福建发展高速公路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规章及规范性文件和《福建发展高速公路股份有限公司公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是公司通过发行证券（包括但不限于配股、增 发、发行可转换公司债券等方式）及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的 资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项办法，公司募集资金的存放、 使用、变更、监督以及责任的追究等应严格依本办法执行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-004 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年中期现金分红事项的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年年度利润分配方案内容： 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年度审计报告， 公司 2023 年度实现净利润 817,783,051.20 元（母公司），按《公司章程》的规定， 提取 10%法定盈余公积 81,778,305.12 元，加上年初未分配利润 2,280,893,777.88 元，减去 2023 年公司实施分配的 2022 年普通股现金股利 411,660,000.00 元，截 止报告期末可供股东分配的利润为 2,605,238,523.96 元。 经董事会决议，为了保证分红政策 ...

福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他法律法规和上市公司治理规范性文 件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名 ...

本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交易价格产生影响而 投资者尚未得知的信息，在规定时间内通过规定的媒体以规定的方式向社会公众 公布，并送达证券监管部门备案。 福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信 息披露工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规之规定，结合《公 司章程》和公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海 证券交易所要求披露的信息。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规 定，履行信息披露的义务，遵守信 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟 通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上市公司信息披露管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其它 相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限 公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木 集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农 生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。 现任福建省君周财务管理 ...

战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要, 明确公司发展规划，健 全投资决策程序，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 福建发展高速公路股份有限公司 1 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。委员中应当包括一定比例的独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由董事会选举 产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 召开应至少提前5天通知全体委员[13] - 需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 履职考核评价 - 董事、高级管理人员履职考核分“优秀”等四档[7][8] - 出现特定情形，当年考核为“不称职”[8] 决策准备 - 公司经理层等应提供主要财务指标等材料[11] 考核报酬核定 - 薪酬与考核委员会对董事及高管考核并核定报酬[11]

业绩总结 - 2023年度以26.444亿股为基数，每10股派现金红利1.2元，派发红利总额3.29328亿元[2] 人事相关 - 提名罗龙晖等4人为第十届监事会股东代表监事候选人[6] - 李文海等3人任公司第十届监事会职工监事[6] 议案情况 - 议案一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6]