会议召开时间：2023年09月04日(星期一) 下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号： 2023-035 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年09月04日下午15:00-16:00 三、参加人员 董事长：王向东 董事会秘书：王向东（代行董秘职责） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 20 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-032 山东钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,906,809,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网 络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号 704 会议室 (三) 出席会议的 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-033 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场和通讯表决方式审议并通过了《关于调整 公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 调整后的董事会各专门委员会委员名单如下： （一）董事会战略规划与 ESG 委员会由王向东先生、汪晋 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日下午在济南市 钢城区公司总部 704 会议室以现场和通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。 （三）董事会预算薪酬与考核委员会由王爱国先生、汪晋 宽先生、徐科先生组 ...

洞察 · 沟通 ·解决·良知 17 782 北京市炜衡（济南）律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》《关于发布<上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作>的通知》(上证发〔2022〕 2 号）等法律、法规及规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市炜衡（济南）律师事 多所 （以下简称"本所"）接受山东钢铁股份有限公司（以下简称 "山东钢铁"或"公司"）的委托,指派律师列席山东钢铁 2023年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会召开过程进行见证,并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所审查了山东钢铁提供的以下文件,包 括: 1.《公司章程》; 2.公司2023 年 8月2日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网 站的《山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公 告 》; 3.公司 2023年 8月2日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网 站的《 ...

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 山东钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二○二三年八月十七日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 （2023 年 8 月 17 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为247.50亿人民币，同比增长2.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿人民币，同比下降152.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.79亿人民币，同比下降274.42%[4] - 公司营业总收入为247.5亿元，较去年同期增长2.65%[11] - 公司营业总成本为250.9亿元，较去年同期增长8.57%[11] - 公司营业利润为-2.94亿元，亏损较去年同期大幅下降[11] - 公司净利润为-2.88亿元，亏损较去年同期增加[11] - 公司每股基本收益为-0.0289元，较去年同期下降[11] - 公司综合收益总额为-2.89亿元，亏损较去年同期增加[11] 股权结构 - 股东中，山东钢铁集团有限公司持股36.27%，莱芜钢铁集团有限公司持股18.66%[6] 资产负债情况 - 公司持有的流动资产合计为161.99亿人民币，非流动资产合计为529.75亿人民币[9] - 公司短期借款为41.95亿人民币[9] - 公司所有者权益合计为315.4亿元，较去年同期略有增长[10] - 公司负债合计为376.4亿元，较去年同期略有增长[10] - 公司资本公积为81.2亿元，未来可用于资本扩张或分配红利[10] - 公司未分配利润为17.5亿元，可用于未来投资或业务发展[10] 现金流量 - 2023年第一季度，山东钢铁股份有限公司经营活动现金流入小计为203.6亿人民币，同比增长2.36%[12] - 2023年第一季度，山东钢铁股份有限公司经营活动现金流出小计为221.4亿人民币，同比增长17.98%[12] - 2023年第一季度，山东钢铁股份有限公司投资活动现金流出小计为20.6亿人民币，同比减少85.03%[12]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号： 2023-015 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:30 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 — 1 — 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 11 日(星期二)至 04 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

