三一重工股份有限公司 董事 、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立非执行董事）、高 级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职， 董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报 告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继 续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任 ...

三一重工股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联（连） 交易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联（连）交易合法、公允、合理， 充分保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括其不 时修订、补充或以其他方式修订，以下简称"《香港上市规则》"）以及《三一重 工股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司发生的关联（连）交易应当遵循诚实信用、公开、公平的原 则，做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组 等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联（连）交易控制和监管。 第二章 关联人及关联（连）交易的认定 第四条 公司的关联人包括符合根据《上交所上市规则》定义的关联法人 （或其他组织）和关联自然人；公司的关连人士为符合《香港上市规则》第 ...

- 1 - 三一重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）《三一重工股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的 规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制订本工作细则 （下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 向董事会负责并报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管 理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 权，保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第 ...

三一重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范三一重工股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内 部报告、流转、披露流程，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有 效防范内幕交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及参股公司。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； - 1 - （三）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二条 重大信息是指公司或所属各部门、分公司、控股子公司以及本公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称 "参股公司"）发生或 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第九届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入中工程机械行业占比97.48% 其他业务占比2.52% [2] - 截至新闻发稿时 公司市值为1959亿元 [3] - 公司股票收盘价为21.3元 [3]

三一重工股份有限公司 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于与关联银行开展存款业务的公告 公司拟 2026 年在关联方三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限 不超过人民币 60 亿元，双方以市场价格为定价依据。 本项议案将提交股东会审议。 一、关联交易概述 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2026 年在关联方湖南三 湘银行股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存款业务，其中单日存款业 务余额上限不超过人民币 60 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该议案将提交股 东会审议。 注册资本：300,000万人民币 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 1 鉴于公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行 18%股份，三一集团董事 黄建龙先 ...

关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-095 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 被担保人为采取融资租赁方式采购公司及子公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品的客户 | | | 担 保 | 对 | 本次预计担保金额 | 10 亿元 | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 0.1 | 亿元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 对 | 被担保人名称 | | | 被担保人为在招投标活动中符合要求的投标方 （优质供应商），其开立保函的受益人不涉及三一 | | | | | | 集团及 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-090 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、 铜、铝、原油、橡胶等； | | | | 预计动用的交易保证金和权利金 | 80,000 | | 交易金额 | 上限（单位：万元） | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 200,000 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关 于开展期货套 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-093 三一重工股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况财务资助的基本情况 为满足控股子公司生产经营的资金需要，公司（含子公司）拟以自有资金向 部分控股子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助。资助期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司（含子公司）2026 年提供财务资助金额如下： 1 | 被资助对象名称 | 三一融资租赁有限公司 | | --- | --- | | | 借款 □委托贷款 | | 资助方式 | □代为承担费用 | | | □其他______ | | 资助金额 | 350,000 万元 | | 资助期限 | 12 个月 | | 资助利息 | □无息 有息，_根据实际借款时的市场利率 | | | 收取资金使用费。 | | 担保措施 | 无 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-091 三一重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 三一汽车金融有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 110.00 | 亿元 | 担 | 保 | 对 | | | 实际为其提供的担保余额 | 99.93 | 亿元 | 象一 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | | 担 | 保 | 对 | 被担保人名称 | 三一融资租赁有限公司 | 象二 | | | 本次担保金额 | 90.00 | 亿元 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 81.80 | 亿元 | | | | | ...