股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日15点[3] - 现场会议地点为厦门象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月6日[11] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[12] 会议登记 - 会议登记地点为厦门象屿集团大厦B栋10楼[12] 联系方式 - 会议联系电话为0592 - 6516003，电子邮箱为stock@xiangyu.cn[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[15]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月18日在厦门召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][7] - 计提信用和资产减值准备、《2024年度内部控制评价报告》表决通过[6][8]

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、关于计提信用和资产减值准备的议案 本议案的详细内容请见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告 编号：2025-038）。 五、2024 年度财务决算报告 六、2025 年度财务预算报告 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日上午在厦门召开。会议 应到董事九名，实 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，或因公司进行 股份回购形成库存股，公司拟维持每股分配金额不变，库存股不派发现金红利， 相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 在公司 202 ...

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款和其他应收款预期信用风险损失的计量、存货跌价准备、收入确认列为关键审计事项[8][12][15] 财务数据 - 2024年末应收账款余额198.49亿元，坏账准备余额9.47亿元，账面价值189.02亿元[10] - 2024年末其他应收款余额66.18亿元，坏账准备余额26.86亿元，账面价值39.32亿元[10] - 2024年末存货账面余额267.65亿元，存货跌价准备3.38亿元，账面价值264.27亿元[13] - 2024年度营业收入3666.71亿元[16] - 2024年货币资金为18,605,321,359.60元，相比2023年的22,255,982,864.26元有所减少[30] - 2024年应收账款为18,901,834,463.18元，较2023年的17,808,282,129.58元有所增加[30] - 2024年存货为26,426,841,851.12元，略低于2023年的27,202,095,346.27元[30] - 2024年流动资产合计98,200,169,887.46元，低于2023年的110,832,959,351.52元[30] - 2024年流动负债合计84,479,819,906.37元，低于2023年的88,012,861,892.38元[30] - 2024年长期应收款为6,172,751,596.39元，远高于2023年的3,220,000.00元[30] - 2024年非流动资产合计25,672,494,582.06元，高于2023年的18,872,227,308.07元[30] - 2024年负债合计89,143,920,930.42元，低于2023年的92,512,783,992.30元[30] - 2024年归属于母公司所有者权益合计23,821,811,264.66元，高于2023年的20,841,309,657.28元[30] - 2024年所有者权益合计34,728,743,539.10元，低于2023年的37,192,402,667.29元[30] - 2024年度营业总收入为3666.71亿元，2023年度为4590.35亿元[32] - 2024年度净利润为189.11亿元，2023年度为231.39亿元[32] - 2024年度经营活动现金流入为4066.21亿元，2023年度为5314.39亿元[34] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为56.04亿元，2023年度为55.87亿元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为17.64亿元，2023年度为 - 9.24亿元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 101.75亿元，2023年度为 - 8.41亿元[34] - 2024年度基本每股收益为0.48元/股，2023年度为0.63元/股[32] - 2024年度研发费用为9622.42万元，2023年度为1.27亿元[32] - 2024年度利息费用为11.89亿元，2023年度为17.42亿元[32] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为1668.65亿元，2023年度为1950.19亿元[34] 股权变动 - 2024年公司完成2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权，向激励对象定向发行800.75万股[61] - 截至2024年12月31日，公司股份为22.33亿股，注册资本为22.33亿元[62][63] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[69] - 公司正常营业周期为一年[70] 金融工具与资产核算 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[115][116] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量，后续计量依分类而定[117][118][119][120][121] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[128] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时视情况采用个别计价法或加权平均法计算成本[160] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[162] 历史沿革 - 2011年公司向象屿集团和象屿地产发行股份购买资产，象屿集团成为控股股东[56] - 2014 - 2018年公司多次向象屿集团等对象非公开发行、配股发行股票及转增股本，变更注册资本[57][58] - 2020年公司回购股份2320.54万股，用于实施股权激励[59] - 2023年公司完成2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，注册资本增加[60]

审计相关 - 审计公司对厦门象屿2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立实施及评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报的可能[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]

2024 年度独立董事年度述职报告（刘斌） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部"会计名家"，中国 会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学 科）。现任公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董 事；重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...

会议召开 - 2024年召开15次董事会和4次股东大会[3] - 审计等专门会议分别召开6、6、1、7次[7] 报告编制 - 2024年编制4份定期报告和1份内部控制自我评价报告[16] 费用支付 - 同意支付容诚会计师事务所2023年度审计费用623万元（不含税）[17] 业务决策 - 审议通过2024年度高管薪酬与绩效考核方案[18] - 审议通过2023年度利润分配预案[19] - 审议通过股权激励相关事项[20] 独立董事履职 - 独立董事参与现场工作16.5天，赴多地子公司考察[8] - 对董事会审议议案均同意，未行使特别职权[3][22] - 要求审计部加强沟通，关注新业务等问题[6] - 参加业绩说明会等与中小股东沟通[9] - 2024年学习法规并参加培训，2025年将继续履职建言[10][23]

会议与报告 - 2024年召开15次董事会、4次股东大会[3] - 2024年编制4份定期报告和1份内部控制自我评价报告[16] 独立董事履职 - 独立董事出席15次董事会、4次股东大会[3] - 独立董事参与现场工作15天，考察子公司[7] 费用与议案 - 审计委员会同意支付2023年度审计费用623万元[17] - 2024年审议多项关联交易、投资等议案[13][15] 其他事项 - 2024年审议通过股权激励相关事项[20] - 2025年独立董事将继续履职建言[23]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 监管情况 - 2023年8月31日，福建监管局对容诚事务所及2名注会出具警示函[4] - 2024年12月5日，上交所对容诚事务所监管警示，对2名注会通报批评[4] 职业保险 - 容诚事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2024年年度审计就重大事项达成一致无分歧[5] - 2024年年度审计制定合理方案满足披露时间要求[7]