关联交易 - 2023年前次日常关联交易预计19200万元，实际11855万元[5] - 2024年日常关联交易预计15900万元，已发生1819万元[6] 合作企业业绩 - 美的集团2022年末总资产4225.55亿元，净利润295.54亿元[9] - 百胜医疗集团2023年末总资产399百万欧元，净利润6百万欧元[13][14] - 杭州万东电子2022年末总资产7423.38万元，净利润153.78万元[17][18] 业务往来 - 2023年向百胜医疗购料及接受服务2763万元，2024年预计3000万元[5][6] - 2023年向百胜医疗销售及服务7558万元，2024年预计11000万元[5][6] - 2023年向美的集团销售及服务655万元，2024年预计1000万元[5][6] - 2023年向杭州万东购料785万元，2024年预计600万元[5][6]

内部控制有效性 - 公司2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比94.12%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比83.39%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控净资产、总资产潜在错报缺陷标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[16] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控各类缺陷[18][19] - 基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][19] 评价相关 - 依据规范体系和手册评价，标准与往年一致[12][14]

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名吴钟凯为 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责等[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家且任职未超六年[3] 候选人资质 - 具备会计学博士、教授、博士生导师资格[4] 审查与承诺 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

募集资金 - 公司非公开发行162,244,859股，发行价每股12.71元，募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金余额10.99亿元[2] - 2023年以募集资金直接投入募投项目5.48亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.68亿元[3] - 2023年度募集资金总额为204,628.62万元[25] - 本年度投入募集资金总额为54,832.84万元[25] - 已累计投入募集资金总额为151,734.37万元[25] 资金管理 - 2023年购买理财产品11亿元，赎回10.99亿元，投资收益709.55万元，利息收入1055.54万元[3] - 2023年公司拟用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额11亿元，收益709.55万元[12] - 2023年度公司使用闲置募集资金投资理财金额为110,000万元，收回109,941万元[25] - 截至2023年12月31日，公司理财产品剩余59万元尚未收回[25] 账户情况 - 公司在五家银行开设募集资金专项账户，期末余额分别为建行1.46亿元、北京银行2.16亿元、招行1.61亿元、交行0.45亿元、工行0元[5] 项目投入进度 - MRI产品研发和产业化项目截至期末投入进度为54.32%[25] - CT产品研发和产业化项目截至期末投入进度为85.71%[25] - DSA产品研发和产业化项目截至期末投入进度为34.49%[25] - DR及DRF产品研发和产业化项目截至期末投入进度为61.95%[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[25] 其他 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[8][9][13][14][15][16] - 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18]

会议出席 - 独立董事报告期内出席股东大会1次[2] - 独立董事报告期内出席董事会会议5次，均投同意票[3] - 独立董事报告期内出席审计委员会会议4次，均投同意票[3] 议案决议 - 独立董事认为追认2022年度与百胜医疗关联交易超额部分及预计2023年度关联交易符合公司和股东利益[6] - 公司2023年高级管理人员薪酬方案利于公司发展[7] - 第九届董事会第九次会议提议续聘立信会计师事务所[8] 合规情况 - 公司2022年利润分配方案合规，维护股东利益[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理合规，提高资金效率[9] - 2022、2023年募集资金存放与使用报告真实客观无违规[10] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[12] - 2023年度公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] 信息披露 - 公司2022年度信息披露真实准确及时完整[12] - 公司2022年度内部控制评价报告获同意[13] 独董动态 - 2023年独立董事加强法规学习，学习《上市公司独立董事管理办法》[15] - 2023年独立董事未提异议，自查符合独立性要求[16][17] - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[20]

