独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北京万东医疗任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）核准，并经上海证券交易所同 意，万东医疗以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股股票（A股）， 发行价格为 12.71 元/股，共募集资金总额人民币 2,062,132,157.89 元，扣除发行 费用人民币 15,845,933.54 元后，募集资金净 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户28家[2] 评价 - 公司认为立信具独立法人资格，有证券、期货审计资格，能满足审计要求[3] - 立信执业坚持独立审计原则，专业能力等足以胜任，审计报告客观等[4] - 公司认为立信2023年履职保持独立，认真勤勉完成审计工作[5]

北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2024 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席高恩毅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-005 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,135,593,282.73 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 703,06 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 公司简介 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 社会责任管理体系 | 5 | | | 一、企业愿景 5 | | | | 二、与利益相关方的交流沟通 5 | | | | 三、社会评价 7 | | | 第三章 | 市场经营 | 9 | | | 一、规范治理，回报股东 9 | | | | 二、保障客户权益 10 | | | | （一）客户服务体系 | 10 | | | （二）客户信息保护 | 11 | | | （三）客户满意度提升 | 12 | | | 三、制造卓越产品 12 | | | | （一） 高标准的质量管理体系 | 12 | | | （二）持续不断的研发和创新 | 15 | | | （三）高标准的供应商管理制度 | 16 | | | （四）严格的产品召回制度 | 17 | | | 四、共享资源，共谋发展 18 | | | 第四章 | 企业治理 | 19 | | | 一、合规经营 19 | | | | （一）守法合规体系 | 19 | | | （二）守法合规培训 | 20 | | | （三）禁止商业贿赂和 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 ...

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[3] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] - 公司设立3名独立董事[14] 决策权限 - 董事会可审议批准公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产30%的重大资产事项[4] - 董事会可对低于公司最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项决策和调整[4] - 董事长可对低于公司最近一期经审计净资产5%的特定事项决策调整[11] - 董事会授权总裁在1000万元以下预算内运用公司资金和资产[12] 任职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[6] - 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士[6] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[13] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[15] 会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开1次定期会议[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[17] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21][32] - 审议关联交易等事项时，委托出席有多项限制原则[23] - 董事会对关联董事涉及事项表决时，关联董事应回避[27] 其他规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 独立董事任期届满可连选连任，但连任不超6年[14] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[1] - 董事需在董事会决议上签字并承担责任[1] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[1] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[2] - 规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实行[2]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-007 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2, ...