审计委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，独立董事占多数，主席须由独立董事担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会报酬 - 委员除董事薪酬及垫支费用外，不得收取咨询费、顾问费等报酬[7] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，向董事会提建议，批准其薪酬及条款[9] - 作为公司与外部审计机构代表沟通，检讨监察其独立性和审计程序有效性[9] - 可为外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[9] - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制[14] - 确保外部审计机构提供非审计服务不损害其独立性或客观性[10] - 检查公司会计政策、财务状况、申报程序和控制，审阅报表及报告[10] - 检查财务、内审、内控及风险管理制度并提出完善建议[11] - 建立程序调查解决会计、内控或审计事项投诉[13] - 关注公司募集资金存放与使用情况[18] 审计委员会会议 - 委员每年至少与外部审计机构召开两次会议[10] - 每季度至少召开一次会议，每年两次会议应审阅及讨论公司中期及年度财务报表[17] - 会议通知及材料应于会议召开前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免提前通知要求[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[20] - 做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[20] - 赞成票数和反对票数相等时，委员会主席有权多投一票[20] - 可通过现场、电话、视频等方式召开[21] - 表决方式为举手表决或投票表决，也可采用电子通讯方式进行并决议[21] 审计委员会相关人员 - 内审部须向审计委员会报告工作，审计报告等同时报送[18] - 内审部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席，但非委员无表决权[21] - 履行职责必要时有权聘请专业人员，费用由公司承担[21] - 有利害关系的委员应自行回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认为合适可参与表决[23] 审计委员会保密 - 出席会议的委员和列席人员对会议事项负有保密义务[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，负责主持工作[4] 职责权限 - 负责制定董事及高管薪酬政策和方案，进行绩效考评[6] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[7] - 公开职权范围，解释角色和权力[7] 决策流程 - 提出的薪酬计划需经董事会同意，高管方案报董事会批准，董事方案提交股东会审议[8] - 服务年期超三年或终止合约有特定条件的董事服务合约需股东批准[8] - 会议决议须经全体委员过半数通过，主席在票数相等时有额外一票[10] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[11] - 会议通知及材料应于会前三天送达，全体委员一致同意可豁免[11] - 由主席主持，主席不能出席可委托其他独立董事主持[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立董事[11] - 可采用多种方式召开[12] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席会议，非委员无表决权[12] - 公司为委员会提供充足资源，可聘请独立中介机构，费用公司承担[12] - 讨论有关委员成员议案时，当事人应回避[12] - 会议须制作记录，通过的议案及表决结果书面报董事会审议[14] - 参会人员对会议事项负有保密义务，细则未尽事项按相关规定执行[14]

核心人事变动 - 公司于2025年12月1日收到三位执行董事的辞职报告 李布先生辞去执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务 陈青青女士辞去执行董事、董事会提名委员会委员及联席公司秘书职务 洪坤学博士辞去执行董事职务 三人辞职原因均为个人原因及计划倾注更多时间于其他工作 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 董事会于同日会议提名徐浩宇先生担任公司非执行董事 提名魏其芳先生及王静女士担任公司执行董事 彼等任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止 任期届满可以连选连任 [1] - 公司秘书翁美仪女士获聘任为授权代表 自2025年12月1日起生效 [1]

提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立非执行董事应占多数，至少含一名不同性别董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设主席一名，由独立非执行董事担任，任期与董事会一致，可连选连任[5] 委员会运作 - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[8] - 有权委托猎头公司协助找人，聘用期限及费用自定[7][8] - 半数以上委员提议等情况可召开会议[12] 会议规则 - 会议通知及材料提前三天送达，全体同意可豁免[12] - 需三分之二以上委员出席，一名须为独立非执行董事方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票相等时主席多投一票[13] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露，自行回避表决[17] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果并要求重议[17] 其他规定 - 细则由董事会制定、修改和解释[16] - “以上”“内”含本数，“过半数”不含本数[17] - 与相关规定冲突时按法律等规定执行并修改[17]

核心人事变动 - 公司于2025年12月1日收到三位执行董事的辞职报告，包括李布、陈青青及洪坤学 [1] - 三位董事辞职原因均为个人原因及计划倾注更多时间于其他工作 [1] - 李布辞去执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务 [1] - 陈青青辞去执行董事、董事会提名委员会委员及联席公司秘书职务 [1] - 洪坤学辞去公司执行董事职务 [1] - 根据公司章程，彼等的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 新任董事提名 - 董事会于2025年12月1日召开的会议上提名徐浩宇担任公司非执行董事 [1] - 董事会同时提名魏其芳及王静担任公司执行董事 [1] - 新任董事的任期自公司股东大会批准之日起，至第二届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任 [1]

公司信息 - 公司为江苏瑞科生物技术股份有限公司，股份代号2179[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事为刘勇博士（董事长）[2] - 非执行董事有王如伟博士等4人[2] - 独立非执行董事有夏立军博士等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名三个委员会[3] - 刘勇博士为审计委员会主席[3] - 夏立军博士为薪酬与考核、提名委员会主席，也是审计委员会成员[3] - 袁铭辉教授为提名委员会主席，也是薪酬与考核委员会成员[3] - 周宏斌博士等3人为委员会成员[3]

