公司资产处置与购置计划 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过一项关于转让房地产及购置建设新办公楼的议案 [1] - 同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临春路188号房地产及附属设施 [1] - 标的资产的挂牌价格设定为2025年8月31日的评估值人民币16,634.06万元 [1] 交易背景与目的 - 标的资产目前作为公司下属上海电气电站集团的办公场所使用 [1] - 由于现有办公条件制约，电站集团计划另迁新址 [1] - 此举旨在通过整合下属企业办公场所，实现集约化管控，提升运营效率，并降低外租成本 [1]

公司核心交易决策 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过，同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海电气国轩新能源科技有限公司47.4%的股权，挂牌价格为人民币1元 [1] - 公司同时放弃对上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）转让其所持电气国轩3.6%股权的优先购买权 [1] 交易背景与原因 - 公司储能业务的目标市场是国内电力储能项目，该市场主流电芯为280Ah以上容量的磷酸铁锂电池 [1] - 电气国轩的主营业务是基于100Ah容量磷酸铁锂电池的锂电储能业务，其产品更适合于备电及海外户储市场，无法满足国内电力储能市场的要求 [1] - 电气国轩的主营业务与公司的战略方向有所偏离 [1] - 自设立以来，电气国轩经营状况始终未能得到有效改善，长期处于经营亏损状态 [1] 交易相关方与细节 - 昊豪新能源为电气国轩的公司方员工持股平台，计划在公司转让47.4%股权时，将其持有的3.6%股权进行协议转让或以其他方式退出 [2] - 股权转让的挂牌价格以电气国轩股东全部权益价值的预评估值为依据，并以经国资备案的评估值为准 [1]

公司资产处置与购置计划 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过一项关于转让房地产及购置建设新办公大楼的议案 [1] - 同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临春路188号房地产及附属设施 [1] - 标的资产的挂牌价格设定为2025年8月31日的评估值人民币16,634.06万元 [1] 交易背景与目的 - 标的资产目前作为公司下属上海电气电站集团的办公场所使用 [1] - 由于现有办公条件制约，电站集团计划另迁新址 [1] - 此举旨在通过整合下属企业办公场所，实现集约化管控，提升运营效率，并降低外租成本 [1]

公司董事会候选人提名 - 公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核 [1] - 公司董事会同意提名吴磊博士、朱兆开为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名陆雯、朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名刘运宏博士、杜朝辉博士、陈信元博士为公司第六届董事会独立非执行董事候选人 [1]

资产信息 - 标的资产为上海闵行区临春路188号房地产及附属设施[5][8] - 2025年8月31日评估值16,634.06万元，原值16,400万元，净值2,729.57万元[5][7][14][17] - 土地面积18,612平方米，建筑面积25,498.48平方米[12] 交易安排 - 公开挂牌，市场法评估，增值率509.40%[19] - 挂牌底价16,634.06万元，公告期20个工作日[23] - 全额一次付清，签合同5个工作日内付款[7] 影响 - 不构成重大资产重组和关联交易[9][10] - 若以底价完成，预计增归母净利润约1.05亿元[25]

股权交易信息 - 2025年12月30日公司董事会通过转让电气国轩47.4%股权及放弃3.6%股权优先购买权议案[4] - 转让47.4%股权挂牌价为1元，账面成本23,700万元[4][7] - 支付安排为全额一次付清，5个工作日内完成[7] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，未达股东会审议标准[9][10] - 交易通过联交所公开挂牌转让，尚无法确定交易对手[11] 财务数据 - 2024年末资产总额165,300.12，负债178,733.32，净资产-13,433.20，营收75,485.35，净利润-27,157.80[20] - 2025年9月末资产71,747.40，负债109,555.71，净资产-37,808.32，营收70,178.73，净利润-24,375.12[20] - 电气国轩47.4%股权评估价值-3,610.39万元，增值率90.45%[23] - 如交易以挂牌底价完成，预计增加公司当期归母净利润约8500万元[32][33] 受让方要求 - 受让方需支付10万元交易保证金，一次性支付产权交易价款，完成3.3557亿元担保置换[29] - 受让方需20个工作日内完成股权转让工商变更及更名[30] - 若60个工作日未完成担保置换，公司按每日万分之五收滞纳金[30] - 若70个工作日或至2026年9月18日未完成，公司有权另行处置标的[30] 担保情况 - 截至公告日，项目贷款本金余额6.5798亿元，其中财务公司贷款3.2897亿元[31] - 公司担保余额3.3557亿元，担保期限至2030年2月20日[31] - 本次股权转让受让人应承接担保，转让在置换后生效[31]

董事会换届 - 2025年12月30日会议通过董事会换届选举议案[3] - 换届选举需股东会审议，新董事任期三年[3][4] 候选人信息 - 执行董事候选人吴磊、朱兆开，非执行董事陆雯、朱佳琪[3] - 独立非执行董事候选人刘运宏、杜朝辉、陈信元[3] 薪酬与离任 - 独立非执行董事薪酬每年二十五万元[7] - 非执行董事邵君将不再担任相关职务[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不可担任[3] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 拥有经济学（会计学）硕博学位[5] 声明日期 - 2025年12月30日[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明日期 - 声明日期为2025年12月30日[8]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 最近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 被提名人在上海电气集团连续任职不超六年[4]