薪酬與考核委員會工作細則 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全臥安機器人（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》（以下簡稱「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱 「上市規則」）、公司的公司章程（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，特設立董 事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事 及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員 的薪酬政策與方案。 第三條 本工作細則所稱的高級管理人員是指經董事會聘任的總經理、副總經理、 財務負責人、董事會秘書、公司章程規定的其他高級管理人員及本公司年報內提及 之同一類別人士。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由三名委員組成，大部分成員須為獨立非執行董事。 第五條 薪酬與考核委員會設主任委員（召 ...