基金投资 - 公司出资1.0047亿元参与嘉兴东曦致行基金，认缴出资总额6.43亿元[2] - 嘉兴东曦致行基金累计投资项目1个，未退出[3] 份额转让 - 恒旭资本拟将嘉兴东曦致行基金0.156%份额转让至尚颀资本[4] 合伙人变更 - 2025年4月1日尚颀资本将成普通合伙人与基金管理人[4] 风险提示 - 基金投资业务有市场、经营和管理风险[2][5]

上港集团 - 2024年营业收入381.17亿元，同比增1.51%[9] - 2024年净利润149.54亿元，同比增13.26%[9] - 2024年经营现金流净额92.21亿元，同比减31.26%[9] 锦江航运 - 2024年营业收入59.70亿元，同比增13.36%[11] - 2024年净利润10.21亿元，同比增37.45%[11] - 2024年经营现金流净额19.02亿元，同比增19.61%[11] 其他 - 2023年12月5日锦江航运于上交所主板上市[4] - 上港集团分拆锦江航运上市后保持独立性[17]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入369.86亿元，劳务收入306.82亿元占83%[8] - 2024年末资产总计1366.23亿元，较2023年末增长5.19%[1][2] - 2024年度营业收入381.17亿元，较2023年度增长1.50%[3] - 2024年度净利润160.64亿元，较2023年度增长14.68%[3] - 2024年度综合收益总额163.45亿元，同比增长17.13%[30] - 2024年度基本每股收益0.6440元/股，同比增长13.16%[30] 财务数据 - 2024年末流动资产227.99亿元，较2023年末增长3.90%[1] - 2024年末非流动资产1138.23亿元，较2023年末增长5.44%[1] - 2024年末负债合计452.87亿元，较2023年末增长7.86%[2] - 2024年末股东权益合计913.36亿元，较2023年末增长3.82%[2] - 2024年应收账款35.44亿元，较2023年增加[23] - 2024年存货74.58亿元，较2023年减少[23] - 2024年长期股权投资824.40亿元，高于2023年[23] - 2024年经营活动现金流量净额134.15亿元，同比增长45.48%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -74.29亿元，同比下降39.43%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 -67.72亿元，同比下降342.30%[32] 股权变动 - 2024年8月26日同意回购注销277.95万股限制性股票[64] - 2024年10月31日完成回购注销，总股本减至232.81亿股[64] 子公司变动 - 2024年1月1日起上港集团能源将中石油上港能源纳入合并范围[74] - 2024年4月15日起上港物流将上海远至信供应链纳入合并范围[75] - 2024年度瑞泰公司完成对上海长滩海港城商业51%股权出资并纳入核算[75] - 2024年4月15日上海新海龙餐饮管理完成注销程序[75] - 2024年7月31日上海交海信息科技完成注销程序[76] - 2024年12月16日上海两港国际贸易完成注销程序[76] 经济情景 - 2024年度“基准”“不利”“有利”经济情景权重与2023年度相同[199] - 2024年度基准、不利、有利经济情景下国内生产总值分别为4.50%、3.40%、5.20%[199] - 2024年度基准、不利、有利经济情景下消费者物价指数分别为0.90%、 - 0.50%、2.40%[199]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[9]

会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事均投赞成票[5][6] - 2024年独立董事出席2次股东大会[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开7次会议，由独立董事组织召开并出席[6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事列席[6] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[9] - 2024年3月30日披露预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目暨关联交易公告[10] - 2024年12月31日披露参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告[10] 报告披露 - 2024年3月30日披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告[11] 审计机构 - 2024年3月30日披露续聘普华永道中天为2024年度审计机构的公告[12] 人事变动 - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再担任董事[15] - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再担任董事[15] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[16] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[16] 薪酬相关 - 2024年3月30日披露2023年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告[18] - 2024年3月30日披露调整独立董事津贴的议案[18] - 2024年12月31日披露上港集团职业经理人2023年度经营业绩考核兑现的议案[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开会议7次，提名等委员会召开7次，独立董事均依规出席[7] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[10] - 2024年3月30日披露预计2024年度在关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目暨关联交易公告[11] - 2024年12月31日披露参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业暨关联交易公告[11] 人员变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再担任董事[14] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再担任董事[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[15] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年年度报告》等报告[12] - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，实际支付报酬在额度内[12][13] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年董监高年度薪酬情况报告》[16] - 2024年3月30日审议通过调整独立董事津贴议案[16] - 2024年8月27日审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就等议案[17] - 2024年12月31日审议通过职业经理人2023年度经营业绩考核兑现议案[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席履职[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会并履职[5] - 2024年战略等委员会召开会议，独立董事按规出席或列席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均亲自出席[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[6] 关联交易 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[10] - 2024年3月30日披露预计关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目公告[10] - 2024年12月31日披露参与上海科创中心投资合伙企业公告[10] 报告披露 - 2024年3月30日披露《上港集团2023年年度报告》等报告[12] 审计相关 - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，报酬在额度内[12] 人事变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再任董事[14] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再任董事[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[14] - 2024年10月31日聘任宋晓东等为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[15] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再任董事[15] 激励与考核 - 2024年8月27日A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除条件成就[17] - 2024年12月31日通过职业经理人2023年度经营业绩考核兑现议案[17]

