 《关于债权转让暨关联交易的议案》赞成148868583股，占比99.1756%[19] - 《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》赞成140870754股，占比93.8475%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》赞成1303637246股，占比98.3135%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为572人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1325998913股，占比59.3802%[4] 议案表决情况 - 债权转让暨关联交易议案，A股同意票148868583，比例99.1756%[6] - 增加2024年度日常关联交易额度议案，A股同意票140870754，比例93.8475%[6] - 修订公司《对外担保管理制度》议案，A股同意票1303637246，比例98.3135%[6] - 5%以下股东对三议案表决情况各异[7] 其他情况 - 厦门象屿集团和象屿地产对议案1和2回避表决[8] - 本次股东大会见证律师认为程序合法有效[9]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月16日15:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议债权转让暨关联交易等三个议案[4] 债权转让 - 截至2024年7月31日，公司对江苏德龙债权账面和评估值均为897,426.59万元[8] - 象屿集团拟897,426.59万元受让，分三期支付[8][15] - 象屿集团2023年总资产3,315.88亿元等多项财务数据[12] - 2024年1 - 9月象屿集团总资产3,365.55亿元等多项财务数据[12] 资产转让 - 富锦象屿金谷农产转让部分资产评估值7365.34万元[19] - 绥化象屿金谷农产转让部分闲置资产评估值18106.50万元[19] 关联交易 - 2024年1 - 10月公司日常关联交易执行金额1194861万元，预计额度2754700万元[22] - 拟增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元[21] - 榆林象道接受服务关联交易额度拟增1.3亿元[25] - 为新忠旺集团采购商品关联交易额度拟增15亿元[25] - 为新忠旺集团销售商品关联交易额度拟增12亿元[25] - 新增额度后2024年度日常关联交易额度3037700万元[26] - 公司及控股子公司承租办公场地年度额度4000万元[22][26] - 公司及控股子公司出租办公场地年度额度1300万元[22][26] 其他 - 拟修订《对外担保管理制度》部分条款，修订后制度2024年10月31日披露[40]