人事变动 - 2025年12月1日李布、陈青青及洪坤学提交辞职报告[3] - 公司将在陈青青辞任生效起三个月内委任女性董事[5] - 2025年12月1日提名徐浩宇任非执行董事，魏其芳和王静任执行董事[6] - 公司秘书翁美儀自2025年12月1日起任授权代表[15] 人员信息 - 徐浩宇53岁，有超30年行业管理经验[7] - 魏其芳52岁，有逾30年财务管理等领域经验[9] - 王静49岁，有逾20年疫苗相关领域从业经验[11] 津贴与权益 - 魏其芳和王静执行董事津贴32万港元/年（税前）[12] - 泰州薪傳律持1,069,100股H股，朱昱晴、徐浩宇分别持上海特慈99%、1%权益[13] - 朱昱晴持3,161,000股H股，徐浩宇被视为拥有权益[13] - 揚子江香港持12,618,500股H股，徐浩宇家族实益控制90%股份[13] - 王靜获授806,452股H股权益[13] 公司治理 - 公司拟取消监事会，修订公司章程及其附件，已获董事会批准[16] - 取消监事会与修订章程需2025年第一次临时股东大会特别决议批准[16] 董事会构成 - 截至公告日，董事会包括主席刘勇博士等多名董事[18]

会议概况 - 2025年"读懂中国"国际会议于11月30日至12月1日在广州举行 [1] - 会议主题为"新布局、新发展、新选择——中国式现代化与全球治理新格局" [1] - 会议汇聚全球知名政治家、学者、业界领袖及国际组织代表等重量级嘉宾 [1] - 会议聚焦"十五五"规划及其世界意义，研讨中国式现代化创新发展新布局及其为世界提供的新机遇，以及全球治理倡议 [1] 行业观点 - 美国优瑞科生物科技公司创始人兼CEO刘诚强调中国举办更多科学及新药研发领域国际会议与专题研讨会的重要性 [1] - 他认为专业交流有助于全球更全面、更深入地了解中国在相关领域的最新进展 [1] - 此类交流也能让国际社会充分理解与认可中国科学家在全球药物研发方面的贡献 [1]

股份与股本 - 内资股法定/注册股份数目及股本本月无增减，均为154,824,311[4] - 非上市外资股法定/注册股份数目及股本本月无增减，均为12,000,000[2][5] - 法定/注册股份总数及股本本月无增减，分别为316,138,689和316,138,689元[6] - 本月底法定/注册股本总额为482,963,000元[6] 已发行股份 - 内资、非上市外资股及H股已发行股份本月均无增减[7] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权批准[10] - 呈交日期2025年12月1日，截至2025年11月30日，呈交者刘勇[5][10]

注册信息 - 公司于2021年5月25日注册登记[6] - 公司发起人有48方[7] - 公司注册名称中文为江苏瑞科生物技术股份有限公司，英文为Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.[10] - 公司住所为江苏省泰州市医药高新区药城大道888号，邮编225323，电话0523 - 86818860，传真0523 - 86818860[14] - 公司注册资本为人民币626,075,702元[14] 业务范围 - 许可项目为药品生产[16] - 一般项目为生物基材料技术研发、制造与销售[16] 股份发行与上市 - 公司可发行不超91,712,500股境外上市外资股，并将58,927,120股未上市外资股转换为境外上市外资股[24] - 公司30,854,500股H股于2022年3月31日在香港联交所上市，另有3,858,500股超额配售H股于2022年4月27日完成发行[24] 股东信息 - 泰州元工科技合伙企业（有限合伙）认购股份数828.6362万股，持股比例20.72%[26] - 上海超瑞医药科技合伙企业（有限合伙）认购股份数373.9003万股，持股比例9.35%[26] - 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数283.3942万股，持股比例7.08%[26] - 南京招银现代产业贰号股权投资基金（有限合伙）认购股份数204.4616万股，持股比例5.11%[26] - LYFE Niagara River Limited认购股份数168.5170万股，持股比例4.21%[26] - 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）认购股份数159.4663万股，持股比例3.99%[26] - 深圳盈科进投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份数135.7618万股，持股比例3.39%[26] - 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数134.4250万股，持股比例3.36%[26] - 上海济玥企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份数83.1880万股，持股比例2.08%[27] - 上海济轩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购股份数80.2934万股，持股比例2.01%[27] - 宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数79.3778万股，持股比例1.98%[27] - 祥峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）认购股份数79.3022万股，持股比例1.98%[27] - 泰州中国医药城一类新药研发投资基金合伙企业（有限合伙）认购股份数77.5782万股，持股比例1.94%[27] - 赣州浩金致远股权投资中心（有限合伙）认购股份数64.9484万股，持股比例1.62%[27] - 浏阳沃阳健康产业投资合伙企业（有限合伙）认购股份数62.4504万股，持股比例1.56%[27] - 长沙沃阳二期健康产业投资合伙企业（有限合伙）认购股份数60.9386万股，持股比例1.52%[27] - 武汉成业联股权投资企业（有限合伙）认购股份数55.5115万股，持股比例1.39%[27] - 所有发起人合计认购股份数4000.0000万股，持股比例100.00%[29] - 公司股份总数为626,075,702股，内资股297,937,013股，占总股本47.59%；外资股328,138,689股，占总股本52.41%；H股316,138,689股，占总股本50.50%[30] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[40] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[42] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或注销；属于员工持股计划等情形的，合计持有股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[36] 股东权利与义务 - 公司普通股股东享有领取股息、参加股东大会等权利，承担遵守法规章程等义务[54][58] 股东大会 - 股东大会审议代表公司有表决权的股份3%（含）以上的股东的提案[65] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[65] - 年度股东大会每会计年度召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[68] 董事会 - 董事会由12名董事组成，含4名独立非执行董事[127] - 董事会定期会议每年至少召开4次[134] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[134] 监事会 - 监事会由4名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事2名[150] - 监事会决议需经半数以上监事表决通过，实行一人一票[152] - 监事会每六个月至少召开一次会议[153] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[170] - 公司年度财务会计报告应在召开股东大会定期会议的20日以前置备于本公司[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[171] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[171] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[173] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[176]