董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事、一名董事长[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准由董事会审议批准[7][8] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准由董事会审议批准[8] 董事提名与辞任 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[13] - 董事辞任生效或任期届满，公司两交易日内披露情况[16] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[4][18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[20] - 临时董事会会议提前五日通知，过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[20] - 董事会会议记录保存期限为十年[21] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[23] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准生效，解释权归公司董事会[27]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署相关法律文件[2][4] - 可为控股、有控制关系及参股子公司按出资比例提供担保，对象需偿债能力强[4] 担保决策 - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会[9] - 须股东会审批的担保情形有多种，如担保总额超规定比例等[9] - 除股东会审批的，其他担保由董事会审议，须三分之二以上董事同意[10][11][16] 担保对象要求 - 拟担保为控股非全资子公司，大股东原则按不低于出资比例担保或反担保[6] - 非控股子公司需提供足额反担保[6] 担保流程 - 可聘请外部机构评估风险，订立书面合同[17][11] - 财务负责资信调查，法务协助，妥善管理资料并关注被担保人情况[14][18] 信息披露与监督 - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情况应及时披露[19] - 审计部门至少半年监督检查并报告[21] - 对外担保信息披露由董事会秘书负责[19] 追偿与责任 - 被担保人经营恶化等重大事项应报董事会[15] - 债务到期未履行还款启动反担保追偿程序并通报董事会[15] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[17] - 董事和高管控制风险，独立董事专项说明并发表意见[21] - 董事会处分有过错责任人，全体董事对违规担保损失担责[24] 制度实施 - 制度由董事会修订解释，经股东会审议通过实施[26]

委托理财原则 - 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，只买保本低风险产品[4] - 用自有闲置或闲置募集资金，募集资金仅用于现金管理[5] 审议披露标准 - 占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超5000万，股东会审议披露[7] 其他要点 - 预计使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[9] - 与关联人委托理财按额度适用关联交易规定[10] - 财务负责职能管理，审计负责监督审计[10][11] - 工作人员须遵守保密制度[13]

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他规范 性文件、《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")的证券 投资、衍生品交易行为及相关信息披露工作，建立科学的投资决策管理机制，有 效防范投资风险，保证资金的安全和有效增值，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资及衍生品交易行为。公 司及其下属公司拟进行证券投资及衍生品交易的，须严格根据公司的授权流程以 及本制度决策权限履行审批和披露程序，未经审批不得进行证券投资及衍生品交 易。 第三条 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证 6 券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 11 月董事会修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1992 年 12 月 2 日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]55 号 文批准，以定向募集方式设立；并于 1993 年 7 月 13 日在浙江省东阳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。公司目前登记机关为浙江省市场监督管理局， 统一社会信用代码为 91330000704206103U。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[2] 召集反馈 - 独立董事提临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告说明[10] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[12] 投票征集 - 董事会、独立董事、1%以上表决权股份股东或投保机构可征集股东投票权[17] 投票制度 - 30%以上股份或选两名以上独董采用累积投票制[17] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明相关信息[20] 记录保存 - 会议记录保存10年[21] 方案实施 - 派现、送股等方案股东会结束后两个月内实施[21] 回购决议 - 特定目的回购普通股需2/3以上表决权通过[22] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[22] 规则生效 - 规则自审议批准生效，解释权属董事会[26]

对外投资审批权限 - 股东会审批标准涉及资产总额占比超50%等多项指标，绝对金额5000万、500万[6] - 董事会审批标准涉及资产总额占比超10%等多项指标，绝对金额1000万、100万[8] 对外投资程序 - 包括项目收集、立项、可行性研究、决策、实施五个阶段[12] 投后管理 - 投资发起部门安排专人负责参股公司，定期走访[18] 项目退出 - 分回收和转让，回收有经营期限届满等原因，转让有公司战略变化等原因[21] 股权处置 - 拟订意向书草案，上报审批后签订协议，发起部门统筹实施并备案结果[22] 其他规定 - 公司按规定履行信息披露义务[24] - 董事会审计委员会和审计监察部监督对外投资事项[24] - 制度由董事会修订解释，经股东会审议通过实施[26]

担保债务情况 - 2020年5月与东方资管签《保证协议》，债务人尚需偿还本金2.81亿元[2] - 2024年1月债权人变更为东阳金投，2025年11月转让给金投投资[2][3] - 该笔担保债务已逾期但未涉诉[4] 后续安排 - 关注担保债务进展，判断对损益影响并及时披露[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[5]

板块整体表现 - 浙江国企改革板块在11月10日整体上涨0.39%，表现优于深证成指（上涨0.18%），但略逊于上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股表现分化，浙江东日以9.99%的涨幅领涨，小商品城则以-6.36%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 浙江东日收盘价为48.43元，涨幅为9.99%，成交量为9.21万手，成交额为4.30亿元[1] - 东望时代涨幅为5.80%，收盘价5.11元，成交量为61.55万手，成交额为3.17亿元[1] - 古越龙山涨幅为4.07%，收盘价9.98元，成交量为29.39万手，成交额为2.906亿元[1] - 三变科技涨幅为4.04%，收盘价16.49元，成交量为80.49万手，成交额为12.76亿元[1] 领跌个股表现 - 小商品城收盘价为16.49元，跌幅为-6.36%，成交量为131.50万手，成交额为21.74亿元[2] - 运达股份跌幅为-4.19%，收盘价17.60元，成交量为20.36万手，成交额为3.61亿元[2] - 杭氧股份跌幅为-3.04%，收盘价28.02元，成交量为21.15万手，成交额为5.97亿元[2] 板块资金流向 - 当日浙江国企改革板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.03亿元[2] - 游资资金净流入2.11亿元，散户资金净流入2.92亿元，部分抵消了主力资金的流出[2] 个股资金流向 - 巨化股份主力净流入1.14亿元，主力净占比10.00%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 浙文互联主力净流入8594.82万元，主力净占比10.89%[3] - 宁波精达主力净流入6229.46万元，主力净占比11.24%，游资净流入2548.73万元[3] - 浙江东日主力净流入6085.74万元，主力净占比14.16%[3]