公司董事会决议 - 第六届第三十四次董事会会议于2025年9月4日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：新型建筑材料占比80.94% [1] - 建设综合技术服务占比12.45% [1] - 软硬件销售及服务占比5.6% [1] - 建筑特种施工行业占比0.66% [1] - 其他业务占比0.35% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

股价表现 - 截至2025年8月27日收盘 股价报3.80元 较前一交易日下跌5.24% [1] - 当日成交量为30.88万手 成交金额达1.21亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2389.64万元 [1] - 近五日累计净流出2391.31万元 [1] 业务概况 - 主要从事新型建筑材料的研发、生产和销售 [1] - 产品包括金属复合装饰材料、纳米银抗菌材料等 [1] - 产品广泛应用于建筑装饰、家居装修等领域 [1]

公司治理 - 第六届第三十三次董事会会议于2025年8月22日在厦门公司会议室召开 审议修订董事和高管持股制度议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成：新型建筑材料占比80.94% 建设综合技术服务占比12.45% 软硬件销售及服务占比5.6% 建筑特种施工行业占比0.66% 其他业务占比0.35% [1] 市值情况 - 当前市值38亿元 收盘价5.45元 [1]

业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中新型建筑材料占比71.04% [1] - 房地产开发业务占比30.19% [1] - 内部抵销占比-1.23% [1] 股东增持 - 北京国管完成增持计划 共计增持A股股份约3787万股 [3] - 增持股数占上市公司总股本0.35% [3] - 增持股份金额共计人民币约5000万元 [3]

公司成立信息 - 耒阳市虹广新材料有限公司近日成立，法定代表人为李有高 [1] - 公司注册资本为50万人民币 [1] - 经营范围涵盖新型建筑材料制造、建筑材料销售、建筑装饰材料销售等多个领域 [1] 经营范围 - 公司主营业务包括新型建筑材料制造（不含危险化学品） [1] - 涉及建筑防水卷材产品制造与销售 [1] - 包含轻质建筑材料制造业务 [1] - 同时经营塑料制品制造与销售 [1] - 涉及五金产品批发零售业务 [1] - 包含日用百货、日用品销售业务 [1] 业务特点 - 公司经营范围为一般项目，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动 [1] - 业务范围覆盖建筑材料从生产到销售的全产业链 [1] - 同时涉及工程管理服务等配套业务 [1]

公司董事会决议 - 第六届第三十二次董事会会议于2025年8月14日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为新型建筑材料占比81.3% [2] - 建设综合技术服务占比12.58% [2] - 软硬件销售及服务占比5.11% [2] - 其他业务占比0.63% [2] - 建筑特种施工行业占比0.38% [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中新型建筑材料占比71.04% [1] - 房地产开发业务占比30.19% [1] - 内部抵销占比-1.23% [1] 公司治理变动 - 执行董事姜长禄因到龄退休于2025年8月12日递交辞职报告 [3] - 辞去执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务 [3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效且不再担任公司其他职务 [3]

公司成立信息 - 邯郸创然新型材料有限公司近日成立，法定代表人为马亚洲，注册资本500万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖水泥制品制造与销售、建筑材料销售、建筑用石加工、砖瓦制造与销售、建筑砌块制造与销售等 [1] - 公司还涉及耐火材料生产、石棉制品制造、隔热和隔音材料销售、轻质建筑材料制造与销售等业务 [1] - 公司业务包括再生资源回收、生活垃圾处理装备销售、农村生活垃圾经营性服务、建筑物清洁服务等 [1] - 公司获得道路货物运输（网络货运）、城市建筑垃圾处置（清运）、城市生活垃圾经营性服务、建筑劳务分包等许可项目 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务覆盖建筑材料制造与销售全产业链，包括水泥制品、砖瓦、建筑砌块、建筑陶瓷等传统建材 [1] - 公司涉及新型建筑材料制造，符合行业向环保、轻质、高性能方向发展趋势 [1] - 公司业务延伸至建筑垃圾处理和生活垃圾处理领域，体现循环经济和环保产业布局 [1] - 公司获得道路货物运输相关许可，显示其物流配送能力建设 [1]

公司股权转让 - 中建八局（山东）新型材料科技有限公司20%股权以1元转让底价挂牌 转让方为济南万融产业发展集团有限公司 [1] - 标的企业成立于2024年3月14日 注册资本1.6亿元 实收资本8012.5万元 [1][2] - 股权结构显示中国建筑第八工程局有限公司为大股东持股35% 济南万融和济南先投各持股20% 其余股份由中建八局旗下四家公司持有 [1] 股东出资情况 - 中国建筑第八工程局有限公司认缴5600万元并全额实缴 [2] - 济南万融产业发展集团有限公司认缴3200万元但实缴0万元 出资期限已过 [2] - 济南先投投资控股集团有限公司认缴3200万元 实缴1000万元 [2] - 中建八局旗下四家公司认缴总额4000万元 实缴总额1412.5万元 [2] 转让条件 - 受让方需承接转让方未实缴的3200万元出资义务及违约责任 [2] - 意向受让方需提供不低于3200万元的资金证明以显示实缴能力 [2] - 本次转让完成后济南万融将退出公司股东行列 [1]

公司基本情况 - 北新集团建材股份有限公司成立于1997年5月，经国家体改委批准以募集方式设立，并在北京市工商行政管理局注册登记 [2] - 公司于1997年6月6日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4,500万股 [2] - 公司注册资本为人民币1,689,507,842元，全部为普通股 [2][6] - 公司注册地址为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [3] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，至少有一名会计专业人士 [43] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [56] 经营范围 - 公司主营业务为新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品等制造与销售 [4] - 经营范围还包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等 [5] - 公司可经营自产产品及相关技术的进出口业务，以及进料加工和"三来一补"业务 [5] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务资助 [6] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [7] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [9] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、财务会计报告等文件 [11] - 股东可对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议请求法院认定无效 [12] - 股东应遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [20] - 股东会可采取现场会议、电子通信和网络投票相结合的方式召开 [21] - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，包括修改章程、公司合并分立等 [32] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [47] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [50] - 董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事表决 [51] 独立董事 - 独立董事应保持独立性，不得在公司或其附属企业任职等 [53] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项进行审计、咨询或核查 [54] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议通过 [55]