本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-003 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 重要内容提示： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.1 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-002 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 一、情况概述 （一）现金管理目的 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资 金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）现金管理金额 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次现金管理总金额为 1 亿元。 （三）资金来源及相关情况 公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约 定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金投资 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-001 北京万东医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》， 具体情况如下： 一、 医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：国械注准20233062023 注册人名称：北京万东医疗科技股份有限公司 注册人住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 生产地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 产品名称：X射线计算机体层摄影设备 型号、规格：TurboTom 5、TurboTom 5 PLUS 批准日期：二〇二三年十二月二十五日 生效日期：二〇二三年十二月二十五日 有效期至：二〇二八年十二月二十四日 二、 同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内 外同行业相关厂家已取得同类医疗器械注册证书。 三、 对公司业绩的影响 本注册证为公司64排128层CT产品系列的第二张 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2023-028 北京万东医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 注册证编号：国械注准20233061998 注册人名称：北京万东医疗科技股份有限公司 型号、规格：TurboTom 5 S、TurboTom 5 S PLUS 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》， 具体情况如下： 一、 医疗器械注册证的具体情况 生产地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 产品名称：X射线计算机体层摄影设备 结构及组成：由高压发生器、医用诊断X射线管组件、限束器、扫 描架、患者支架、探测器、CT控制台（含CT控制盒、控制台计算机、 显示器）、图像处理系统、电源分配柜、摄像头和附件组成。附件包 括头托、延长板、头垫、床垫、脚闸组成，具体见产品技术要求。 批准日期：二〇二三年十二月二十二日 注册人住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 上述64排128 ...

北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司总裁事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京万东医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第九届董事会第十 三次会议作出的关于公司聘任总裁事项发表如下意见： 同意聘任宋金松先生担任总裁职务。本次聘任符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定 的任职条件，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。本次公 司总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规、规范性文件之规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 (本页无正文, 为《北京万东医疗科技股份有限公司独立董事对聘任公司 总裁事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事签字: 潘飞 独立董事 李红霞 独立董事 邹卓 独立董事 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2023-027 董事会提名委员会对总裁人选及其任职资格审核通过，公司第九届 董事会第十三次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘 任宋金松先生为公司总裁（简历附后），任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满日止。 独立董事对本次聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见同日披 露于上海证券交易所网站的《万东医疗独立董事关于聘任公司总裁事项 的独立意见》。 截至本公告披露日，宋金松先生未持有公司股票，与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情 形。 特此公告。 北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、总裁谢宇峰先生的书面辞职报告，谢宇峰先 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：临 2023-025 北京万东医疗科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wdm_ir@wandong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2023-026 北京万东医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州万影医疗科技有限公司 一、对外投资概况 1、对外投资的基本情况 根据公司战略发展布局的需要，充分利用地方政策及产业配套资源优 势，公司以自有资金 10,000 万元在苏州投资设立全资子公司苏州万影医疗 科技有限公司。 