公司治理层变动 - 公司董事长及董事会提名委员会主席刘勇博士于2025年12月22日提交辞呈 辞职原因为进一步提升公司治理水平及计划倾注更多时间于其他工作 [1] - 刘勇博士辞去董事长及提名委员会主席职务自董事会选举产生新任董事长之日起生效 其将继续担任公司执行董事及总经理 全面主持公司的生产经营管理工作 [1] - 董事会于2025年12月23日选举徐浩宇先生担任公司第二届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] 董事会委员会人事调整 - 为保障提名委员会工作正常连续运行 董事会于2025年12月23日选举GAO Feng教授担任第二届董事会提名委员会主席 [1] - 董事会于同期选举王静女士担任第二届董事会提名委员会委员 [1] - GAO Feng教授与王静女士的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1]

公司信息 - 公司为江苏瑞科生物技术股份有限公司，股份代号2179[1] 董事会成员 - 董事会主席兼非执行董事为徐浩宇先生[2] - 执行董事有刘勇博士、魏其芳先生、王静女士[2] - 非执行董事有王如伟博士等4人[2] - 独立非执行董事有夏立军博士等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 王静女士是提名委员会成员[4] - 周宏斌博士是薪酬与考核委员会成员[4] - 夏立军博士身兼三职[4] - GAO Feng教授是提名委员会主席等[4]

人事变动 - 2025年12月22日，刘勇博士辞董事长等职，留任执行董事及总经理[3] - 2025年12月23日，徐浩宇当选董事长，GAO Feng任提名委主席[3][9] 股权结构 - 泰州薪传律、朱昱晴等持有公司不同数量H股及内资股[7] - 徐浩宇家族实控扬子江（香港）90%及药业集团51%股份[7]

公司治理结构变更 - 公司临时股东大会审议通过了建议取消监事会的议案 自2025年12月19日起 公司将不再设置监事会并废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事规则》[1] - 取消监事会后 将由董事会下设的审计委员会行使公司法及监管规定赋予的监督职能 公司现任监事会成员不再担任公司监事[1] - 在临时股东大会上 徐浩宇先生获委任为非执行董事 魏其芳先生获委任为执行董事 王静女士获委任为执行董事[1]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，每季度召开，提前14日发书面通知[6] - 临时会议原则上提前5日发通知，紧急情况可口头通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事可书面委托其他董事，一名董事不超两名委托[13][19] - 独立非执行董事与非独立非执行董事委托有限制[19] 提案相关 - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[17] - 提议临时会议需提交书面提议，办公室当日转交董事长[20] - 董事长10日内召集并主持会议[21] - 提案人按规定时间送交议案[21] 表决与决议 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] - 过半与会董事可要求暂缓表决[23] - 决议需全体董事过半数通过[25] - 提案未通过1个月无重大变化不再审议[26] - 董事回避表决时，过半无关联关系董事出席可开会[27] 会议记录与责任 - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议书面说明[28] - 未签字等视为完全同意[30] - 决议违规致损，参与董事赔偿，表明异议可免责[30] - 不出席等董事不免责[30] 其他 - 会议档案保存不少于10年[31] - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行并汇报[33] - 董事长督促落实并检查情况[34] - 会议记录含日期等内容[35] - 规则未尽按相关规定执行，可修改报股东会批准[37] - 规则由董事会负责解释[39]

股东会召开时间 - 年度股东会每会计年度召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 审计委员会同意股东提议召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 会议相关要求 - 股东大会议程需披露董事候选人详细资料[12] - 股东会通知应书面作出，指定地点、日期和时间等[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[13] - 股东会应在公司住所地等地召开，设现场会场并提供网络等方式[15] 股东出席要求 - 股东可书面委托代理人出席股东会并行使表决权[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，每股有一表决权[18] - 股东出席需持有效证件，代理人还需提交授权委托书[20] - 股东授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[22] - 经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于公司住所等地[21] 会议登记与验证 - 会议登记册应记载会议人员相关事项[23] - 召集人需验证股东资格合法性并登记股份数[23] - 网络投票股东由相关机构验证身份[23] 会议报告与表决 - 董事会应在年度股东大会报告过去一年工作[25] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[27] - 选举两名以上独立非执行董事应采用累积投票制[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[28] 决议相关 - 股东会决议需遵守证券监管规则并及时公告[32] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[33] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式违法违规或公司章程，股东可60日内请求法院撤销[35] - 股东会决议由董事会负责组织执行，按内容和职责分工交公司管理层承办，审计事项由审计委员会实施[37] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计事项由审计委员会直接向股东会报告[37] - 董事长对非审计委员会实施的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[37] 规则修改与解释 - 本规则修改由股东会决定，董事会拟订修改草案，批准后生效[40] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 出现《公司法》等修改与本规则抵触或股东会决定修改本规则的情形，公司应修改本规则[42]

公司董事会成员变动 - 公司于临时股东大会上进行了三项董事委任 [1] - 徐浩宇获委任为公司非执行董事 [1] - 魏其芳获委任为公司执行董事 [1] - 王静获委任为公司执行董事 [1]

公司治理结构变更 - 公司临时股东大会已审议通过关于建议取消监事会的议案 [1] - 自2025年12月19日起，公司将正式不再设置监事会 [1] - 公司将同时废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 原监事会职能将由董事会下设的审计委员会承接，行使公司法及监管规定赋予的监督职能 [1]

江蘇瑞科生物技術股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一節 | | 股份發行 | 4 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 12 | | 第四節 | | 股票及股東名冊 | 13 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 14 | | 第一節 | | 股東 | 14 | | 第二節 | | 股東會的一般規定 | 16 | | 第三節 | | 股東會的召集 | 19 | | 第四節 | | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第五節 | | 股東會的召開 | 23 | | 第六節 | | 股東會的表決和決議 | 26 | | 第五章 | | 董事會 | 31 | | 第一節 | | 董事 | 31 | | 第二節 | | 董事會 | 32 | | 第三節 | | 獨立非執行董事 | 38 | | 第四節 | | 董事會專門委員會 | 40 | | 第六 ...

智通财经APP讯，瑞科生物-B(02179)发布公告，建议取消监事会的议案已经临时股东大会审议通过。据 此，自2025年12月19日起，公司将不再设置监事会并废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事 规则》，由董事会下设的审计委员会行使公司法及监管规定赋予的监督职能。公司现任监事会成员不再 担任公司监事。 于临时股东大会上，徐浩宇先生获委任为非执行董事;魏其芳先生获委任为执行董事;及王静女士获委任 为执行董事。 ...