順豐控股股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 1 第四條 本委員會設主席1名，由上述獨立非執行董事委員中具備會計或財務 管理相關專業經驗的會計專業人士擔任，負責主持委員會工作。 第五條 本委員會主席和委員由1/2以上獨立非執行董事或全體董事的1/3以上 提名，由公司董事會選舉產生。 第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，其委員資格自動喪失。 為使本委員會的人員組成符合本規則的要求，董事會應根據本規則的規定及時 補足委員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的 任期結束。 第七條 董事會秘書負責本委員會日常工作聯絡和會議組織等工作。 第八條 本委員會的主要職責為： 2 第一條 為強化順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，實 現對公司財務收支和各項經營活動的有效監督，充分發揮公司內部控制制度的 獨立性、有效性，保護全體股東及利益相關者的權益，公司特設董事會審計委 員會（以下簡稱「本委員會」）。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》（以 ...

S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期：2025年 月 日 簽署 （附註6） ： # 決議案全文載於通函。 附註： （股份代號：6936） 2025年第二次臨時股東大會之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為順豐控股股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股 （附註2） H股的登記持有人； 茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）下午3時正假座中國廣東省深圳市南山區 科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行之2025年第二次臨時股東大會（及其任何續會），以審議並酌情通過召開上述大會的 通告所載的決議案，並代表本人╱吾等依照下列所示以本人╱吾等的名義就有關決議案投票表決。除另有所指外，本委任代表表 格所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 | | 特別決議案# | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告i的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告i全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告順豐控股股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）下 午3時正假座中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案： 以特別決議案方式： 1. 審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》。 以普通決議案方式： 以特別決議案方式： 7. 審議及批准建議為本公司全資子公司發行債務融資工具提供擔保。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 – 2 – – 1 – 2. 審議及批准建議修訂本公司部分企業管治制度： 2.1. 《獨立非執行董事工作制度》； 2.2. 《防範控股股東、實 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關順豐控股股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董 事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重 大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有 意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣 或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 建議換屆選舉第七屆董事會董事 順豐控股股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）任期即將屆滿。 根據《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）及本公司《公司章程》（「《公司 章程》」）的有關規定，第六屆董事會第二十六次會議審議通過了本公司非獨立 董事及獨立董事的建議換屆選舉。 茲亦提述本公司日期為2025年12月8日有關建議修訂《公司章程》的公告（「該公 告」）。 I. 董事會換屆選舉情況 根據《公司章程》（擬按該公告所披露者修訂）的有關規定，本公司第七屆董 事會將由六名董事（「董事」）組成，包括三名非獨立董事（其中一名為職工 代表董事）及三名獨立董事。經董事會提名委員會（「提名委員會」）審查， 並徵得所有擬任董事（「擬任董事」）同意，董事會已決議提名王衞先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 建議修訂公司章程 順豐控股股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）第二十六次會議 審議通過了關於修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的議案及關於修訂和 制定本公司部分治理制度的議案。 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深 圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、部門規章及規範性文件，並結 合本公司之實際情況，本公司將不再設置監事會（「監事會」），《中華人民共和 國公司法》規定的監事會的法定職權由董事會審計委員會（「審計委員會」）行 使，《監事會議事規則》將相應廢止。 因此，本公司建議修訂《公司章程》及其附錄，即《股東會議事規則》及《董事會 議事規則》。《公司章程》的主要修訂包括： 1 (1) 刪除有關「監事」、「監事 ...

公司股份回购 - 顺丰控股于2025年12月3日进行了A股股份回购，回购金额为人民币6219.07万元 [1] - 本次回购股份数量为163.86万股，回购价格区间为每股37.86元至37.99元 [1]

公司股份回购行动 - 公司于2025年12月3日实施A股回购[1] - 回购金额为6219.07万元人民币[1] - 回购股份数量为163.86万股A股[1]

股份数据 - 2025年12月2日A股已发行股份（不含库存）数目为4,765,599,620[3] - 2025年12月3日A股购回股份数目为-1,638,600，占比0.03%[3] - 2025年12月3日A股每股购回价为37.95元[3] - 2025年12月3日结束时A股已发行股份（不含库存）数目为4,763,961,020[3] - 2025年12月2日A股库存股份数目为33,830,789[3] - 2025年12月3日结束时A股库存股份数目为35,469,389[3] - 2025年12月2 - 3日H股已发行股份（不含库存）数目均为240,000,000[4] - 2025年12月2 - 3日H股库存股份数目均为0[4] - 计算百分比依据总额为5,005,599,620股[4] 购回情况 - 2025年12月3日公司在深交所购回股份数目为1,638,600股[13] - 2025年12月3日公司购回股份最高购回价37.99元，最低37.86元[13] - 2025年12月3日公司购回股份付出价格总额为62,190,723元[13] - 公司合共购回股份总数为1,638,600股，付出总额62,190,723元[13] - 公司购回股份（拟注销）数目为0股[13] - 公司购回股份（拟持作库存）数目为1,638,600股[13] 其他信息 - 公司呈交日期为2025年12月3日[2] - 证券代码002352，A股于深交所上市[13] - 购回股份后30天内不得发行新股等[14] - 在场内出售库存股份报告不适用[15] - 呈交者为甘玲，职衔为联席公司秘书[15]

港股市场回购概况 - 2025年12月2日，港股市场共有超过50家公司进行了股份回购，涵盖科技、消费、医疗、工业、能源等多个行业[1] - 当日回购金额最大的公司为腾讯控股，回购102.80万股，涉及资金6.36亿港元[1][2] - 小米集团-W当日回购250.00万股，涉及资金1.02亿港元，是回购股数最多的公司之一[2] 重点公司回购详情 - **腾讯控股(00700)**：当日回购102.80万股，金额6.36亿港元，年内累计回购8201.80万股，累计回购数量占总股本比例为0.893%[2] - **小米集团-W(01810)**：当日回购250.00万股，金额1.02亿港元，年内累计回购7829.54万股，累计回购数量占总股本比例为0.300%[2] - **美的集团(00300)**：当日回购123.09万股，金额9999.57万港元[2] - **顺丰控股(06936)**：当日回购131.58万股，金额4999.38万港元[2] - **中远海控(01919)**：当日回购300.00万股，金额4105.30万港元，年内累计回购6054.30万股，累计回购数量占总股本比例为2.102%[2] 年内累计回购比例较高的公司 - **康臣药业(01681)**：年内累计回购数量占总股本比例达13.848%，为列表公司中最高[2] - **联易融科技-W(09959)**：年内累计回购数量占总股本比例为5.158%[2] - **昊海生物科技(06826)**：年内累计回购数量占总股本比例为4.763%[2] - **固生堂(02273)**：年内累计回购数量占总股本比例为4.395%[2] - **威高股份(01066)**：年内累计回购数量占总股本比例为4.599%[2] 其他公司回购数据摘要 - **中国飞鹤(06186)**：当日回购400.00万股，金额1674.00万港元，年内累计回购1.95亿股，累计回购数量占总股本比例为2.149%[2] - **中国石油化工股份(00386)**：当日回购120.00万股，金额541.76万港元，年内累计回购2.13亿股，累计回购数量占总股本比例为0.180%[2] - **枫叶教育(01317)**：当日回购84.20万股，金额32.42万港元，年内累计回购7186.60万股，累计回购数量占总股本比例为2.418%[2] - **信利国际(00732)**：当日回购22.80万股，金额23.94万港元，年内累计回购1.06亿股，累计回购数量占总股本比例为3.355%[2]