业绩与分配 - 2024年度每10股派现金红利1元，总额1.3722亿，剩余26.49亿结转[2] 会议与议案 - 2025年4月17日监事会会议实到6人，表决均全票通过[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案待股东大会审议[6] 章程修订 - 拟修订《章程》，取消监事会，职权由审计委员会行使[6]

分红与利润 - 2024年度以27.444亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，总额1.3722亿元，剩余26.4930314697亿元结转下一年度，2024年度每10股共派1元[2] 融资与费用 - 董事会同意公司5亿元债权融资额度申请[5] - 2025年度审计费用105万元，含财报审计80万元、内控审计25万元[6] 资产减值 - 2024年末对罗宁高速路产资产组计提减值准备1.50亿元[7] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[1][3][4][5][7][9] 议案审议 - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司净利润780,773,084.10元[5] - 最近三个会计年度平均净利润841,140,746.63元[5] 利润分配 - 每股派现0.05元（含税），拟派现137,220,000.00元（含税）[4] - 2024年度现金分红274,440,000.00元，占比35.15%[4] - 最近三年累计现金分红1,015,428,000.00元，比例120.72%[5] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过《2024年度利润分配预案》[6] - 方案尚需股东大会审议[5]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司固定资产中高速公路路产净值为102915270万元[8] - 2024年12月31日交易性金融资产为1995529098元，2023年无此数据[21] - 2024年12月31日应收账款为831432472元，2023年为730548629.21元[21] - 2024年12月31日流动资产合计为2933351705元，2023年为2909864874.77元[21] - 2024年12月31日流动负债合计为675186393元，2023年为647095183.797元[21] - 2024年12月31日长期股权投资为84315635元，2023年无此数据[21] - 2024年12月31日固定资产为11232172610元，2023年为12030106874.05元[21] - 2024年12月31日非流动资产合计为14354916603元，2023年为14759346387元[21] - 2024年12月31日负债合计为3130293972.83元，2023年为3170617972.62元[21] - 2024年12月31日所有者权益合计为4157974336.34元，2023年为3583051591.28元[21] - 2024年12月31日资产总计为17288268309元，2023年为16753669563.84元[21] 业绩数据 - 2024年营业总收入30.26亿元，较2023年的30.49亿元下降约0.78%[23] - 2024年营业总成本14.63亿元，较2023年的15.09亿元下降约3.03%[23] - 2024年净利润10.22亿元，较2023年的11.46亿元下降约10.82%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，较2023年的9.02亿元下降约13.46%[23] - 2024年其他综合收益的税后净额2.04亿元，2023年为 - 1.43亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.86亿元，较2023年的21.00亿元下降约0.7%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.47亿元，较2023年的 - 6.39亿元有所增加[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.92亿元，较2023年的 - 10.99亿元有所增加[25] - 2024年基本每股收益0.2845元/股，较2023年的0.3288元/股下降约13.47%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额19.96亿元，较2023年末的11.49亿元增长约73.72%[25] 母公司数据 - 2023年末母公司所有者权益合计为131.76亿元[29] - 2024年期初母公司所有者权益合计为135.83亿元[27] - 2024年综合收益总额为12.26亿元[27] - 2024年利润分配金额为6.51亿元[27] - 2023年综合收益总额为10.03亿元[29] - 2023年利润分配金额为5.96亿元[29] - 2024年所有者权益变动额为5.75亿元[27] - 2023年所有者权益变动额为4.07亿元[29] - 2024年末母公司所有者权益合计为141.58亿元[27] - 2023年其他综合收益为 - 2260万元，2024年为6550万元[27][29] - 2024年末资产总计102.82亿元，较2023年末的100.22亿元增长2.60%[31] - 2024年末负债总计61.90亿元，较2023年末的181.59亿元减少66.90%[31] - 2024年度营业收入12.42亿元，较2023年度的12.62亿元下降1.62%[33] - 2024年度营业成本4.73亿元，较2023年度的5.55亿元下降14.64%[33] - 2024年度净利润7.20亿元，较2023年度的8.18亿元下降11.97%[33] - 2024年度其他综合收益的税后净额2.04亿元，2023年度为 - 1.43亿元[33] - 2024年度综合收益总额9.24亿元，较2023年度的6.75亿元增长36.97%[33] - 2024年末流动资产合计7.82亿元，较2023年末的2.85亿元增长174.39%[31] - 2024年末流动负债合计9.36亿元，较2023年末的5.48亿元增长70.80%[31] - 2024年末非流动资产合计34.18亿元，较2023年末的37.18亿元下降8.07%[31] 现金流量数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.15亿元，2023年为10.87亿元，同比增长21%[35] - 2024年经营活动现金流入小计为13.33亿元，2023年为11.06亿元，同比增长20.6%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为4.09亿元，2023年为3.78亿元，同比增长8.1%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.23亿元，2023年为7.28亿元，同比增长27.6%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为3.63亿元，2023年为3.85亿元，同比下降5.7%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为1.45亿元，2023年为2.72亿元，同比下降46.6%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为5.05亿元，2023年为7.14亿元，同比下降29.2%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.36亿元，2023年为1.26亿元，同比增长403.3%[35] 股本变动 - 省高速集团以739675931.33元泉厦高速经营性净资产折股投入，其余股东现金2500000.00元投资，按65.34838%比例折合股本48500万股[40] 政策执行 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[193] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[194] - 2024年12月财政部发布解释第18号，公司自规定之日起执行[198]

