OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 審核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化臥安機器人（深圳）股份有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善 公司治理結構，根據中華人民共和國公司法（「公司法」）、香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）、公司的公司章 程（「公司章程」）及其他有關規定，特 設立董事會審核委員會（「審核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責指導內部審計部門的 工作、公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。 第三條 審核委員會對董事會負責，向董事會報告工作。內部審計部門對審核委員 會負責，向審核委員會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 審核委員會由至少三名委員組成，其成員需全部是非執行董事。其中至少 要有一名符合上市規則所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管 理專長的獨立非執行董事。審核委員會的成員必須以公司的 ...