2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐科 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 任职以来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公 司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、 谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整 体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，北京 科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学"5G+工业视觉联合 实验室"主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教 育部"新世纪优秀人才"、北京市"科技新星"、中国金属学会"冶 金青年科技奖"获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象 图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。2023 年 8 月 17 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董 事。 （二）独立性说明 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1－1 业务汇总表 倍永中和会计师事务所 上京市东城区朝阳门北大街 AT 2:11 1 8 4 富 年大师 A 座 9 ) 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaue Donachena District, Bell ertified public accountants 100027. P.R.China 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024JNAA7F0013 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准 从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注 册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 — 1 — ...

业绩总结 - 2023年度营业收入9047506.18万元，上年度10228942.00万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额7795934.73万元，上年度9158002.20万元[12] 审计相关 - 信永中和会计师事务所2024年3月28日出具无保留意见审计报告[4] - 公司按规定编制2023年度营业收入扣除情况表[4] 其他 - 存在1.8%的变动比例[17]

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢 城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于 2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的 — 1 — 报告》。 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 ...

委员会调整 - 2023年8月17日和2024年3月8日对第七届董事会风险管理与审计委员会委员进行调整[2][3] 会议召开 - 2023年度风险管理与审计委员会召开会议四次[4] 审计机构 - 2023年2月15日选聘信永中和事务所为2023 - 2024年度外部审计机构[6] - 建议聘用信永中和为2024年度财务报表和内控审计机构[6] 审计工作 - 信永中和完成审计程序，提交标准无保留意见报告[7] 内部工作 - 督促开展2023年内部审计并指导整改[8] - 指导开展内控自评价，推动体系完善[8] 委员培训 - 2023年度委员参加培训提升履职能力[10]

山东钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 | 馆永中和会计师事务所 北京市东城区柳田门北大街 武德里: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | 号富年大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing, 1 16 12 | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA7F0012 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会3次[4][5] - 召开各专门委员会会议9次[5] - 召开独立董事专门会议1次[7] - 召开3次业绩说明会[8] 独立董事履职 - 现场工作15天，参加多类现场会议及调研[8] - 2023年无行使特别职权事项[8] 其他事项 - 关联交易合规，未损害利益[9] - 同意续聘信永中和会计师事务所[9] - 董事及高管薪酬决策程序合规[11]

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-020 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司 2023 年日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计 划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基 本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。 公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管 理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对 公司财务状况、经营成果不产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 的议案》，一致认为：1.日常关联交易协议的修订和签署具有必 要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件 公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。2. 公司年度日常关联交易客观公允,交易条件 ...

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会风险管理与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现将情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 —1— 务会计师事务所备案。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有 证券、期货业务许 ...