2、对外投资的决策与审批情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《北京万东医疗科技股份有 限公司章程》等规定，本次对外投资事项已经经理办公会审批并报董事长 批准，无需提交董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资设立全资子公司基本情况 投资金额：人民币10,000万元 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、 市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 公司名称：苏 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入331,458,962.91元，同比增长20.04%；年初至报告期末营业收入925,789,900.33元，同比增长26.36%[4] - 2023年前三季度营业总收入925,789,900.33元，2022年同期为732,655,503.62元，同比增长约26.36%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,142,718.87元，同比增长0.75%；年初至报告期末为120,183,411.96元，同比增长16.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,789,971.16元，同比下降13.29%；年初至报告期末为104,978,676.76元，同比增长11.51%[4] - 2023年前三季度净利润121,823,300.98元，2022年同期为103,293,470.00元，同比增长约17.94%[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.063元/股，同比下降7.35%；年初至报告期末为0.171元/股，同比增长6.88%[4] - 本报告期稀释每股收益0.063元/股，同比下降7.35%；年初至报告期末为0.171元/股，同比增长6.88%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.171元/股，上年为0.160元/股[30] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.171元/股，上年为0.160元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.95%，较上年同期减少0.20个百分点；年初至报告期末为2.60%，较上年同期减少0.11个百分点[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数31,568户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 美的集团股份有限公司持股319,579,981股，持股比例45.46%[10] 营业外收支及影响额相关 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -179,137.31元，所得税影响额为 -1,698,691.42元，少数股东权益影响额（税后）为 -273,170.30元，合计9,352,747.71元[8] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本825,712,758.90元，2022年同期为624,898,713.21元，同比增长约32.13%[13] 负债相关 - 2023年第三季度租赁负债为15,595,625.21元，上一数据为15,664,432.56元[13] - 2023年第三季度长期应付职工薪酬为17,207,000.00元，与上一数据持平[13] - 2023年第三季度递延收益为20,236,833.79元，上一数据为26,636,833.79元[13] - 2023年第三季度非流动负债合计53,388,760.01元，上一数据为59,904,882.70元[13] - 2023年第三季度负债合计519,532,140.61元，上一数据为551,981,473.99元[13] - 2023年9月30日应付票据为72,966,155.89元，2022年12月31日为30,853,261.17元[38] 所有者权益相关 - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计4,756,719,848.92元，上一数据为4,710,617,701.74元[13] - 本报告期末总资产为52.76亿元，较上年度末52.63亿元增长0.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为46.48亿元，较上年度末46.05亿元增长0.92%[20] - 资产总计2023年9月30日为5,276,251,989.53元，2022年12月31日为5,262,599,175.73元[38] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,814,270.40元，同比下降35.64%[4] - 经营活动现金流入小计为11.83亿元，较上期9.07亿元有所增加；经营活动现金流出小计为11.36亿元，较上期8.35亿元增加；经营活动产生的现金流量净额为4681.43万元，较上期7273.36万元减少[16] - 投资活动现金流入小计为8.51亿元，较上期9.39亿元减少；投资活动现金流出小计为12.64亿元，较上期14.94亿元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿元，较上期 - 5.55亿元亏损减少[16] - 筹资活动现金流入小计为200万元，较上期21.01亿元大幅减少；筹资活动现金流出小计为8718.98万元，较上期7030.61万元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8518.98万元，较上期20.31亿元大幅减少[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.52亿元，较上期15.49亿元大幅减少[16] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,044,634,773.66元，上年同期为740,993,418.65元[41] - 期末现金及现金等价物余额2023年为2,779,348,492.25元，2022年为2,412,604,611.08元[33] 非流动性资产处置及补助等损益相关 - 非流动性资产处置损益本报告期为 - 37.09万元，年初至报告期末为 - 33.50万元；计入当期损益的政府补助本报告期为787.43万元，年初至报告期末为1064.36万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本报告期为400.03万元，年初至报告期末为622.29万元[20] 资产项目变动比例相关 - 交易性金融资产变动比例为404.15%，原因是使用闲置募集资金购买理财产品[22] - 其他应收款变动比例为95.24%，原因是暂未收到三间房部分房屋租赁款[22] - 营业成本变动比例为32.60%，原因是产品结构调整，营业收入增加[22] - 销售费用变动比例为38.96%，原因是推进营销变革，营销队伍扩大[22] 特定时间资产数据对比相关 - 2023年9月30日货币资金为2,802,564,318.18元，2022年12月31日为3,241,421,962.85元[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为506,012,580.82元，2022年12月31日为100,369,008.22元[27] - 2023年9月30日固定资产为165,168,319.13元，2022年12月31日为170,852,970.89元[38] 综合收益总额相关 - 2023年第三季度综合收益总额为121,823,300.98元，上年为103,293,470.00元[30]