独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不可担任[3] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 拥有经济学（会计学）硕博学位[5] 声明日期 - 2025年12月30日[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明日期 - 声明日期为2025年12月30日[8]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 最近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 被提名人在上海电气集团连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名人情况 - 提名人核实确认候选人符合要求[4]

独立董事任职经验 - 候选人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形者无独立性[3] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 提名人提名刘运宏为上海电气第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在上海电气连续任职未超六年[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十七次会议。应参 加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于公司董事会换届选举的议案 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-064 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十七次会议决议公告 同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候 选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候 选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事 会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期 三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第四次提名委员会事前审议通过，尚须 提交股东会审议。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

董事会换届 - 提名吴磊等人为第六届董事会候选人，任期三年[5] - 董事会换届选举议案表决通过，待股东会审议[5] 资产交易 - 转让电气国轩47.4%股权，挂牌价1元，放弃3.6%优先购买权[8] - 转让上海临春路房地产及附属设施，挂牌价16634.06万元[8] 项目建设 - 购置地块用于电站集团办公大楼建设，投资不超10000万元[9] - 建设办公大楼，建筑面积约52000平方米，投资不超39647万元[9] 会议安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，授权董秘负责[11]

项目与产品突破 - 我国首台全面国产的大F级商用燃机项目——华电望亭发电厂二期燃机5号机组于12月29日正式投产[1] - 该项目标志着我国首次实现商用燃机国产化制造产业链全线贯通[1] - 项目位于江苏省苏州市，共建设2台大F级494兆瓦燃气—蒸汽联合循环机组[2] - 机组采用全球首批500兆瓦全氢冷发电机[2] 技术与创新成果 - 大F级燃气轮机是装备制造业领域“皇冠上的明珠”，集高精尖技术、新型材料与复杂工艺于一体[2] - 项目成功攻克核心部件制造、系统自主可控、大容量全氢冷发电机、低氮燃烧优化、机组可靠性提升等多项关键技术难题[2] - 项目累计产生30余项创新成果，实现了从核心部件研发应用到整机运维的自主可控[2] 行业与战略意义 - 大F级燃气轮机是构建新型能源体系、保障国家能源安全的关键核心装备[2] - 这一里程碑式的突破为我国重型燃机产业向高端化、智能化、绿色化方向进阶注入强劲动力[2]

项目投产与核心意义 - 全国产大F级商用燃机项目——华电望亭发电厂二期燃机5号机组于12月29日顺利通过168小时满负荷试运行并正式投产 [1] - 大F级燃气轮机是装备制造业领域的“皇冠上的明珠”，集高精尖技术、新型材料与复杂工艺于一体，是构建新型能源体系、保障国家能源安全的关键核心装备 [1] 技术突破与创新成果 - 该项目为国家燃气轮机创新发展示范项目，由中国华电联合上海电气等产业链上下游单位协同攻关 [1] - 成功攻克核心部件制造、系统自主可控、大容量全氢冷发电机、低氮燃烧优化、机组可靠性提升等多项关键技术难题 [1] - 项目累计产生30余项创新成果，实现了从核心部件研发应用到整机运维的自主可控 [1] - 为重型燃机产业向高端化、智能化、绿色化方向进阶注入强劲动力 [1] 项目规模与能源效益 - 华电望亭发电厂二期燃机项目位于江苏省苏州市，共建设2台大F级494MW燃气—蒸汽联合循环机组，均采用500MW全氢冷发电机 [1] - 5号机组投产后，项目年发电量可达24.4亿千瓦时，能为江苏地区能源保供提供坚实支撑，满足230万居民一年用电需求 [1] - 项目每年可节约标煤20万吨，减排二氧化碳约90万吨 [1]