公司股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月23日召开董事会临时会议，审议通过注销首期股票期权激励计划部分股票期权的议案，该事项无需提交股东大会审议[1] - 注销原因包括22名首次授予激励对象和7名预留授予激励对象因岗位调动、退休或离职不再具备资格，1名首次授予激励对象因职务变更超出授权标准[5][6][7] - 本次合计注销股票期权292.522万份，其中因离职等情形注销290.512万份，因职务变更超标准注销2.01万份[6] 审批程序及法律依据 - 本次注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股东大会授权，程序符合《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》规定[1][7] - 独立董事、监事会及法律顾问均发表意见，认为注销程序合法且不影响公司财务状况[3][7][8] - 此前激励计划已履行国资委批复、公示激励对象名单等程序，2022年完成首次授予登记[2][3] 公司治理与激励计划执行 - 激励计划设置动态调整机制，明确职务变更、离职等情形下未行权期权的处理方式[5][6] - 监事会确认本次注销不涉及财务实质性影响，且未损害股东利益[7] - 独立财务顾问评估认为注销事项合规，不影响管理团队稳定性[8]

监事会会议召开情况 - 上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月19日以电子方式发出 [1] - 应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议及决议情况 - 同意注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 同意调整公司首期股票期权激励计划行权价格，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 同意公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公告披露信息 - 相关决议公告及具体事项详见2025年5月27日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [1][2]

激励计划 - 本次符合行权条件激励对象113人[3] - 股票期权拟行权数量484.44万份，行权价12.295元/股[3] - 2022年6月29日完成首期激励计划首次授予登记[7] - 首次授予登记人数调为152人，数量调为2072万份[9] - 首次授予授权日2022年5月31日，授予价12.295元/股[9] - 预留授予授权日2023年3月29日，授予价9.545元/股[9] - 首次授予第二个等待期2025年6月28日届满[10] 业绩数据 - 2023年净资产收益率7.65%[11] - 2023年较2020年净利润复合增长率22.55%[11] - 2023年清洁能源装机占比56.12%[11] 行权相关 - 首次授予部分第二个行权期可行权比例33%[12] - 22名激励对象不再具备资格，注销225.12万份期权[13] - 首次授予第二个行权期行权日2025年6月29日 - 2026年6月28日[15] - 董事会和监事会同意为113名对象办理行权[17] - 律师事务所认为行权条件合法有效[21] - 独立财务顾问认为公司和对象符合行权条件[22]

利润分配 - 2022年度每股派现0.035元，共派98,586,027.58元[7] - 2023年度每股派现0.20元，共派563,348,729.00元[8] - 2024年度每股派现0.28元，共派788,688,220.60元[8] 股票期权 - 首次授予行权价从12.81元/股调为12.295元/股[9] - 预留部分行权价从10.06元/股调为9.545元/股[9] 其他 - 2025年5月23日审议通过调整行权价格等议案[6] - 本次调整对财务和经营及团队稳定性无重大影响[10]

股票期权注销情况 - 2025年5月23日审议通过注销部分股票期权议案[7] - 因人员变动注销292.522万份股票期权[8][9] - 若激励对象异动按规定注销不满足要求的期权[11] 过往激励计划进程 - 2021 - 2022年完成激励计划相关审议、批复和登记[2][3][6] 各方意见 - 监事会、律所、财务顾问认为注销合法合规[13][14][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关报告[16][17]

业绩数据 - 2023年净资产收益率为7.65%，不低于同行业均值水平[18] - 2023年较2020年净利润复合增长率为22.55%，不低于同行业均值水平[18] - 2023年清洁能源装机规模占总装机规模比例为56.12%[19] 激励计划行权 - 首次授予部分第二个行权期可行权数量占已获授股票期权比例为33%[19] - 同意为113名激励对象办理第二个行权期行权手续，行权股票期权数量484.44万份[19] - 授予股票期权的行权价格为12.295元/股（调整后）[21] - 行权方式为自主行权[22] - 第二个行权期行权日期为2025年6月29日 - 2026年6月28日[23] 激励对象情况 - 董事、总经理黄晨本次可行权5.94万份，占比33%[24] - 副总经理李峰本次可行权5.94万份，占比33%[24] - 中层管理人员（72人）本次可行权362.67万份，占比33%[24] - 核心骨干人员（36人）本次可行权95.04万份，占比33%[24] - 激励对象合计本次可行权484.44万份，占比33%[24] 其他事项 - 公司拟注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权225.12万份[25]