公司治理 - 独立董事出席股东大会1次、全部5次董事会会议[2][3] - 董事会下设审计等四个专门委员会[14] 薪酬与人事 - 独立董事审议2022年度高管薪酬考核及制订2023年薪酬方案[3] - 独立董事审议聘任公司总裁事项[4] 关联交易 - 董事会审议追认2022年度与百胜医疗关联交易超额部分及预计2023年度关联交易[6] 审计与服务 - 提议续聘立信会计师事务所为公司提供年度财务报表审计服务[8] 资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理，提高资金使用效率[9] 合规情况 - 2022、2023年度募集资金存放与使用报告真实客观无违规[10] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[12] - 2023年度公司无对外担保及关联方占用资金情况[12] 信息披露与内控 - 2022年度信息披露真实准确完整[12] - 2022年度内部控制评价报告获同意[13] 独立董事 - 2023年加强资本市场法规学习[15] - 2023年度自查符合独立性要求[17] - 2024年将继续履职推动公司发展[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入123,666.96万元，较上年上升10.30%[7] - 2023年末资产总计5079251267.67元，较上年年末增长2.03%[24] - 2023年末负债合计461684176.82元，较上年年末增长3.81%[27] - 2023年末所有者权益合计4617567090.85元，较上年年末增长1.86%[27] - 净利润本期为1.91亿元，上期为1.72亿元[30] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据详情 - 2023年12月31日，应收账款账面原值36,112.99万元，坏账准备9,242.72万元[7] - 2023年12月31日，一年内到期的非流动资产原值33,563.63万元，坏账准备11,459.42万元[7] - 2023年12月31日，长期应收款原值8,672.65万元，坏账准备217.52万元[7] - 期末流动资产合计44.04亿元，较上年年末增长3.22%[17] - 期末非流动资产合计9.92亿元，较上年年末下降0.38%[17] - 期末流动负债合计5.26亿元，较上年年末增长6.80%[20] - 期末非流动负债合计0.50亿元，较上年年末下降16.27%[20] - 货币资金期末余额为34.37亿元，较上年年末增长6.04%[17] - 2023年末应收账款为208151598.00元，较上年年末下降15.97%[24] - 2023年末存货为345380371.23元，较上年年末增长36.92%[24] - 2023年末应付票据为71348851.65元，较上年年末增长131.26%[27] - 营业总成本本期为11.06亿元，上期为9.52亿元[30] - 母公司营业收入本期为10.31亿元，上期为9.79亿元[34] - 母公司营业成本本期为5.59亿元，上期为5.19亿元[34] - 母公司净利润本期为1.67亿元，上期为1.58亿元[34] - 其他综合收益的税后净额本期为 -135.15万元，上期为 -67.49万元[30][34] - 综合收益总额本期为1.89亿元，上期为1.71亿元[30] - 母公司综合收益总额本期为1.66亿元，上期为1.58亿元[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.27元/股[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为17.14亿美元，上期为12.85亿美元[36] - 公司经营活动现金流出小计本期为15.06亿美元，上期为11.00亿美元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.08亿美元，上期为1.85亿美元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为14.56亿美元，上期为19.78亿美元[36] - 公司投资活动现金流出小计本期为13.97亿美元，上期为18.28亿美元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.60亿美元，上期为1.50亿美元[36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为200.02万美元，上期为21.02亿美元[36] - 公司筹资活动现金流出小计本期为8878.49万美元，上期为7675.80万美元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8678.47万美元，上期为20.25亿美元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.34亿美元，上期为11.46亿美元[39] - 母公司经营活动现金流出小计本期为12.82亿美元，上期为9.45亿美元[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.51亿美元，上期为2.01亿美元[39] - 母公司投资活动现金流入小计本期为11.07亿美元，上期为15.68亿美元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为21.00亿美元[39] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为8436.73万美元，上期为7327.92万美元[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8436.73万美元，上期为20.27亿美元[39]

北京万东医疗科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-011 根据《企业会计准则应用指南》等相关规定，此次核销的应收款项， 已全额计提坏账准备，对公司当年损益不产生影响。本次核销的应收账款 不涉及关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 召开第九董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了 《关于拟对部分应收款项核销的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、 应收款项核销的情况概述 为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。经公司 测算，共拟核销应收款项合计 39,352,387.67 元，具体情况如下： 单位：元 序 号 欠款单位名称 金额 账龄 已计提坏账 金额 核销金额 原因 1 松滋市 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人赵俊，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份有 限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...