公司重大事件 - 联交所已于2025年10月21日批准8544.86万股H股上市及买卖 [1] - 获批股份涉及根据建议H股全流通以及转换及上市转换自非上市股份 [1] - 批准生效尚待转换及上市的所有其他条件获达成 [1]

公司公告核心事件 - 联交所已于2025年10月21日批准8544.86万股H股上市及买卖的申请 [1] - 获批股份涉及建议H股全流通以及转换自非上市股份的H股上市 [1] - 批准生效的前提是转换及上市的所有其他条件获达成 [1]

股份相关 - 2025年10月21日联交所批准85,448,554股非上市股份转换的H股上市及买卖[4] - 转换涉及三名股东，持股占已发行股本4.6980%[5] - 公告日已发行1,818,837,500股，转换后H股占比100%[6] 进展情况 - 公司将完成转换程序并适时公告进度[7] - 2025年多次发布H股全流通公告，获证监会备案通知[3]

公司股份变动 - 中国证监会国际合作司已为深圳百果园实业(集团)股份有限公司出具境内未上市股份"全流通"备案通知书 [1] - 公司3名股东计划将所持合计85,448,554股境内未上市股份转为境外上市股份 [1] - 相关股份计划在香港联合交易所上市流通 [1]

公司重大事件 - 百果园集团于2025年10月20日接获中国证监会就H股全流通申请发出的正式备案通知书 [1] - 公司已完成3名股东持有的合共8544.86万股非上市股份转换为等量H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为按一比一的基准进行 [1] 股份转换与上市安排 - 转换后的8544.86万股H股将于完成转换及获得联交所上市批准后在联交所主板上市买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准之日（2025年10月17日）起12个月内有效 [1]

公司重大事件 - 公司于2025年10月20日接获中国证监会就申请H股全流通发出的正式备案通知书 [1] - 公司已完成3名股东持有的合共8544.86万股非上市股份转换为等量H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为按一比一的基准进行 [1] 股份转换与上市安排 - 转换完成后将产生8544.86万股H股 [1] - 该等H股将于完成转换及获得联交所上市批准后于联交所主板上市及买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准之日（2025年10月17日）起12个月内有效 [1]

公司重大事件 - 公司于2025年10月20日接获中国证监会就H股全流通申请的正式备案通知书 [1] - 公司已完成三名股东持有的合共85,448,554股非上市股份转换为H股的中国证监会备案 [1] - 转换比例为一股非上市股份兑换一股H股 [1] 股份转换与上市安排 - 转换完成后将产生85,448,554股H股 [1] - 该等H股将于转换完成及联交所批准后在联交所主板上市及买卖 [1] - 备案通知书自中国证监会批准日2025年10月17日起12个月内有效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 內幕消息公告 就申請建議實行H股全流通獲中國證監會發出備案通知書 本公告乃深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例 第571章）第XIVA部作出。 茲提述本公司日期分別為二零二五年五月二十日及二零二五年五月二十九日的公 告（「H股全流通公告」），內容有關本公司建議實行H股全流通。除另有界定外， 本公告所用詞彙與H股全流通公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二五年十月二十日，本公司接獲中國證監會就其申請H 股全流通發出的正式備案通知書（「通知」），據此，本公司已完成有關本公司三名 股東持有的合共85,448,554股非上市股份按一比一的基準轉換為85,448,554股H股 的中國證監會備案。該等85,448,554股H股將於完成有關轉換及聯交所授出上市批 准後於聯交所主板上市及 ...

配售融资 - 公司于9月21日订立配售协议，以每股1.17港元的价格配售2.795亿股新H股，较前一交易日收市价折让约19.31% [1] - 配售于10月9日完成，成功向不少于六名承配人配售合共2.8亿股配售股份 [2] - 配售所得款项总额约为3.27亿港元，净额约为3.25亿港元，为公司上市以来首次通过配售新H股募资 [3] 资金用途 - 约61.5%（2亿港元）的配售净额将用于支付一般业务过程中的贸易应付款项 [3] - 约30.8%（1亿港元）将用于偿还银行贷款 [3] - 约7.7%（2500万港元）将用作集团的一般营运资金及行政开支 [3] - 配售核心目的是偿债，所得款项净额预计将于2026年6月30日前悉数动用 [3] 财务表现 - 2023年公司营收达到113.91亿元高点，2024年营收降至102.73亿元，同比下滑9.81%，且首次出现亏损，归母净利润为-3.86亿元 [4] - 2025年上半年业绩进一步恶化，营收同比下降21.78%至43.76亿元，归母净利润下降486.5%至-3.42亿元 [4] - 门店数量从2024年6月的6025家锐减至2025年6月的4386家，减少了1639家 [4] 债务状况 - 截至2025年6月末，公司拥有非即期银行借款2.67亿元、短期银行借款22.83亿元 [5] - 现金及现金等价物为18.17亿元、限制性银行存款3.61亿元、短期银行存款0.74亿元，三项合计22.52亿元，无法覆盖22.83亿元的短期借款 [5] - 资本负债比率从去年底的89.3%攀升至2025年上半年的103.5% [5] - 上半年公司经营活动所用现金净额为1.23亿元，较上年同期的2.78亿元已经腰斩 [5] 市场反应 - 配售公告发布后首个交易日，公司股价开盘后一路走高，全天基本维持20%以上涨幅，最终报收1.75港元，上涨20.69% [7] - 自2023年1月16日上市以来，公司股价较IPO发行价每股5.60港元累计下跌74.11%，目前总市值约22.32亿港元 [7] 战略转型 - 公司2025年战略已转向高品质与高性价比，配股资金将重点支持供应链优化、门店模型升级和数字化赋能 [8] - 供应链优化方面，通过买断产地资源降低采购成本，预计2026年自有品牌水果占比提升至25% [8] - 门店模型升级方面，试点水果+生鲜+即食复合业态，客单价从45元提升至65元 [8] - 数字化赋能方面，投入1.2亿港元升级AI选品系统，目标将线上订单占比提升至35% [8] - 公司通过好果报恩活动提升复购率，2025年二季度单店客流环比增长12%，并计划2026年重启门店扩张，净增100家门店 [8] 行业参考 - 公司旗下果多美品牌的门店更大、品项更丰富，并引入生鲜、即食品项，其经营模式可能为公司提供发展方向 [9] - 果多美在北京市场表现不错，其模式在一些市场更受欢迎 [9]

深圳百果園實業（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 受限制股份單位計劃（H股） 1 目錄 | 1. | 釋義及詮釋 | 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 本計劃目的 | 7 | | 3. | 有效性及期限 | 7 | | 4. | 管理 | 8 | | 5. | 資格 | 9 | | 6. | 授出獎勵 | 10 | | 7. | 受限制股份單位的歸屬 | 16 | | 8. | 可轉讓性 | 18 | | 9. | 失效 | 18 | | 10. | 未獲接納股份及未獲歸屬股份 | 20 | | 11. | 可供認購的最大股份數目 | 21 | | 12. | 註銷受限制股份單位 | 22 | | 13. | 資本架構重組 | 23 | | 14. | 獎勵及獎勵相關股份所附的權利 | 25 | | 15. | 合規 | 25 | | 16. | 預扣 | 26 | | 17. | 爭議 | 26 | | 18. | 修改計劃 | 26 | | 19. | 終止 | 27 | | 20. | 其他事項 | 27 | 「薪酬委員會」 指 董事會的薪酬委員 ...