会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席公司2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，预算委员会召开1次，独立董事均出席[7] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[10] - 2024年3月30日披露预计2024年度关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目公告[11] - 2024年12月31日披露参与上海科创中心三期投资公告[11] 人员变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[16] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[16] 其他事项 - 2024年3月30日披露2023年年度报告等，独立董事同意[12] - 2024年3月30日披露续聘普华永道中天为2024年度审计机构[13] - 2024年3月30日披露2023年董监高薪酬报告[17] - 2024年3月30日公告调整独立董事津贴[19] - 2024年8月27日公告A股限制性股票激励计划相关事项[19] - 2024年12月31日公告上港集团职业经理人2023年度业绩考核兑现[19] - 独立董事邵瑞庆2024年履职尽责，2025年将继续提建议[20][21]

财务数据 - 受托管理费用每年300万元[2][12] - 上港集团过去12个月与国际集团交易4.8亿元，与不同关联人同类交易0元[2] - 截至2024年三季度末，关联交易标的资产归母净资产174.64亿元[3] - 国际集团注册资本300亿元[4] - 2023年末国际集团资产2325.81亿元、负债666.47亿元等[5] - 2024年前三季度国际集团营收3.49亿元、净利润56.76亿元[5] - 同盛集团注册资本110亿元[7] - 2023年末同盛集团资产229.13亿元、负债53.66亿元等[7] - 2024年前三季度同盛集团营收0.54亿元、净利润 - 0.78亿元[7] 决策进展 - 2025年3月28日董事会以9票同意等审议通过受托管理议案[3][16] - 2025年第二次独立董事专门会议全体同意受托管理议案[16] - 董事会审计委员会2025年第二次会议全体通过受托管理议案[16] - 2025年3月28日监事会以4票同意等通过议案并提交股东大会[17] 交易情况 - 本次关联交易尚需股东大会审议，关联人放弃投票权[17] - 本次关联交易无需外部部门批准[17] - 前12个月与国际集团关联交易详见2024年12月31日公告[18] 交易影响 - 上港集团受托管理同盛集团利于推进洋山深水港建设[15] - 本次关联交易无资金支出，标的公司不与上港集团财务并表[15]

业绩总结 - 普华永道于2025年3月28日对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年期初关联方往来资金余额总计305,007.00万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计353,550.70万元[12] - 2024年度往来资金利息总计218.589万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计251,953.69万元[12] - 2024年期往来资金分点总计412,822.59万元[12] 关联方资金 - 上海同盛投资(集团)有限公司三笔业务2024年初与年末余额分别为50000万元、799.39万元、94.47万元[7] - 上海同盛物流园区投资发展有限公司2024年初余额8480万元，年末余额99170万元[10] - 上海东点企业发展有限公司三笔业务2024年初与年末余额分别为7500万与37500万、37.5万与37.5万、2500万与12500万[10] - 上港集团瑞泰发展有限公司2024年初余额50024.45万元，年末余额50065.84万元[10] - 扬州远扬国际码头有限公司2024年初余额55072.43万元，年末余额150183.34万元[10] 其他关联方 - 上海东方饭店有限公司2024年期初余额1,663.04万元，利息83.44万元[12] - 上海浦之餐饮发展有限公司2024年期初余额300.44万元，利息14.13万元[12] - 武汉港务集团有限公司2024年期初余额510.70万元，往来累计发生2,500.00万元，利息51.77万元[12] - 上海浦之星餐饮有限公司2024年期初余额1,051.53万元，利息20.15万元[12] - 南通通海港口有限公司2024年期初余额3,002.12万元，利息1.34万元[12]