本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－049 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式 召开。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理 办法》的议案 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司关联交易管理 制度》的议案 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。 1 （三）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理 制度》的议案 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反 ...

广州白云国际机场股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、财政部《企业会计准 则第 36 号－关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等业务规则以及公司章程、公司《交易管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披 露规范，保持公司的独立性和可持续发展，不得利用关联交易调节财 务指标，损害公司利益。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或 ...

第一章 总则 第一节 基本原则 第一条 为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投 资者的合法权益，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准 确性及完整性，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当履行如下信息披露的基本义务： （一）依据国家有关法律、法规的规定进行信息披露，及时、公 平地披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。 （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司发生的或与之有关的事件没有达到上海证券交易所 （以下简称上交所）规定的披露标准或《上市规则》没有具体规定但 上交所或者公司董事会认为该事件可能对公司股票的交易价格产生 较大影响的，公司应当比照《上市规则》及时披露。 （四）公司确立自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、 商业秘密的基础上，公司应主动、及时地披露对股东和其他利益相关 者决策产生较大影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与 广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理 ...

新策略 - 2024年7月12日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 近日公司获机场集团批复，同意发行方案及认购全部股票[2] - 本次发行尚需获股东大会、上交所审核通过及证监会同意注册[2]

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024-047 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年 9 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在 差异。 三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 项目 月度 累计 本月数 同比增长 累计数 同比增长 一、起降架次（架次） 39,714 2.41% 378,392 12.00% 其中：国内航线 30,369 -4.51% 300,030 3.72% 地区航线 383 -1.03% 3,471 20.48% 国际航线 8,962 36.04% 74,891 63.94% 二、旅客吞吐量（人次） 5,955,308.00 13.24% 56,341,859.00 21.68% 其中：国内航线 4,697,642.00 6.35% 45, ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－046 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司提请仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁尚未开庭审理， 截至目前，本案对广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"） 利润尚未造成实质性影响。公司将根据案件仲裁情况依法履行信息披 露义务。 (一) 仲裁当事人 申请人：二号航管公司 案件所处的仲裁阶段：仲裁受理阶段 上市公司所处的当事人地位：申请人 涉案的金额：331,846,502 元 被申请人： 北京沃捷 (二) 仲裁事由 2023 年 5 月，公司全资子公司二号航管公司与北京沃捷签署了 《广州白云国际机场二号航站楼及 GTC 广告媒体经营项目合同》 （以下简称《广告经营合同》），授予北京沃捷有偿使用白云机场 二号航站楼及 GTC 规划范围内广告资源经营权，北京沃捷向二号航 管公司支付广告经营权转让费，详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露 的《关于签署二号航站楼及 GT ...

人员变动 - 公司独立董事覃章高因年龄原因辞职[1] - 辞职后不在公司及控股子公司任职[1] - 覃章高未持有公司股份[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[4]

活动基本信息 - 活动类别为其他辖区投资者集体接待日 [1] - 时间为2024年9月12日15:30 - 16:30 [1] - 地点在“全景路演”网站，形式为线上系统、口头交流 [1] - 接待人员为副总经理、董事会秘书戚耀明，参加人员为网络参会投资者 [1] - 不涉及应当披露重大信息，无活动文档 [1] 定增相关 - 7.7元定增符合监管规则，发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，公司以董事会决议公告日为定价基准日并8折锁价发行 [1] 分红相关 - 公司将统筹经营发展、业绩增长与股东回报平衡，适时评估通过分红等增强投资者回报可行性 [2][3] - 利润分配综合考虑实际情况、股东意愿等因素，具体分红方案以公司公告为准 [2] 股价与回购相关 - 股价受市场情绪、行业景气度、公司财务状况等多种因素影响，2023年以来公司生产经营和业绩向好，将提升业绩并加强市值管理 [3] - 股份回购需综合考虑政策、行情及公司战略等因素，如有计划将依规披露 [3] 定增影响 - 定增增强公司资金实力，提高流动资产规模和流动比率、速动比率，缓解短期资金压力，满足T2项目工程款支付需要 [2] - 定增补充公司权益资本，优化资本结构，减少短期贷款需求，降低财务费用、财务风险和经营压力 [2]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2024年9月9日15:00 - 16:00，地点在公司办公楼会议室（平台：上海证券交易所上证路演中心），形式为线上系统，方式为口头，不涉及应当披露重大信息和活动文档 [1] - 接待人员有王晓勇、邢益强、戚耀明、张建诚、曲佳状，参加人员为网络参会投资者 [1] 成本管控与业务发展 - 公司力争成本管控力度科学合理，成本费用开支服务于业务发展，从流程优化、对标管理、标准建设等方面着手，通过提升效率、效能降低成本，保障业务投入 [1] 业务数据与增长原因 - 二季度业务量低于一季度，但营业收入、净利润高于一季度，原因一是国际业务二季度环比一季度增加，二是非航业务环比一季度增加，部分非航业务与生产数据不挂钩 [1][2] 国际业务成效与预期 - 2024年1 - 8月，广州国际地区旅客量恢复至2019年同期约74%，协同航司新开、恢复、加密国际客运航线近40条，新增多个客运通航点，开通广州至加拉加斯首条南美客运航线 [2] - 到今年年底，白云机场的国际航线和运输量争取恢复至2019年的90%以上 [2] 外部因素影响 - 深中通道开通，局部、短期来看会对白云机场客流产生一定分流；整体、长期来看，将推动大湾区机场群集疏运效率全面提升，促进航空市场繁荣，白云机场将受益 [2] 品牌引进情况 - 公司采用业主邀请招商方式引入国际一线品牌，已成功引进路易威登、古驰、圣罗兰、盟可睐等国际一线品牌在白云机场开设店铺，路易威登、古驰于2022年开店营业，圣罗兰于2023年开店营业，盟可睐于2024年开店营业，后续还将有新的重奢品牌落户 [3] 项目资本开支安排 - 三期工程的项目法人和投资主体为公司控股股东机场集团，集团负责项目建设资金筹集，各项目竣工后具体使用方式暂未确定，公司将听取中小股东意见 [3] 航线结构变化 - 2023年起国际市场稳步复苏，西亚、非洲、大洋洲恢复率较高，东南亚市场未恢复至疫情前水平，印度和北美市场受双边关系和航权政策限制，恢复程度较低，政策放宽后将争取恢复航线航班 [3][4] 定增相关问题 - 公司定增价7.70元每股，以董事会决议公告日为定价基准日并以8折锁价发行，符合监管规则，不存在损害中小股东利益情形 [4] - 公司将听取投资者意见，统筹经营发展、业绩增长与股东回报平衡，适时评估增强投资者回报可行性，本次定增对公司长短期有积极正面影响 [4]

案件概述 - 2015年8月白云国际与航美传媒签合同后产生纠纷[3] - 2024年4月广州中院下达判决，航美传媒不服上诉[3] 案件进展 - 案件处于立案受理阶段，未开庭审理[2][6] 案件影响 - 截至目前对公司利润未造成实质性影响[2][7] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[8]