董事会议事规则 - 董事会议事规则于2000年11月20日批准生效，2005年、2006年、2022年、2025年分别修订[2] - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效和修改，由董事会解释[22] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，一般提前十日书面通知，临时会议提前两日书面通知[9] - 代表十分之一表决权股东或三分之一以上董事提议时，董事长应在十日以内召集临时会议[10][12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超过两名董事的委托[12][13] - 董事特定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，不足三人有关议案提交股东会审议[15] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，采用记名投票方式，须经全体董事过半数通过[14][15] - 对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事通过，决议需无关联关系董事过半数通过[15] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容，保管期限为十五年[18][20] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[20] 专门委员会 - 公司董事会专门委员会议事规则依照《专门委员会工作制度》执行[22]