董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4名[5] 权限规定 - 融资等权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[6] - 对外投资等事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[7] - 单笔担保金额不超10%需董事会审议，超则提交股东大会[7] - 关联交易3000万以上且占5%以上需提交股东大会[8] 会议规则 - 每年至少召开2次定期会议，由董事长召集[10] - 董事长10日内召集临时会情形包括公司党委提议[10] - 定期会提前10日通知，临时会提前5日通知[10] - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半通过[15] - 会议由董事长主持，不能履职按规则由他人履行[15] - 会议可多种形式召开，临时会可用通讯决议[16] - 关联董事不得表决，过半无关联出席可开会[17] - 决议表决一人一票，可记名投票或举手表决[19] 决策流程 - 投资决策总经理拟定报董事会，再报股东大会实施[19] - 人事任免董事会决议后董事长签发文件[19] - 财务预决算等方案总经理拟定报董事会、股东大会[20] 其他规定 - 会议记录保存20年[22] - 现场会董事对记录和决议签字，通讯会对表决票签字[23] - 董事会秘书负责上报决议和信息披露[23] - 决议实施中董事长等跟踪检查，总经理不采纳可召集临时会[23]

监事会组成 - 监事会由7名监事组成，含4名股东代表监事和3名职工代表监事[5] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[8] - 特定情形下，监事会主席应在10日内召集临时监事会会议[8] 会议通知 - 定期会议至少提前10日发通知，临时会议至少提前5日发通知[8] 会议举行与决议 - 会议需1/2以上监事出席，决议须全体监事半数以上通过[13] 监事撤换 - 监事连续2次不能亲自出席会议，视为不能履职应撤换[15] 表决制度 - 监事会决议表决实行一人一票[17] 记录保存 - 监事会会议记录保存期限为20年[20] 监督职责 - 年度股东大会宣读监督专项报告含财务检查情况[22] - 监督记录和检查结果是高管绩效评价重要依据[23] 决议执行 - 建立决议执行记录制度，指定监事执行并记录结果[23] 异议处理 - 认为董事会决议违法违规或损害职工利益，可建议复议[23] - 董事会不采纳，应向股东通报直至提议开临时股东大会[23] 规则相关 - 未尽事宜依法律法规和公司章程执行[25] - “以上”等含本数，“过”不含本数[25] - 规则经股东大会审议通过后生效，修改亦同[25] - 规则由监事会负责解释[25]

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订版） 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称企业国有资 产法）《中国共产党章程》（以下简称党章）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fuj ...

国浩律师(福州) 事务所 关 于 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(福州)事务所 股东大会法律意见书 目 录 对于本法律意见书,本所特作如下声明: (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在 的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 一 太次股东太会召集人和 ...

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）10,395.46万元[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务审计报告的173人[2] 未来展望 - 2024年续聘华兴会计师事务所，审计费用105万元[6][7] 合规情况 - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒[3] - 项目合伙人刘延东、签字会计师王永平近三年受监管措施及惩戒[5]

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-014 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1,514,767,107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如 下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...

人员选举 - 2024年5月30日股东大会选举第十届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 同日职代会选举第十届监事会职工代表监事[1] 人员聘任 - 同日董事会和监事会会议选举董事长等并聘任高管、代表[1] - 人员聘用经审议通过，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 第十届董事会董事长方晓东、副董事长李晟等[1] - 第十届监事会主席罗龙晖等[2] - 高级管理人员总经理钟永元、财务总监郑建雄等[2] - 证券事务代表冯国栋[2]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到30.5亿元，同比增长14.14%[1] - 公司2023年度净利润为9.02亿元，同比增长7.36%[1] - 公司2023年度每股收益增长至0.33亿元，营收和利润均创历史最高[1] - 公司2024年第一季度净利润达3.1亿元，同比增长4.93%[3] - 公司2024年第一季度归属母公司所有者的净利润为2.44亿元，同比增长5.35%[3] 分红政策 - 公司2023年度提出每10股分配现金红利1.2元含税，总计分配现金红利3.29元[3] - 公司自2001年上市以来每年均实现现金分红，累计分红金额超过60亿元，占合并财务报表中归属母公司净利润的50%[4] - 公司2024年提出首度实施中期分红，同时制定了2024年至2026年的股东回报规划[4] - 公司2024年至2026年的股东回报规划将进一步提高现金分红水平至不低于当年规模净利润的35%[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入30.50亿元，同比增长14.14%[9] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润9.02亿元，同比增长7.36%[9] - 2023年公司每股收益0.33元[9] - 2023年公司股价最高上探至3.52元，年内平均涨幅达13%，高于市场平均水平[15] - 2023年末流动资产199,432.32万元，同比增加30.54%；流动负债109,518.38万元，同比减少20.39%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加36,131.74万元，经营活动现金净流入210,009.31万元，同比增加19.17%[38] - 2023年资产负债率18.92%，较2022年减少1.70个百分点；流动比率182.10%，较2022年增加71.05个百分点[39] - 2023年毛利率55.89%，较2022年减少1.07个百分点；基本每股收益0.3288元，同比增长7.38%[39] 未来展望 - 2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，公司要加强自身建设，做好换届等工作[18] - 2024年运营路段营业收入预算31.72亿元，其中主营业务收入31.42亿元，其他业务收入0.30亿元[42][43] - 2024年运营路段营业成本预算16.92亿元，包括公路养护、征收路政监控等多项费用[44] - 2024年度资本性支出预算为9.44亿元[45] - 2024年公司预计对海峡财险、厦门国际银行及兴业银行的投资收益为5900万元[47] - 2024年度归属母公司净利润预算为84449万元，预计每股收益为0.31元[48] - 2024年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[51] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次董事会，提请召开3次股东大会，议案全部通过[10] - 2023年公司专门委员会召开10次会议[11] - 2023年度公司监事会共召开3次会议[24] 财务安排 - 2022年5月17日发行22闽高01和22闽高02公司债券，募集资金分别为6亿元和4亿元，票面利率分别为3.04%和3.49%[29] - 2023年度公司实现净利润817783051.20元（母公司），提取10%法定盈余公积81778305.12元[50] - 2023年末可供股东分配的利润为2605238523.96元[50] - 2023年度公司拟以2744400000股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），派发红利总额为329328000元[50] 公司战略 - 公司要强化价值管理，抓实主业、提升投资者沟通实效、探索市值管理路径[19] - 公司要围绕“主业提升，投资驱动”战略，推进泉厦高速扩容等重点项目[20]