董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4名[5] 权限规定 - 融资等权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[6] - 对外投资等事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[7] - 单笔担保金额不超10%需董事会审议，超则提交股东大会[7] - 关联交易3000万以上且占5%以上需提交股东大会[8] 会议规则 - 每年至少召开2次定期会议，由董事长召集[10] - 董事长10日内召集临时会情形包括公司党委提议[10] - 定期会提前10日通知，临时会提前5日通知[10] - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半通过[15] - 会议由董事长主持，不能履职按规则由他人履行[15] - 会议可多种形式召开，临时会可用通讯决议[16] - 关联董事不得表决，过半无关联出席可开会[17] - 决议表决一人一票，可记名投票或举手表决[19] 决策流程 - 投资决策总经理拟定报董事会，再报股东大会实施[19] - 人事任免董事会决议后董事长签发文件[19] - 财务预决算等方案总经理拟定报董事会、股东大会[20] 其他规定 - 会议记录保存20年[22] - 现场会董事对记录和决议签字，通讯会对表决票签字[23] - 董事会秘书负责上报决议和信息披露[23] - 决议实施中董事长等跟踪检查，总经理不采纳可召集临时会[23]