山东钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二○二四年三月八日 －１－ 山东钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 （2024 年 3 月 8 日） 七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和 现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。 — 3 — 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-009 山东钢铁股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本 的比例（%） 1 山东钢铁集团有限公司 3882800550 36.29 2 莱芜钢铁集团有限公司 1996785424 18.66 3 山东省财金投资集团有限公司 138710445 1.30 4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 43825215 0.41 5 于忠 42563300 0.40 6 大连大盛投资管理有限公司－大盛投 资尊荣一号私募证券投资基金 29109700 0.27 7 方哲 27794700 0.26 8 香港中央结算有限公司 26326168 0.25 9 赵明 21868300 0.20 10 申艳青 21212569 0.20 一、2024 年 2 月 5 日前十名股东持股信息 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-008 山东钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经山东钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第七届董 事会第三十二次会议审议通过。 拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不 低于 2 亿元（人民币，含，下同），不超过 4 亿元（人民币，含， 下同）。 回购价格：本次拟回购股份的价格不超过 1.98 元/股。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资 金。 — 1 — 回购用途：本次回购股份将作为公司实施股权激励的股 票来源，公司将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进 度。若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部 分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。 相关风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-007 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以通讯方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 — 1 — 为维护公司价值及股东权益，促进投资者对公司未来持续发 展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况， 公司拟以自有资金 2 亿-4 亿元回购公司股份。回购的股份用于 股权激励计划。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（2024-008）。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 5 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董 ...

山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 — 1 — 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，孙日东先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 孙日东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的改革发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯定， 并对其表示衷心的感谢。 特此公告。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-006 山东钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事 孙日东先生的书面辞职报告。孙日东先生因达到退出现职年龄， 申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务。 ...

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日上午以通讯方式 召开。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。 （一）关于固定资产减值准备财务核销的议案 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》等相关法律法规的规定，公司拟对部分资产减值准备予以 — 1 — 财务核销。本次拟核销固定资产减值准备 2,487.61 万元，预计 减少 2023 年度税前利润 481.73 万元。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于制定《山东钢铁股份有限公司 ESG 工作管理制 度》的议案 （四）本次董事会会议应到董事 7 人 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-005 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 2 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出席 监事 5 名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审 议并通过《关于固定资产减值准备财务核销的议案》。 本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要 求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东钢铁股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 — 1 — ...

2023 年 12 月 30 日，山东钢铁股份有限公司在上海证券交 易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露了《山东钢铁股份有限公司关于控股股东山东钢 铁集团有限公司股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编 号：2023-048）。 2024 年 1 月 2 日，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"）完成此次股权结构变动的工商变更登记手续。 本次变更登记后，控股股东山钢集团的股权结构如下：山 东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国 资委"）持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司 持有山钢集团 49%股权，山东国惠投资控股集团有限公司（以下 简称"山东国惠"）持有山钢集团 10.2%股权，山东省财欣资产 运营有限公司（以下简称"山东财欣"）持有山钢集团 5.1%股 权，山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表 — 1 — 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-001 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结 构变动完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、 ...

山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权完成工 商变更登记的公告 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 — 2 — 2024 年 1 月 2 日，山钢日照已完成此次股权转让的工商变 更登记手续。 本次变更登记后，山钢日照的股权结构如下：山东钢铁股 份有限公司持股 50.5981%，宝钢股份持股 48.6139%，日照泽众 冶金科技中心（有限合伙）持股 0.7881%。公司仍然能对山钢日 — 1 — 照实施控制，公司报表合并范围不会发生变更。 特此公告。 2023 年 12 月 25 日,山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"山东钢铁"）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有 限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日照有 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-049 山东钢铁股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到副总 经理尉可超先生的书面辞职报告。根据经理层契约化考核相关要 求，经理层人员任职年龄不满一个考核年度的应当退出，尉可超 先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，尉可超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 尉可超先生辞去公司副总经理职务后仍然担任公司财务负责人 职务。 2023 年 12 月 30 日 — 1 — 尉可超先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责， 为公司的改革发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯 定，并对其表示衷心的感谢。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 ...