公司治理变动 - 顺丰控股于2025年12月30日召开职工代表大会 [1] - 徐本松先生经民主表决正式获选为第七届董事会职工代表董事 [1] - 其任期自职工代表大会之日起开始，直至第七届董事会任期届满为止 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月30日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生及徐 本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届董事会 董事角色的议案》 根据相关法律法规，董事会现确认公司第七届董事会董事角色如下： 1、王卫先生、何捷先生、徐本松先生为公 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东（或其代理人）1654名，代表股份2938991747股，占比58.7743%[8] - 出席现场会议并投票股东及代理人14人，代表股份2639962795股，占比52.7943%[8] - 网络投票股东1640人，代表股份299028952股，占比5.9800%[8] - 参与投票中小投资者1649名，代表股份437740562股，占比8.7540%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意2900768863股，占比98.6995%；中小股东同意399517678股，占比91.2681%[14] - 《独立非执行董事工作制度》总表决同意2828826698股，占比96.2516%；中小股东同意327575513股，占比74.8333%[16] - 《防范控股股东等资金占用管理制度》总表决同意2834554509股，占比96.4465%；中小股东同意333303324股，占比76.1417%[17][18] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意2834368792股，占比96.4402%；中小股东同意333117607股，占比76.0993%[21] - 《募集资金管理制度》总表决同意2834505209股，占比96.4448%；中小股东同意333254024股，占比76.1305%[23] - 《对外投资管理制度》总表决同意2834481009股，占比96.4440%；中小股东同意333229824股，占比76.1250%[26] - 《关联交易内部控制及决策制度》总表决同意2834509509股，占比96.4450%；中小股东同意333258324股，占比76.1315%[28] - 《对外担保管理制度》总表决同意2834423709股，占比96.4420%；中小股东同意333172524股，占比76.1119%[30] - 《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》总表决同意474873504股，占比99.5392%；中小股东同意435542438股，占比99.4978%[50] - 《关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的议案》总表决同意2936896523股，占比99.9287%；中小股东同意435645338股，占比99.5214%[52] 董事选举情况 - 选举王卫先生为非独立董事，总表决获2878362772票，占比97.9371%；中小股东获377111587票，占比86.1496%[37] - 选举何捷先生为非独立董事，总表决获2863504965票，占比97.4315%；中小股东获362253780票，占比82.7554%[40] - 选举陈尚伟先生为独立董事，总表决获2869802514票，占比97.6458%；中小股东获368551329票，占比84.1940%[43] 总体表决结果 - 总表决同意2900585004股，占比98.6932%；反对38163343股，占比1.2985%；弃权243400股，占比0.0083%[55] - 中小股东表决同意399333819股，占比91.2261%；反对38163343股，占比8.7183%；弃权243400股，占比0.0556%[55] - 议案获得通过，部分以特别决议方式表决，三分之二以上通过[56] - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[57][58]

格隆汇12月30日丨顺丰控股(06936.HK)宣布，公司于2025年12月30日召开职工代表大会。徐本松于职工 代表大会上经民主表决正式获选为第七届董事会职工代表董事。 ...

順豐控股股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 董事名單與其角色及職能 執行董事 王 衞先生 （董事長兼首席執行官） 何 捷先生 徐本松先生 獨立非執行董事 陳尚偉先生 李嘉士先生 丁 益博士 董事會設立五個委員會。董事委員會的組成如下： 審計委員會 陳尚偉先生 （主席） 李嘉士先生 丁 益博士 薪酬與考核委員會 丁 益博士 （主席） 陳尚偉先生 李嘉士先生 1 提名委員會 李嘉士先生 （主席） 丁 益博士 王 衞先生 戰略委員會 陳尚偉先生 （主席） 丁 益博士 王 衞先生 風險管理委員會 何 捷先生 （主席） 陳尚偉先生 李嘉士先生 中國深圳，2025年12月30日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 選舉職工代表董事 順豐控股股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）於2025年12 月30日召開2025年第二次臨時股東大會，會上審議及批准關於建議修訂本公司 《公司章程》（「《公司章程》」）的決議案。根據於上述臨時股東大會上經修訂《公 司章程》，董事會（「董事會」）成員人數應由「7」名董事修訂為「6」名董事，其中 包括一名將由本公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事。 董事會宣佈，本公司於2025年12月30日召開職工代表大會（「職工代表大會」）。 徐本松先生於職工代表大會上經民主表決正式獲選為第七屆董事會職工代表董 事。徐本松先生具備《中國公司法》、經修訂《公司章程》等規定的董事任職資 格。徐本松先生將與本公司其他非職工代表董事共同組成第七屆董事會，其任 ...

順豐控股股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規範順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會 規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《上市公司章程指 引》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）以及其他有關法律、法 規的規定，結合公司的實際情況，制定本規則。董事會是行使經營管理和決策 權的執行機關，對股東會負責並報告工作。本規則對公司全體董事、董事會秘 書、列席董事會會議的其他有關人員均具有約束力。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 董事會由6名董事組成，其中獨立非執行董事人數3人，職工董事 1人，設董事長1人。 1 第三條 公司董事可包括執行董事、非執行董事（含獨立非執行董事）。非 執行董事指不在公司擔任經營管理職務的董事，獨立非執行董事指符合公司章 程「獨立 ...

順豐控股股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）行為，保證股東 會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《深圳證券交易所股票上市規 則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規 則》」）和《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等規定，制定本 規則。 第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規 定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應 當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。 第七條 董事會應當在本規則第五條規定的期限內按時召集股東會。 第八條 經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事 會提議召開臨時股東會。對獨立非執行 ...

順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章 程 二○二五年十二月 1 | 章程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 3 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 8 | | 第三節 | 股份轉讓 | 10 | | 第四章 | 股東和股東會 | 11 | | 第一節 | 股東 | 11 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 15 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 17 | | 第四節 | 股東會的召集 | 20 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 22 | | 第六節 | 股東會的召開 | 24 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 28 | | 第五章 | 董事會 | 34 | | 第一節 | 董事 | 34 | | 第二節 | 董事會 | 39 | | 第三節 | 獨立非執行董事 | 46 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 50 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 53 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 2025 年第二次臨時股東大會的投票結果 I. 召開臨時股東大會 順豐控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司 的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2025年12月30日（星 期二）下午3時正在中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大 廈B座會議室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為 2025年12月8日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。臨時股東大會就 A股持有人同時採納現場及網絡投票，並就H股持有人採納現場投票。 臨時股東大會由董事長王衞先生擔任主席。截至臨時股東大會在任的全體 董事均親身或以電子方式出席了臨時股東大會。 臨時股東大會的召開及舉行符合《中華人民共和國公司法》（「公司法」）等 相關法 ...