股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为666人，持有股份5,370,099,452股，占股份总数的50.292326% [1] - H股股东人数为1人，持有股份206,077,311股，占股份总数的1.929966% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过，同意票数5,377,316,389股，占比96.433751%，反对票数197,176,274股，占比3.536047%，弃权票数1,684,100股，占比0.030202% [1] - 会议通过取消监事会议案，监事会的相关职权将由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] 公司治理变更 - 取消监事会后，公司监事的职务自然免除 [1] - 原监事王桂江、范庆海、高俊华、高金良、邱鹏、于月华均已确认与监事会无任何意见分歧 [1] - 公司对各位监事在任期间为公司治理和高质量发展做出的贡献表示感谢 [1] 法律意见 - 北京观韬律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 律师认为出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年6月13日决议召集[5] - 2025年6月14日刊登会议通知[5] - 现场会议6月30日下午14:00召开[6] - 网络投票6月30日进行[6] 参会情况 - 667人出席，代表股份5,576,176,763股，占比52.222292%[9] 审议结果 - 修订《章程》及取消监事会议案获通过，同意股份5,377,316,389股，占比96.433751%[11][12]

会议信息 - 2025年6月30日股东大会在北京召开[3] - 667名股东和代理人出席，A股666人，H股1人[3] - 出席股东表决权股份总数5,576,176,763股，占比52.222292%[3][4] 议案结果 - 修订《章程》取消监事会议案获通过，同意票占96.433751%[6] - 会议后不再设监事会，职权由审计与风险委员会行使[7]

财务资助事项概述 - 公司控股子公司北京宸宇拟向股东方金隅集团归集闲置盈余资金0.98亿元，属于财务资助事项 [2] - 该事项已通过董事会审议且在股东大会授权额度内，无需提交股东大会 [2] - 房地产开发项目前期资金需求大，后期为提高资金效率按出资比例归集闲置资金是行业惯例 [3] - 北京宸宇由公司与金隅地产共同组建，本次共归集2亿元闲置资金，其中公司获得1.02亿元 [3] 被资助对象情况 - 金隅集团成立于2005年，注册资本106.78亿元，主营业务包含房地产开发等 [6] - 金隅集团2024年总资产2639.96亿元，负债1718.78亿元，资产负债率65.11% [7] - 2024年金隅集团营收1107.12亿元，净利润亏损15.34亿元 [7] - 金隅集团与公司无关联关系，且不属于失信被执行人 [7] 财务资助安排 - 资金归集遵循项目开发协议约定，在满足项目需求后按比例返还股东借款 [9] - 若项目后续需要资金，股东方将按出资比例重新调拨资金至项目公司 [9] - 公司累计对外财务资助余额2.65亿元，占净资产2.73%，无逾期情况 [11] 董事会审议情况 - 董事会认为该事项属行业惯例，不影响公司正常经营，风险可控 [11] - 资助对象资信正常，非关联方，不存在损害股东利益情形 [11]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及北京市国资委相关规定 [2] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计与风险委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 变更后监事职务自动免除 相关工商变更登记及备案手续授权董事会办理 [2] 股东大会安排 - 会议定于2025年6月30日14:00在环球贸易中心D座22层第六会议室召开 [2] - 出席人员包括股东代表 董事 监事及董事会秘书 列席人员涵盖高管 部门负责人 律师及中央证券代表 [2] - 修订文件详情已通过2025年6月14日在上交所及港交所的公告披露 [2]

公司治理 - 会议审议修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案[4][6][8] - 取消监事会后职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》废止[8] - 取消监事会后公司监事职务自然免除[8] 信息披露 - 《章程》等修订详情于2025年6月14日披露[8] 后续安排 - 公司提请股东大会审议议案并授权董事会办理变更登记等事宜[8]

