会议召开 - 2024年召开15次董事会和4次股东大会[3] - 审计等专门会议分别召开6、6、1、7次[7] 报告编制 - 2024年编制4份定期报告和1份内部控制自我评价报告[16] 费用支付 - 同意支付容诚会计师事务所2023年度审计费用623万元（不含税）[17] 业务决策 - 审议通过2024年度高管薪酬与绩效考核方案[18] - 审议通过2023年度利润分配预案[19] - 审议通过股权激励相关事项[20] 独立董事履职 - 独立董事参与现场工作16.5天，赴多地子公司考察[8] - 对董事会审议议案均同意，未行使特别职权[3][22] - 要求审计部加强沟通，关注新业务等问题[6] - 参加业绩说明会等与中小股东沟通[9] - 2024年学习法规并参加培训，2025年将继续履职建言[10][23]