战略委员会组成 - 由3名董事组成，含一定比例独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事会选举产生[6] 会议相关规则 - 1/3以上委员可要求补充材料[9] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[11] - 需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 每名委员1票表决权，最多接受1名委员委托[11] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[11] 规则生效 - 规则由董事会通过后生效，修改亦同[14]

业绩总结 - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴所担任财务和内控审计机构[2][3][5] - 华兴所认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见[4] - 2024年完成审前、审后沟通，审计委员会通过2023年度财报[5][6] 机构评价 - 董事会审计委员会认为华兴所表现良好，按时完成年报审计[7]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 召开应至少提前5天通知全体委员[13] - 需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 履职考核评价 - 董事、高级管理人员履职考核分“优秀”等四档[7][8] - 出现特定情形，当年考核为“不称职”[8] 决策准备 - 公司经理层等应提供主要财务指标等材料[11] 考核报酬核定 - 薪酬与考核委员会对董事及高管考核并核定报酬[11]

业绩总结 - 2023年度以26.444亿股为基数，每10股派现金红利1.2元，派发红利总额3.29328亿元[2] 人事相关 - 提名罗龙晖等4人为第十届监事会股东代表监事候选人[6] - 李文海等3人任公司第十届监事会职工监事[6] 议案情况 - 议案一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6]

福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级 管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人经董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会成员3名，均为独立董事[2] - 2023年审计委员会召开四次会议[2] 审计费用 - 2023年公司支付2022年度财报审计费80万，内控审计费25万[5] 审计沟通 - 2024年1月22日，华兴所与审计委员会进场前沟通[6] - 2024年4月中旬，年审会计师与委员审后沟通[6]

福建发展高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 知情人相关材料的真实、准确和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信 息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人相关材料的真实、准确和完整签 署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部 ...

独立董事候选人声明 本人陈建华,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份 有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...