公司治理 - 2023年8月17日独立董事因任职满六年辞职[2] - 2023年召开董事会11次、股东大会3次[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参会4次[6] - 独立董事出席股东大会2次，现场工作时间8天[6][9] 其他事项 - 2023年严格按要求编制并披露定期报告等[9] - 同意续聘信永中和会计师事务所[11]

山东钢铁股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 倍永中和会计师事务所 北京市系城区别 III. 大好 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号常年大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | Dongcheng District. Beijing, | | 11, 11: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0277 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东钢铁股份有限公司(以下简 ...

业绩总结 - 2023年度利润总额-9821.60万元，净利润-7061.20万元，归母净利润-39959.98万元[2] 利润分配 - 2023年拟不进行利润分配等[1] - 利润分配议案获董事会、监事会通过[5] - 预案尚需提交股东大会审议[7]

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-022 山东钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提 供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保 ...

股份回购 - 公司拟以2 - 4亿元自有资金回购股份用于股权激励[3] - 回购价格不超1.98元/股，期限12个月[3] - 2024年3月22日首次回购600万股，占比0.0561%[4] - 首次回购价格均为1.35元/股，支付810万元[4]

关 于 山 东 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济 南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-015 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开， 会议地点为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会 议室。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事共同推举解旗先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 — 1 — 公司第七届董事会原董事长、董事王向东先生因工作需要， 已向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、董 事职务。因王向东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人 数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。 为确保董事会的正常运 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事、董事长 王向东先生提交的书面辞呈，因工作调整，王向东先生申请 辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。根 据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。 王向东先生在担任公司董事长及其他职务期间，兢兢业 业，勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重要贡献，公司 董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-014 山东钢铁股份有限公司关于董事长辞职的 公 告 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 — 1 — 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,908,135,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2221 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-013 山东钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网 络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会 ...

山东钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过 1.98 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 — 1 — 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-012 二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公 司自 ...