业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入12.37亿元，同比增长10.30%[6][27] - 2023年度公司利润总额2.13亿元，同比增长10.86%[6][27] - 2023年度归属母公司的净利润1.89亿元，同比增长7.51%[6][27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长12.30%[6][27] - 2023年公司合并报表期间费用合计3.82亿元，同比增长23.10%[27] 利润分配 - 2023年度按母公司实现净利润提取法定盈余公积16,709,028.85元[30] - 2023年度拟以总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.30元，合计派发现金红利91,397,937.54元[30] - 2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.48%[30] 资金管理 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[33][36] - 公司非公开发行股票募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[33] - 募集资金投资项目投资金额共20.83亿元，拟使用募集资金20.46亿元[34][35] - 公司拟向6家银行各申请1亿元综合授信额度，总计6亿元[41][42][43][44][45][46][47] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年审计机构[49] - 2023年度审计费用总额60万元，财务审计50万元，内部控制审计10万元[52] - 2024年度审计费用总额60万元，财务审计50万元，内部控制审计10万元[52] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款及相关制度，制定《独立董事专门会议制度》[56] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事会议事规则》提交股东大会审议[72] 应收款项核销 - 公司拟核销应收款项合计39352387.67元，涉及22家欠款单位，账龄多为5年以上[75] 换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举[82] - 新一届董事会候选非独立董事为胡自强、宋金松、钟铮、刘啸[82] - 新一届董事会候选独立董事为赵俊、吴钟凯、孙岩，其任职资格和独立性已获上交所审核通过[87] - 公司第九届监事会即将届满，新一届监事会应由三名成员组成，其中一名为职工代表担任[93] 会议安排 - 2023年公司组织召开1次股东大会[7] - 2023年公司董事会以现场及通讯会议方式召开5次会议[8] - 2023年公司监事会召开4次会议，全体成员列席5次董事会、1次股东大会[16][18] - 2024年4月18日下午13:00召开现场股东大会[3] - 2024年4月18日交易时间为交易系统投票平台投票时间[3] - 2024年4月18日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[3] - 2024年4月12日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00为会议登记时间[3] 合规情况 - 2023年度公司及相关股东严格履行各项承诺，未出现违反承诺情况[108][127][148] - 2023年度公司不存在任何形式对外担保事项[108][128][149] - 2023年度公司与关联方资金往来属正常经营性质，不存在非经营性占用资金情况[108][128][149] - 报告期内公司未发布业绩预告和业绩快报[108][128][149] - 公司2022年度信息披露真实、准确、及时、完整，遵守“公开、公平、公正”原则[108][128][149] - 公司建立完善内部控制制度体系，2022年度内部控制评价报告客观反映实际情况，无重大缺陷[109][128][149]