关于第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-004 华能澜沧江水电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 1 月 29 日以书面和电子邮件方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 13 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 13 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据相关法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定， 董事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件。本议案在提交董事会审议 前已 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-003 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 90 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.52%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 40 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第一期超短期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商，通 过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将 用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告， 网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 ...

特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副董 事长李双友先生提交的书面辞职报告。李双友先生因个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事及副董事长职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第 三届董事会战略与决策委员会委员职务。辞职后，李双友先生将不再担任公司及 公司控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李双友先生的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事 会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-002 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-001 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年完成发电量 1,070.61 亿千瓦时（含华能四川能源开发有 限公司发电量数据，下同），同比减少 4.04%，上网电量 1,062.35 亿千瓦时， 同比减少 4.05%。 2023 年发电量同比减少的主要原因：一是 2023 年初澜沧江流域梯级蓄能同 比减少 61.37 亿千瓦时，加之 1-6 月来水同比大幅偏枯，上半年发电量同比减少 25.44%；二是 7-9 月澜沧江流域来水同比偏丰 4-7 成，第三季度发电量同比增加 78.75 亿千瓦时，同比增加 27%；三是根据电网调度安排，汛末小湾和糯扎渡"两 库"转入蓄水运行，部分来水发电能力转为蓄能，未完全释放。 | 序号 | 发电类型/ 电站名称 | | | 发电量（亿千瓦时） | | | ...

华能澜沧江水电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华能澜沧江水电股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:华能水电 股票代码:600025 信息披露义务人:昆明云能产业有限公司 住所及通讯地址:云南省昆明高新区云南软件园(高新区产业研发基地)B 座第五楼523-16号 1 签署日期:2023年12月18日 1 | | | | 信息披露义务人声明 ... | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 第三节 权益变动目的 | | 第四节 权益变动方式 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 .. | | 第六节 其他重大事项 | | 第七节 备查文件 | | 信息披露义务人声明 | | 附表 | 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 ι í 股份变动性质:国有股份无偿划转(股份增加) 信息披露义务人声明 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 r 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 三、 依据《中华人民共和国 ...

股票上市地点:上海证券交易所 华能澜沧江水电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华能澜沧江水电股份有限公司 股票简称:华能水电 股票代码:600025 信息披露义务人: 昆明云能产融有限公司 住所及通讯地址: 昆明市盘龙区金尚俊园1期3幢1层3号 股份变动性质: 国有股份无偿划转（股份增加） 签署日期: 2023年12月18日 1 | | | | 信息披露义务人声明 | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 第三节 权益变动目的 | | 第四节 权益变动方式 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 | | 第六节 其他重大事项 | | 第七节 备查文件 | | 信息披露义务人声明 12 | | 附表 14 | 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 I 1 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-074 华能澜沧江水电股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次股东权益变动系华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）股东 云南能投资本投资有限公司（以下简称云能投资本）将其持有的 1,000,000,000 股公司股份（占公司总股本 5.56%）无偿划转至其两家全资子公司昆明云能产融 有限公司（以下简称云能产融）和昆明云能产业有限公司（以下简称云能产业）， 其中向云能产融无偿划转 720,000,000 股公司股份（占公司总股本 4%），向云 能产业无偿划转 280,000,000 公司股份（占公司总股本 1.56%）。划转完成后， 云能投资本不再直接持有公司股份。本次股东权益变动属于国有资产内部无偿划 转，不触及要约收购。 2.本次国有股份无偿划转不涉及公司控股股东中国华能集团有限公司股份 权益变动，本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 一、本次国 ...

股票代码: 600025 华能澜沧江水电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华能澜沧江水电股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:云南能投资本投资有限公司 住所及通讯地址:云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二 环西路220号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B座第5楼524-4-268 中心 股份变动性质:国有股份无偿划转(股份减少) 签署日期:2023年12月18日 股票简称:华能水电 1 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | A 1 | | 信息披露义务人声明 | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 第三节 权益变动目的 | | 第四节 权益变动方式 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 10 | | 第六节 其他重大事项 . | | 第七节 备查文件 · | | 信息披露义务人声明 13 | | 10 | 1 -5 077 信息披露义务人声明 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 1 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-072 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以书 面方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 ...

| 序 | 旧 序 | 修订前条款 | 新 序 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （2023 年 4 月） | | | | | | 号 | | 号 | | | | | | | 1 | 范围 《华能澜沧江水 | | | | | 本制度适用于华能 | | 电股份有限公司独立 董事工作细则》（以下 | | | | | 澜沧江水电股份有限公 | | | | | | | 司（以下简称"公司"） | | 简称"本制度"）适用 | 根据全文简称的 | | 1 | 1 | | 1 | 于华能澜沧江水电股 | 使用情况进行调整。 | | | | 董事会独立董事以及本 | | 份有限公司(以下简称 | | | | | 制度中涉及的其他有关 | | "公司"董事会独立董 | | | | | 人员。 | | 事以及本制度中涉及 | | | | | | | 的其他有关人员。 | | | | | | 2 | 规范性引用文件 | | | | | | | 《中华人民共和 国公司法》《中华人民 | | | | | 《中华人民共和国 | | 共和国证券法 ...