电力板块整体表现 - 11月28日电力板块整体微涨0.02%，而当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 梅雁吉祥领涨板块，收盘价为3.58元，单日涨幅达10.15%，成交量为423.00万手，成交额为14.03亿元 [1] - 东望时代涨幅为7.38%，收盘价4.95元，成交额2.71亿元 [1] - 恒盛能源上涨4.43%，收盘价43.60元，成交额2.77亿元 [1] - 闽东电力、天富能源、广东建工等个股涨幅均超过3% [1] 下跌个股表现 - 京能热力领跌，跌幅为2.92%，收盘价12.97元，成交额3.73亿元 [2] - 新中港下跌1.82%，华能国际下跌1.77%，成交额分别为4588.83万元和3.65亿元 [2] - 申能股份、国投电力、川投能源等个股跌幅均超过1% [2] 板块资金流向 - 当日电力板块主力资金净流出1.01亿元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.71亿元 [2] - 散户资金净流出7076.57万元 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年11月17日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员总数保持9名，8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1亿股，每股面值1元[7] - 公司已发行普通股股份总数为844194741股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针等事项，选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[13][14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[25][47] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[23][48] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[26][51] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[29] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[36] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等[33] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]

会议安排 - 2025年第四次临时股东大会于12月3日14：45在公司会议室召开[7] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[8] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟[9] - 现场设两名监票人和计票人，由监事和股东代表担任[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[13] - 董事会成员9名，8名由股东大会、1名由职工代表大会选举[13] - 统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”等表述[14] 制度规划 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等2项制度[17] - 拟修订《独立董事制度》等5项现行内部治理制度[17]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月3日14点45分在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月3日[2] - 股权登记日为2025年11月28日[8] 议案相关 - 2025年11月17日相关会议审议通过本次股东大会议案[3] - 议案内容于2025年11月18日在指定平台披露[3] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02、1.03[5] 其他 - 符合条件股东需于2025年12月2日9:00 - 15:00到董事会办公室登记[9] - 公司邮编310000，电话0571 - 87974176，传真0571 - 85125355[12] - 会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[12]

会议概况 - 股东大会于2025年11月17日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人88人，所持表决权股份占39.7639%[3] 人员出席 - 公司在任董事6人出席4人，监事3人出席2人，董秘出席，财务负责人列席[3] 议案表决 - 增补张舒、周卫国为非独立董事议案得票率超99%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例超94%[5] 律师意见 - 见证律所北京海润天睿，律师认为会议合法有效[6]

会议安排 - 公司第十二届监事会第十二次会议通知于2025年11月11日送达，11月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 公司决策 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》部分内容[3] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》3票同意通过，需股东大会审议[3] 人员变动 - 股东大会通过取消监事会后，非职工代表监事任明强、蒋磊磊自动解任[3]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十四次会议于2025年11月17日下午召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》等多项议案表决均为8票同意，无反对和弃权[3][4][5][6][7][8] 公司制度 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[4][5] - 拟制定2项、修订5项内部治理制度[6][7] 股东大会 - 拟召开2025年第四次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 2025年10月30日董事会会议审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 现场会议于2025年11月17日14点45分召开[3][4] - 上交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年11月17日[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人88人，代表331,605,010股，占比39.7639%[6] 审议结果 - 审议通过增补张舒、周卫国为非独立董事议案[9]

关联方定义 - 关联法人或组织指持有公司百分之五以上股份的法人或组织及其一致行动人[4] - 关联自然人指直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人[4] 关联交易审议披露 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超百分之一百，交易对方未提供承诺时公司应说明原因[15] - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序并披露[11] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[11] - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司基本情况和最近一年又一期主要财务指标[15] - 与关联人共同出资设立公司，公司出资额达标准，所有出资方均现金出资且按比例确定股权比例可豁免提交股东会审议[17] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达提交股东会审议标准可免于审计或评估[17] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[11] - 对日常关联交易预计，适用超出预计金额规定时，以同一控制下关联人与公司实际交易合计金额与预计总金额比较[12] 关联交易金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[27] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[27] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[27] 其他关联交易规定 - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[20] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[22] - 与关联人委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[24] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[31] - 公司单方面获利益且无对价无义务等9种交易可免于按关联交易审议和披露[32][33] 内部管理 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28][29] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[29] - 公司业务部门和分子公司应及时收集往来单位工商资料，发生关联交易及时报送董事会办公室[34] - 公司业务部门和分子公司应定期梳理关联方形成名册备案，董事会办公室甄别汇总形成《公司关联方名录》[34] - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送关联人名单及关系说明[34] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[34] 责任与制度 - 公司因关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[35] - 公司应履行关联交易审议程序，执行关联交易回避表决制度[35] - 因非公允关联交易造成公司利益损失，有关人员应承担责任[35] - 本制度由公司董事会负责修订与解释，经股东会审议通过之日起实施[37] - 本制度未尽事宜按国家法规、规范性文件和《公司章程》执行[37] - 本制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[37]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得占用公司资金[5] 担保与交易 - 公司不得为关联方提供资金[6] - 关联担保和交易需依规决策实施[7] 监控与清偿 - 财务负责人监控资金保证财务独立[10] - 被占用资金原则上现金清偿[10] 审计与责任 - 会计师需对占用资金情况出专项说明[11] - 违规占用资金应承担赔偿责任[13] 制度实施 - 制度由董事会修订解释，股东会审议通过实施[15]