公司业绩 - 公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为555,153,248.20元，同比下降54.80%[5] - 公司2022年度营业收入为102,289,420,015.55元，同比下降7.72%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,458,924,429.51元，同比下降35.50%[12] - 公司2022年营业收入分别为241.11亿、294.39亿、230.46亿和256.93亿人民币[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为5.90亿、5.08亿、-7.56亿和2.12亿人民币[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为10.20亿、42.32亿、-8.23亿和10.29亿人民币[13] 钢铁行业环境 - 钢铁行业外部环境严峻，全国钢铁产量同比下降，消费强度减弱，钢材出口基本持平，进口明显下降[16] - 钢材价格由升转降，燃料成本上升，CSPI中国钢材价格综合指数年度平均值下降13.55%[17] - 2022年重点统计会员钢铁企业实现营业收入6587.5亿元，同比下降6.35%，利润总额982亿元，同比下降72.27%[17] - 工信部等部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》和《工业能效提升行动计划》，提出到2025年实现钢铁产能超低排放改造等目标[19] 公司产品和生产 - 公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高[20] - 公司主要产品包括中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等[21] - 公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个领域[21] - 公司拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地[21] 公司财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为1.72亿人民币，较上一年度有所增加[179] - 公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为555,153,248.20元，同比下降54.80%[5] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,458,924,429.51元，同比下降35.50%[12] - 公司2022年度营业收入为102,289,420,015.55元，同比下降7.72%[12] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-14.73亿人民币，较上一年度有所改善[178] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-41.26亿元，较上年减少4.11亿元，主要是本期取得借款增加[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期230.46亿元，同比下降19.01%[4] - 营业总收入同比下降12.2%至765.96亿元，对比去年同期872.91亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损7.56亿元，同比下降200.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比下降87.99%[4] - 净利润大幅下降76.4%至10.40亿元，去年同期为44.00亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润下降88.0%至3.43亿元，去年同期为28.54亿元[24] - 基本每股收益本报告期-0.0706元/股，同比下降202.77%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期-3.43%，同比减少6.67个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入16.02亿元，同比下降8.0%[24] - 财务费用下降41.3%至3.28亿元，主要因利息费用减少[24] - 所得税费用下降61.2%至4.39亿元，与利润下降趋势一致[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末44.30亿元，同比下降21.56%[4] - 经营活动现金流量净额为44.30亿元，同比下降21.6%[28] - 销售商品提供劳务收到现金692.71亿元，同比基本持平[28] - 购建固定资产等投资支付现金17.70亿元，同比增长13.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额62.30亿元，较期初下降7.6%[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少至77.05亿元，较年初98.34亿元下降21.6%[18] - 应收票据大幅减少至3.94亿元，较年初16.28亿元下降75.8%[18] - 存货从61.11亿元降至56.6亿元，减少7.4%[18] - 流动资产总额从200.92亿元降至162.94亿元，下降18.9%[18] - 固定资产从375.15亿元增至392.38亿元，增长4.6%[18] - 短期借款从61.75亿元降至58.1亿元，减少5.9%[18] - 应付票据从93.83亿元降至78.16亿元，减少16.7%[20] - 合同负债从29.85亿元增至38.12亿元，增长27.7%[20] - 总资产本报告期末693.35亿元，较上年度末下降4.43%[6] - 总资产从725.46亿元降至693.35亿元，减少4.4%[18][20] - 归属于母公司所有者权益从219.27亿元降至216.37亿元，减少1.3%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助本报告期3346.39万元[7] 股东信息 - 公司股东总数247,410户[11] - 最大股东山东钢铁集团有限公司持股比例35.45%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期230.46亿元人民币同比下降19.01%[5] - 年初至报告期末营业收入765.96亿元人民币同比下降12.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损8.31亿元人民币同比下降210.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.68亿元人民币同比下降90.63%[5] - 公司营业总收入同比下降12.3%至765.96亿元，相比去年同期的872.91亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润大幅下降90.6%至2.68亿元，去年同期为28.54亿元[27] - 基本每股收益本报告期-0.0759元/股同比下降210.48%[8] - 基本每股收益下降90.4%至0.025元/股[27] - 加权平均净资产收益率本报告期-3.78%减少7.02个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为719.99亿元，同比下降7.8%[27] - 研发费用为16.02亿元，同比下降8.0%[27] - 财务费用下降41.3%至3.28亿元，主要因利息费用减少[27] - 所得税费用下降61.2%至4.39亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末44.30亿元人民币同比下降21.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为44.30亿元，同比下降21.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为62.30亿元，较期初下降7.6%[31] - 筹资活动现金流出116.54亿元，主要用于偿还债务70.29亿元[31] 资产和负债状况 - 货币资金减少至77.05亿元，较年初98.34亿元下降21.6%[21] - 应收票据大幅减少至3.94亿元，较年初16.28亿元下降75.8%[21] - 存货降至56.60亿元，较年初61.11亿元减少7.4%[21] - 流动资产合计162.94亿元，较年初200.92亿元下降18.9%[21] - 固定资产增加至391.63亿元，较年初375.15亿元增长4.4%[21] - 短期借款降至58.10亿元，较年初61.75亿元减少5.9%[21] - 应付票据减少至78.16亿元，较年初93.83亿元下降16.7%[23] - 合同负债增至38.12亿元，较年初29.85亿元增长27.7%[23] - 未分配利润降至18.97亿元，较年初22.71亿元减少16.5%[23] - 负债总额378.89亿元，较年初399.52亿元下降5.2%[23] - 总资产本报告期末692.60亿元人民币较上年度末下降4.53%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益215.62亿元人民币较上年度末下降1.66%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助本报告期3346.39万元人民币[9]