审计相关 - 审计福建高速公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[11]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月17日对福建高速公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款数据 - 福建省高速公路经营开发有限公司期初166.30万元，往来572.14万元，偿还560.19万元，期末178.25万元[12] - 福建省高速公路驿佳购有限公司期初30.09万元，往来35.59万元，偿还33.42万元，期末32.26万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司一组数据期初46.36万元，往来46.47万元，偿还46.36万元，期末46.47万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司另一组数据期初33.54万元，往来36.50万元，利息34.09万元，偿还35.95万元[13] - 福建高速中油有限公司期初15.27万元，往来174.79万元，利息176.62万元，偿还13.45万元[13] - 福建高速石化有限公司一组数据期初105.01万元，往来163.66万元，利息139.39万元，偿还129.27万元[13] - 福建高速石化有限公司另一组数据往来3.02万元，偿还3.02万元[13] - 福建高速服务区管理有限公司期初58.00万元，往来63.13万元，利息58.97万元，偿还62.17万元[13] - 福建高速中化石油有限公司期初26.54万元，往来127.55万元，利息96.12万元，偿还57.97万元[13] - 应收账款总计10,958.01、2,363.76、2,219.83、11,101.94[14][15] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司应收账款41.01、76.67、81.15、36.52[14] - 福建省高速能源发展有限公司应收账款125.51、159.01、146.36、138.16[14] - 福州渔平高速公路有限责任公司应收账款298.77、328.96、377.66、250.06[14] - 福建省福泉高速公路经营服务有限公司应收账款254.68、234.19、20.49[14] - 福路通城乡发展（福建）集团有限公司应收账款13.36、13.36[15] 其他应收款与借款 - 福建罗宁高速公路有限公司其他应收款10,000[15] - 原罗宁高速项目借款8亿，已还款7亿，年末应收余额1亿[15] 预付款项 - 福建高速中化石油有限公司预付款项0.45、2.90、2.83、0.52[15] - 海峡金桥财产保险股份有限公司预付款项13.87、8.04、5.84[15]

公司基本信息 - 公司于2001年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股20000万股[4] - 公司注册资本为人民币274440万元[5] - 公司设立时股份总数为48500万股[10] - 公司已发行股份数为274440万股，股本结构为普通股274440万股[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求相关方诉讼[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[53] - 股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[73] - 董事会向金融机构申请融资权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会运用公司资产进行对外投资等事项权限不超公司最近一期经审计净资产的30%，超30%报股东会批准[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] 独立董事相关 - 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士[84] - 审计委员会成员为三名，全部由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司利润分配以年度现金分配为主，可实行中期现金分红，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[124]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4名[4] 董事会权限 - 申请授信等融资事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[5] - 运用公司资产进行对外投资等事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[5] - 单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议；超过10%需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应提交股东会审议[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议的情形包括公司党委等提议[8] - 董事会定期会议至少提前10日发出通知，临时会议至少提前5日发出通知[8] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用现场、通讯或“现场 + 通讯”相结合的形式[13] - 董事会临时会议可在保障董事表达意见前提下用通讯方式进行并决议，董事需书面委托他人出席现场会议，委托书应提前送达董事会秘书[14] - 关联董事不得对相关决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[15] - 董事会决议表决实行一人一票，董事对议案须表明同意、反对或放弃意见，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[17] 决策与实施 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会，董事会审议后报股东会通过由总经理实施[18] - 人事任免经董事会讨论决议后由董事长签发聘任或解聘文件[18] - 财务工作中总经理拟定方案提交董事会，董事会审议后提请股东会通过由总经理实施，其他财经方案由董事长组织拟定、审议后交董事会决定实施[18] 会议记录与披露 - 董事会会议记录保存期限为20年，记录应包含会议日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[20] - 现场会议董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明；通讯表决董事对表决票和决议签字确认，有不同意见可在表决票填写[20] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料和信息披露，会议决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[21] 决议跟踪 - 董事会决议实施中董事长等跟踪检查，发现问题可要求总经理纠正，总经理不采纳可召集临时会议要求纠正[21]

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次专门会议[4][5] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17个工作日，参加3次业绩说明会[7] 财务数据 - 2024年财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[9] - 2024年6月和12月分别派发股利3.29328亿和1.3722亿元[15] 担保事项 - 2024年3月签署5.956亿元担保协议[12] - 省高速集团为浦南公司20亿债务担保，公司按29.78%股权比例反担保[12] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[11] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[11] 其他 - 2024年共披露22份临时公告[13] - 通过《福建高速股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案[14]