公司上市与财务数据 - 公司于香港交易所首次挂牌上市，股票代码06600，每股定价73.8港元 [1] - 本次共发行2222.23万股股份，每手买卖单位为100股 [1] - 上市所得款项净额约为15.44亿港元 [1] - 截至发稿时，股价无涨跌，报73.8港元，成交额为1.24亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是家庭机器人系统的全球提供商，主要市场包括日本、欧洲及北美 [1] - 公司致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年零售额计算，公司在家庭机器人系统提供商中排名全球第一，市场份额为11.9% [1] - 公司是全球领先的家庭机器人系统提供商，提供专为多种家庭生活场景设计的广泛家庭机器人品类 [1] 产品与技术构成 - 公司自成立以来一直专注开发家庭机器人系统，以满足多元家庭场景的用户需求 [1] - 公司的全面产品组合主要由增强型执行机器人以及感知与决策系统构成 [1] - 增强型执行机器人主要包括灵活型技巧机器人，可模拟人类手指及手腕动作以实现物理交互，具体产品包括门锁机器人、窗帘机器人及手指机器人等 [1] - 增强型执行机器人还包括增强型移动机器人，可模拟人类“足部”运动，并能通过不同模组化产品的组合实现清洁、空气净化、移动配送、动态监控甚至参加某些体育活动等复合功能 [1]

公司上市与财务概况 - 卧安机器人于香港交易所首次挂牌上市 股票代码06600 [1] - 公司本次发行每股定价73.8港元 共发行2222.23万股股份 [1] - 上市所得款项净额约为15.44亿港元 [1] - 截至发稿时 股价无涨跌 报73.8港元 成交额为1.24亿港元 [1] 市场地位与行业排名 - 公司是家庭机器人系统全球提供商 主要市场包括日本 欧洲及北美 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 按2024年零售额计算 公司在家庭机器人系统提供商中排名全球第一 [1] - 公司在全球家庭机器人系统市场的份额为11.9% [1] 业务模式与产品生态 - 公司致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [1] - 自成立以来一直专注开发家庭机器人系统 以满足多元家庭场景的用户需求 [1] - 公司的全面产品组合主要由增强型执行机器人以及感知与决策系统构成 [1] 核心产品与技术 - 增强型执行机器人主要包括灵活型技巧机器人和增强型移动机器人 [1] - 灵活型技巧机器人可模拟人类手指及手腕动作以实现物理交互 产品包括门锁机器人 窗帘机器人及手指机器人等 [1] - 增强型移动机器人可模拟人类"足部"的运动 并能通过不同模组化产品组合实现清洁 空气净化 移动配送 动态监控及参加某些体育活动等复合功能 [1]

公司配售与上市详情 - 公司全球发售2222.23万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.8港元，全球发售净筹资金额约为15.44亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧，录得254.5倍认购 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，录得8.9倍认购 [1]

卧安机器人H股首次公开发行结果 - 公司全球发售2222.23万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.8港元，全球发售净筹资金额约为15.44亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月30日在香港联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧，获254.5倍认购 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，获8.9倍认购 [1]

公司上市与发行概况 - 公司全球发售22,222,300股H股，每股发行价为73.8港元 [1] - 本次全球发售所得款项净额预计为15.4亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10.00%，获得254.50倍认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90.00%，获得8.90倍认购 [1] 股票交易安排 - 假设全球发售于2025年12月30日上午八时正或前成为无条件，预期H股将于同日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - H股将以每手100股为单位进行买卖 [1] - H股在联交所的股份代号为6600 [1]

发售情况 - 全球发售股份数目为22,222,300股H股，香港发售2,222,300股H股，国际发售20,000,000股H股[6] - 最终发售价为每股H股73.8港元，发售所得款项总额16.4001亿港元，净额为15.4389亿港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目89,935，成功申请数目13,740，认购倍数254.50倍[11] - 国际发售承配人数目80，认购倍数8.90倍[12] - 超额配售股份数目为3,333,300股[9] - 上市时已发行股份数目为222,222,300股[9] 股份分配 - HHLR Advisors等多家机构获分配发售股份，各占一定比例[14] - 承配人最大认购数目6324600股，占国际发售股份31.62%[22] - 前5承配人等不同排名承配人认购数目及占比情况[22] 禁售情况 - 李志晨等多人及机构上市时需禁售股份，各占一定比例，禁售期至2026年12月29日[15][18][19] - 基石投资者HACF, L.P.上市时需禁售股份，占比及禁售期至2026年6月29日[21] 上市信息 - 公司股份于2025年12月30日开始买卖，股份代号6600，简称ONEROBOTICS[9] - 上市后公众持股量约为39.50%，计入自由流通量的H股为12,737,800股[45] - 发售价格为每股H股73.80港元，H股以每手100股为单位交易[45] 其他 - 公司已获联交所同意，可于国际发售中向双重参与者进一步分配发售股份[28] - 此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户[27] - 中国投资者可通过跨境衍生品交易制度参与香港首次公开发售[35] - 华泰资本投资认购发售股份目的是对冲风险，经济回报和损失由最终客户承担[38][39]

執行董事 李志晨先生 潘陽先生 胡治東先生 楊明輝女士 非執行董事 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事名單與角色及職能 臥安機器人（深圳）股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下： 李輝女士 梁淑慧博士 王勇教授 董事會設有三個委員會。下表提供各董事於該等委員會中擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 薪酬與 審核委員會 考核委員會 | | 提名委員會 | | 李志晨先生 | | M | C | | 潘陽先生 | | | | | 胡治東先生 | | M | | | 楊明輝女士 | | | | | 李澤湘教授 | | | | | 高秉強教授 | M | | | | 李輝女士 | C | M | | | 梁淑慧博士 | | M | M | | 王勇教授 | M | C | M | – 1 – 附註： C 有關董事委員會的主席 2025年12月29日 – 2 – 李澤湘教授 高秉強教授 獨立非 ...

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範臥安機器人（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理 人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱「上市規 則」）、臥安機器人（深圳）股份有限公司的公司章程（以下簡稱「公司章程」）及其他有 關規定，特設立提名委員會（「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級管 理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 本工作細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事 會秘書、財務負責人及公司章程規定的其他高級管理人員。 第八條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高 級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議： （一）聘任或者解聘高級管理人員； 提名 ...

薪酬與考核委員會工作細則 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全臥安機器人（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》（以下簡稱「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱 「上市規則」）、公司的公司章程（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，特設立董 事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事 及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員 的薪酬政策與方案。 第三條 本工作細則所稱的高級管理人員是指經董事會聘任的總經理、副總經理、 財務負責人、董事會秘書、公司章程規定的其他高級管理人員及本公司年報內提及 之同一類別人士。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由三名委員組成，大部分成員須為獨立非執行董事。 第五條 薪酬與考核委員會設主任委員（召 ...

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 審核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化臥安機器人（深圳）股份有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善 公司治理結構，根據中華人民共和國公司法（「公司法」）、香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）、公司的公司章 程（「公司章程」）及其他有關規定，特 設立董事會審核委員會（「審核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責指導內部審計部門的 工作、公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。 第三條 審核委員會對董事會負責，向董事會報告工作。內部審計部門對審核委員 會負責，向審核委員會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 審核委員會由至少三名委員組成，其成員需全部是非執行董事。其中至少 要有一名符合上市規則所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管 理專長的獨立非執行董事。審核委員會的成員必須以公司的 ...