第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门委员会，将审计与风险管理职能整合，履行监督 职责，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告 工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事组成，本委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中 第一章 总 则 第一条 为健全北京集团金隅股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和 规范公司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》(以下合称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引 1 号》）中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法 律法规以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 1 有一名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.10(2) ...

北京金隅集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第三条 公司各部门和各全资或控股子公司的负责人 应督促公司各部门或该公司严格执行关联交易制度，相关责 任人有责任和义务对交易对方的具体背景进行调查，并仔细 查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联人及关联交易，确 保公司和各全资或控股子公司发生或预计发生的关联交易 按照本办法的规定及时书面通知公司董事会工作部门及财 务部门。 第四条 公司在确认和处理与关联人之间关联关系及 关联交易时，须遵循： （一）关联方、与关联方相关的人士(包括联系人)如享有 股东会表决权，应当回避表决; （二）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 事项进行审议时，必须申报有关的关系、利益，并当回避表 决； （三）公司董事会(须含公司的独立（非执行）董事)应当 根据客观标准判断该关联交易和相关条款是否符合公司和 其股东(包括小股东)的整体利益，是否为公司生产经营之必 需，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；对于有关 关联交易的进行和相关条款，必须及时通知公司的独立（非 执行）董事;而独立（非执行）董事须对有关交易及条款是否 符合公司和其整体股东(包括小股东)的利益有利发 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的离职管理，保障公司董事会 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关 规定以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应当 按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职的 应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第六条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生 下列情形的，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞任导致审计与风险委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业 人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律法规或《公 ...

北京金隅集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理工作，规范公司和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京金隅集团股份 有限公司章程》和《北京金隅集团股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》的有关规定，制 定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形及其披露 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据 证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密）， 依法豁免披露。 公司 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入455.66亿元 同比增长0.01% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损14.96亿元 较上年同期净亏损8.07亿元扩大85.4% [1]

财务表现 - 上半年净亏损15.0亿元人民币 [1]

股价表现与资金流向 - 8月27日盘中股价下跌2.34%至1.67元/股 成交金额9670.84万元 换手率0.68% 总市值178.32亿元 [1] - 主力资金净流出788.33万元 特大单买入337.59万元(占比3.49%)/卖出1167.17万元(占比12.07%) 大单买入2172.43万元(占比22.46%)/卖出2131.17万元(占比22.04%) [1] - 年内股价下跌3.47% 近5日/20日/60日分别上涨1.83%/1.21%/11.33% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近7月21日净买入-2273.25万元 买入总额1.08亿元(占比22.31%) 卖出总额1.31亿元(占比27.02%) [1] 公司基本情况 - 主营业务涵盖水泥及预拌混凝土 新型建材与商贸物流 房地产开发 物业投资及管理 [2] - 收入构成：大宗商品贸易37.15% 产品销售28.83% 房屋销售26.33% 装饰装修1.78% 其他1.74% 租赁1.73% 物业管理0.94% 固废处理0.87% 酒店运营0.43% 利息收入0.20% [2] - 行业分类为建筑材料-水泥-水泥制造 概念板块包括水泥 破净股 低价 长期破净 雄安新区等 [2] - 股东户数11.06万户 较上期减少1.18% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入168.67亿元 同比增长31.42% [2] - 归母净利润-12.35亿元 同比增长5.65% [2] - A股上市后累计派现78.25亿元 近三年累计派现15.16亿元 [3] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股8167.55万股 较上期减少1090.86万股 [3] - 南方中证500ETF(510500)为第八大流通股东 持股4281.03万股 较上期减少392.50万股 [3]

地块基本信息 - 建设用地面积2.86公顷，总建筑面积9.35万平方米，其中地上建筑面积6万平方米，地下建筑面积3.35万平方米 [1] - 规划13栋6-11层洋房，部分层高不足3米，中央两栋10层洋房层高约3.1米 [1][3] - 地块容积率2.1，建筑控高30米（局部36米） [6][9] 土地交易数据 - 金隅地产以33.64亿元总价竞得地块，住宅楼面价5.73万元/平方米，溢价率1.48% [6] - 地块起始楼面价5.65万元/平方米，住宅建筑面积5.87万平方米 [6] - 按套均140平方米计算，预计供应约400套住宅 [6] 配套设施规划 - 地块内含社区综合文化室（800平方米）、10千伏开闭站（300平方米）及末端营业网点等设施，合计建筑面积230平方米 [8][9] - 西侧0016地块规划社区卫生服务站（550平方米）和社区养老服务驿站（1000平方米） [8][9] - 建筑设计要求使用石材、铝板等材质，风格简洁实用 [9] 区位与竞争环境 - 地块位于西五环内，临近阜石路及地铁6号线廖公庄站 [6][11] - 周边3公里田村地块由保利发展+北京建工以45.45亿元竞得，楼面价7.84万元/平方米，溢价率11.95% [10] - 区域存在去化压力，商业配套依赖石景山资源（山姆会员店、万达广场等），教育设施包括规划中的九年一贯制学校 [10] 产品设计特征 - 采用无阳台设计但飘窗尺度较大，部分楼栋北侧设置顶退结构 [3] - 建筑外立面需与城市风貌融合，注重空间品质与文化内涵 [9][10] - 地块形状规整有利于楼栋排布 [6]

会议安排 - 公司2025年上半年中期业绩审议董事会会议改期至8月27日举行[3][4] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为姜英武、顾昱及郑宝金[4] - 公告日期公司非执行董事为顾铁民及郝利炜[4] - 公告日期公司独立非执行董事为刘太刚、洪永淼及谭建方[4]

股价表现与资金流向 - 8月25日盘中上涨2.38%至1.72元/股 成交额5800.26万元 换手率0.41% 总市值183.66亿元 [1] - 主力资金净流入765.92万元 特大单买入833.28万元(占比14.37%) 大单买入976.03万元(占比16.83%)/卖出1043.38万元(占比17.99%) [1] - 年内股价跌0.58% 近5日涨6.17% 近20日涨3.61% 近60日涨15.44% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近7月21日净买入-2273.25万元 买入总额1.08亿元(占比22.31%) 卖出总额1.31亿元(占比27.02%) [1] 公司基本情况 - 主营业务涵盖水泥及预拌混凝土(28.83%)、新型建材与商贸物流(37.15%)、房地产开发(26.33%)、物业投资管理(0.94%) [2] - 收入构成：大宗商品贸易37.15% 产品销售28.83% 房屋销售26.33% 装饰装修1.78% 租赁收入1.73% [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥制造 概念板块包括水泥/破净股/低价股/雄安新区/证金汇金 [2] - 股东户数11.06万户(较上期减少1.18%) 人均流通股0股 [2] 财务表现 - 2025年Q1营业收入168.67亿元(同比增长31.42%) 归母净利润-12.35亿元(同比改善5.65%) [2] - A股上市后累计派现78.25亿元 近三年累计分红15.16亿元 [3] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司持股8167.55万股(第四大股东 较上期减少1090.86万股) [3] - 南方中证500ETF持股4281.03万股(第八大股东 较上期减少392.50万股) [3]