会议情况 - 公司第十二届董事会第十四次会议于2025年11月17日下午召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》等多项议案表决均为8票同意，无反对和弃权[3][4][5][6][7][8] 公司制度 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[4][5] - 拟制定2项、修订5项内部治理制度[6][7] 股东大会 - 拟召开2025年第四次临时股东大会[8]