行业定义及分类 - 新型建筑材料区别于传统砖瓦、灰砂石等建材 包括新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料、建筑装饰装修材料四大类基础材料及部品 [1] - 在节能环保方面 新型墙体材料和保温绝热材料能显著减少建筑能耗 降低施工污染并提高建筑物舒适度与质量 [1] 行业发展现状 - 经济发展和人民生活水平提高推动建筑业发展 建筑材料性能直接影响施工方法及工程安全性与适用性 [3] - 科技应用推动新型建材市场活跃度 材料特点包括轻质、高强、保温、节能、节土及出色装饰性 [3] - 中国95%住宅为高耗能建筑 建筑能耗占全国总能耗27%以上 单位使用能耗是发达国家2-3倍 新型建材渗透率较发达国家仍有差距 [4] - 2024年新型建筑材料市场规模20661.6亿元 其中防水密封材料964.9亿元 墙体材料13200.7亿元 保温隔热材料1270.7亿元 装饰装修材料5225.3亿元 [4] - 预计2025年市场规模达21099.6亿元 其中防水密封材料1000.1亿元 墙体材料13489亿元 保温隔热材料1289.2亿元 装饰装修材料5321.3亿元 [4] - 2024年新型建材行业产值23215.4亿元 预计2025年达23768.7亿元 [6] 行业产业链 - 产业链上游涵盖水泥/混凝土改良材料、金属材料、高分子材料、绿色原材料等基础材料及功能性添加剂与生产设备 [8] - 产业链中游为新型建筑材料生产 下游应用于绿色建筑、装配式建筑、城市更新等建筑行业及交通工程、地下管廊等基础设施领域 [8] - 建材与建工相辅相成 共同推动建筑高质量发展 2024年中国建筑业总产值326501.1亿元 其中建筑工程产值289683.4亿元 安装工程产值26993亿元 其它产值9824.7亿元 [10] 行业发展环境 - 政策推动绿色建材发展 包括《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》《城乡建设领域碳达峰实施方案》《质量强国建设纲要》等 [12] - 2016-2024年中国新型建筑材料专利数量合计1457件 2023年达268件峰值 [12] 行业竞争格局 - 市场呈现多元化和差异化特点 重点企业包括海螺新材、北新建材、中国巨石、方大集团、金隅集团、正源股份等 [14] - 海螺新材主营塑钢及铝合金型材等节能环保产品 产销规模居行业第一 [16] - 北新建材以石膏板、防水材料、涂料为核心业务 石膏板产能33.58亿平方米居全球第一 防水业务规模行业前三 [16] - 中国巨石主营玻璃纤维及制品 玻纤纱年产能260万吨 产品涵盖20多个大类3000多个规格品种 [16] - 方大集团业务遍及全球120个国家 地铁屏蔽门系统、石墨烯材料、光伏建筑一体化、智慧幕墙系统等4项产品市占率居行业前列 [16] - 金隅集团形成纵向一体化产业链结构 旗下金隅砂浆年产能260万吨 [16] - 正源股份人造板产品主要为中高密度纤维板 产能87万立方米/年 居西南地区首位 [16] - 2024年企业营业收入：海螺新材52.76亿元 北新建材258.21亿元 中国巨石152.27亿元 方大集团44.24亿元 金隅集团1079.56亿元 正源股份10.06亿元 [16] 代表企业分析 - 金隅集团为全国第三大水泥产业集团 绿色建材营业收入786.51亿元 营业成本711.64亿元 毛利率9.52% [18] - 北新建材石膏板市场份额国内第一 2024年石膏板营业收入131.07亿元 龙骨营业收入22.87亿元 防水卷材营业收入33.22亿元 防水工程营业收入4.11亿元 涂料营业收入4.14亿元 [20][21] 行业发展趋势 - 新型建材技术含量高且功能多样化 已渗透到建筑行业各领域 具有巨大市场潜力和良好发展前景 [23] - 未来将通过新技术引进和自主研发 实现节能节地及废弃资源综合利用 并在生态化、智能化方面突破 减少各类环境污染 [23] - 材料将结合智能家居和计算机应用系统 提升楼宇智能化和舒适度 更符合现代化城市建筑特点 [23]

公司治理修订 - 公司对《章程》进行非实质性修订，仅调整条款序号并将"股东大会"统一替换为"股东会"，未改变条款含义 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，调整内容与《章程》修订保持一致 [1] - 董事会全票通过修订《章程》及附件并取消监事会的议案（9票同意，0票反对/弃权），需提交股东大会审议 [9][10][11] - 监事会全票通过相同议案（6票同意，0票反对/弃权），同样需股东大会批准 [15][16] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14:00在北京环球贸易中心D座22层召开，采用现场+网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 股东需在2025年6月27日前完成登记，可通过现场、信函或传真方式提交营业执照/身份证、授权委托书等材料 [7] - 会议审议事项包括修订《章程》及取消监事会的特别决议议案（议案1），无关联股东需回避表决 [6][9] 投票规则 - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [3]

公司章程修订 - 公司对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消监事会设置，相关职权由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 修订后的公司章程强调坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度 [1][2] - 公司住所、联系方式等基本信息保持不变，仍位于北京市东城区北三环东路36号 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会后，公司监事的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 法定代表人制度调整，规定法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行 [7] - 新增条款明确控股股东、实际控制人的行为规范，要求其依法行使权利，维护公司独立性 [44][45] 股份管理 - 公司股份分为等额股份，股东权利责任以其持有股份份额为限 [8] - 详细规定了股份增减和回购的条件及程序，包括为减少注册资本、员工持股计划等情形下的股份回购 [25][26] - 明确股份转让规则，所有H股转让需采用董事会接受的格式书面转让文据 [30][31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [39][43] - 规定股东承担遵守章程、缴纳股金、不滥用股东权利等义务 [49] - 明确控股股东定义和行为规范，禁止其利用关联关系损害公司利益 [45][46] 股东大会职权 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [49] - 规定对外担保的审批权限，超过净资产50%或总资产30%的担保需经股东大会批准 [55] - 股东大会可授权董事会处理特定事项，授权内容需明确具体 [49]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月30日14点00分，地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 主要审议议案为《关于修订公司〈章程〉及附件并取消监事会的议案》，该议案为非累积投票议案且已通过董事会及监事会审议 [2] - 议案详情可查阅2025年6月14日发布于上海证券交易所网站及四大证券报的相关公告 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东需在登记日收市后持有公司股票方可参会 [4] - 股东或其代理人需在2025年6月27日前持营业执照/身份证、授权委托书等材料至公司或通过信函/传真完成登记 [5] - 联系部门为董事会工作部，具体联系方式包括电话010-66417706、邮箱dsh@bbmg.com.cn等 [5] 其他事项 - 会议预计不超过半个工作日，参会股东需自行承担食宿及交通费用 [5] - 授权委托书需明确填写委托人持股信息及表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [6][7]