证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-023 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-018 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面 通知，定于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢城区府前大街 99 号山钢股份总部 706 会议室以现场和通讯相结合方式召开公司 第七届监事会第十九次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未 能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决 方式审议并通过以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下 — 1 — 审核意见 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-131 | | 馆永中和会计师事务所 北京市系城区制团门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | telephone +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 分出来不良人感 日 | | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 11: 11: +86 (010) 6554 7190 | | ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金 收益，降低资金使用成本，公司与山东钢铁集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会 山东监管局的监管要求以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，本公司审阅了财 务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并进行相关的风险 评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工 商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所 属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有 注册资金 30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团 有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元（含 500 万美元）， 占注册资本的 67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货 ...

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-024 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 山东钢铁股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可 超先生因已达到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职 务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事 会之日起生效。尉可超先生辞职不会影响公司工作的正常运 行。 尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业 业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对 此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 ...

人员变动 - 2023年8月17日独立董事徐金梧因任职满六年辞职[2] 会议情况 - 2023年公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年召开各专业委员会共9次[6] 合规情况 - 公司关联交易符合规定，未损害股东及公司利益[10] - 公司按时编制并披露报告，财务数据准确[11] - 董事及高管2023年度薪酬决策程序合规[13] 其他决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所[12]

山东钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查，公司独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生 的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 — 1 — 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、 徐科先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 汪晋宽 — 1 — 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司 及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨 慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利 益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博 士。曾任中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事， 教育部电子商务教学指导委员会委员，河北省第九届政协委员， 河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学副校长。现任东北 大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，山东钢铁股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直 接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 2.参加预算薪酬与考核委员会 2 次，对董事、监事、高级管 理人员年度薪酬等议案进行认真审议。 3.参加战略 ...

关于本报告 报告范围 二○二四年三月 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为实现内容连贯性和可比性，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 本报告为年度报告，一般在下一年度的三月发布。 称谓说明 为了便于表述和阅读，报告中"山东钢铁股份有限公司"也以"山东钢铁""山钢股份""公司"或"我 们"表示。 尊敬的读者： 《山东钢铁股份有限公司 2023 年社会责任暨 ESG 报告》本着客观、规范、透明、全面的原则，系 统披露了山东钢铁股份有限公司 2023 年在环境、社会及公司治理方面的理念、行动、实践和成效。 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司及其子公司、分公司、直属机构。 数据来源 报告中所有使用数据均来自山东钢铁股份有限公司正式文件和统计报告。 编制依据 报告获取方式 您可以在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的山东钢铁（证券代码：600022）相关公告或 山东钢铁集团有限公司网址 http://www.shansteelgroup.com/ - 上市公司 - 山东钢铁 (600022.SH) 专栏 下载本报告电子版进行阅读。 ◎ 《 ...