激励计划时间线 - 2021年11月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月13日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[11] - 2022年4月19日收到国务院国资委批复[12] - 2022年5月5日审议通过激励计划草案二次修订稿相关议案[12] - 2022年5月26日年度股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月29日完成首期股票期权激励计划首次授予登记工作[14] - 2023年3月29日通过授予预留部分股票期权议案[15] - 2023年8月8日通过注销部分股票期权议案[17] - 2025年5月23日通过注销部分期权等议案[17] 财务数据 - 2022 - 2024年年度利润分配分别派发现金红利98586027.58元、563348729.00元、788688220.60元[18][19] 股票期权 - 首次授予股票期权行权价格从12.81元/股调整为12.295元/股[21] - 预留部分股票期权行权价格从10.06元/股调整为9.545元/股[21] - 注销292.522万份股票期权[22][24] - 独立财务顾问认为调整行权价格及注销部分股票期权合规[21][24][25]

激励计划进展 - 2021年11月30日，公司审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年1月13日，审议通过激励计划草案修订稿议案[8] - 2022年4月19日，收到国务院国资委原则同意实施股票期权激励计划的批复[9] - 2022年5月5日，审议通过激励计划草案二次修订稿议案[9] - 2022年5月26日，股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[11] - 2023年3月29日，审议通过授予预留部分股票期权议案[11] - 2023年8月8日，审议通过注销部分股票期权议案[12] - 2025年5月23日，审议通过注销部分股票期权、调整行权价格及行权条件成就议案[12] 利润分配 - 2022年度以2,816,743,645股为基数，每股派0.035元，共派98,586,027.58元[16] - 2023年度以2,816,743,645股为基数，每股派0.20元，共派563,348,729.00元[16] - 2024年度拟每股派0.28元[17] 行权价格调整 - 首次授予的股票期权行权价格从12.81元/股调为12.295元/股[18] - 预留部分股票期权行权价格从10.06元/股调为9.545元/股[18] 行权规则 - 股权激励计划有效期最长不超72个月[20] - 三个行权期可行权数量占获授期权数量比例分别为33%、33%、34%[20] 经营业绩 - 2023年公司净资产收益率为7.65%，不低于同行业均值[22] - 2023年较2020年净利润复合增长率为22.55%，不低于同行业均值[22] - 2023年清洁能源装机规模占总装机规模比例为56.12%[22] 行权情况 - 拟注销292.522万份股票期权，涉及30名激励对象[14] - 113名激励对象符合首次授予部分第二个行权期行权条件[26][27] - 可行权的股票期权数量为484.44万份[26] 绩效考评 - 5名董事及高管2023年度经营业绩考核等级为“B级及以上”，系数为1.0[25] - 108名其他激励对象2023年度绩效考评分数“大于80分”，系数为1.0[25] - 董事及高管经营业绩考核B级及以上，系数为1.0；C级，系数为0.8[24] - 其他激励对象绩效考评分数大于80分，系数为1.0[24]

会议安排 - 监事会2025年第四次临时会议通知和材料于5月19日发出[2] - 会议于5月23日以通讯会议方式召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案表决 - 同意注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权议案[3] - 同意调整公司首期股票期权激励计划行权价格议案[4] - 同意公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就议案[4]

董事会会议 - 上海电力2025年第五次临时董事会会议5月23日通讯召开，应到12名董事实到12名[2] - 会议通知和材料5月19日电子发出，相关公告5月27日刊登[2][3][4][6] 议案表决 - 同意注销首期股票期权激励计划部分股票期权[3] - 同意调整首期股票期权激励计划行权价格[4] - 同意首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就[6]