公司治理结构调整 - 公司于2025年11月17日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员总数保持9名，8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1亿股，每股面值1元[7] - 公司已发行普通股股份总数为844194741股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针等事项，选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[13][14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[25][47] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[23][48] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[26][51] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[29] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[36] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等[33] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]