协议订立情况 - 公司于2025年12月8日订立新车位销售及租赁代理服务框架协议和新物业管理服务总框架协议[3][8] - 新车位销售及租赁代理服务框架协议订约方为弘阳服务和公司[10] - 集团与弘阳服务集团将订立最终服务协议，条款与总框架协议一致[29] 协议期限 - 新车位销售及租赁代理服务框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[9][51] - 新物业管理服务总框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，可续约[25][51] - 现有车位销售及租赁代理服务、物业管理服务、补充车位销售及租赁代理服务框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日[49][50] 适用比率及通函 - 新车位销售及租赁代理服务框架协议建议年度上限涉及适用百分比率超5%但少于25%[5][45] - 新物业管理服务总框架协议截至2028年12月31日止三个年度的建议年度上限涉及适用百分比率超25%但少于100%[6][46] - 通函预期于2026年1月5日或之前寄发予股东[7][48] 费用数据 - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月集团及其联系人向弘阳服务集团支付的代理费总额分别为3340千元、2136千元、1780千元[18] - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月可退还保证金的每日最高余额分别为282459千元、287914千元、299746千元[18] - 新合同2026 - 2028年弘阳服务集团向集团及其联系人收取的估计最高代理费总额每年为15200千元[21] - 新合同2026 - 2028年可退还保证金的每日最高余额每年为304002千元[21] - 2023 - 2025年10月31日，集团及其联系人支付给弘阳服务集团的服务费总额分别为159,131千元、79,756千元、56,705千元[33] - 新物业管理服务总框架协议截至2028年12月31日止三个年度，集团及其联系人预计支付的最高服务费总额分别为102,051千元、96,598千元、95,029千元[34] 其他要点 - 弘阳服务由公司控股股东兼执行董事曾先生间接拥有72.77%的权益，为公司关连人士[4][38][42][44] - 未售车位销售及租赁代理服务费=销售/租赁标的车位合同价×协定代理费率[13] - 未售出停车位可退还保证金等于未售出停车位销售底价总价[13] - 新车位销售及租赁代理服务框架协议2028年12月31日期满后三十个工作日或各具体销售代理服务协议订约方协定的其他日期（以较早者为准），未售出车位可退还保证金全额退还[16] - 新车位销售及租赁代理服务框架协议年度上限参考集团2025年底拥有的预计委托车位数、车位估计合同价及代理费率[22] - 可退还保证金建议年度上限考虑历史金额及余额、2026 - 2028年未售出车位估计价值及集团现金流和营运资金[24] - 新物业管理服务总框架协议服务范围包括交付前物业管理、展厅及销售处管理等服务[23][26] - 集团采购部会在订立持续关连交易前审核定价是否公平合理，成本管理部在特定情况会审核[37] - 集团财务管理部负责审核和监察持续关连交易，确保不超年度上限并按定价政策进行[37] - 集团财务管理部编制年度报告呈交主管，主管向审核委员会汇报并提交确认书[37] - 公司为长三角综合性房地产开发商，专注住宅、商业及综合物业开发、运营及管理[38] - 弘阳服务主要从事物业管理、车位销售及租赁代理服务[38] - 订立新车位销售及租赁代理服务框架协议助集团收回开支、扩阔收入来源[39] - 弘阳地产集团（控股）有限公司直接持有公司全部已发行股本约71.88%[47] - 弘阳国际有限公司由弘阳集团（控股）有限公司及曾先生分别持有50%权益[47] - 公告日期为2025年12月8日[53] - 公告日期时，曾焕沙先生、陈彬先生及胡芳女士为执行董事[53] - 公告日期时，李国栋先生、梁又稳先生及欧阳宝丰先生为独立非执行董事[53]

公司治理变动 - 弘阳地产执行董事胡芳女士获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 该项人事任命自2025年12月8日起生效 [1]

提名委员会组成与会议 - 提名委员会由董事会委任，成员不少于三名，独立董事须占多数[3] - 会议法定人数为两人，其中一人须为独立董事[4] - 会议每年召开不少于一次，主席或两名成员可要求召开，需提前七天通知[5] 委员会职责 - 获董事会授权对职权范围内事宜进行检讨、评估并提建议[8] - 至少每年检讨董事会结构、人数、组成及成员多元化[10] - 物色合适董事人选，考虑人选长处及董事会成员多元化[10] - 评估独立非执行董事的独立性[10] - 就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提建议[11] - 支援公司定期评估董事会表现[11] 汇报与记录 - 向董事会汇报决定或建议，公司秘书应提交会议记录副本[12] - 完整会议记录由秘书保存，初稿和定稿在会议后7天内发送成员[12] 其他 - 安排主席或成员出席股东大会回答股东提问[12] - 职权范围需根据情况和监管要求更新修订，修改须经董事会决议且符合上市规则等要求[13]

公司治理变动 - 弘阳地产执行董事胡芳女士获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月8日起生效 [1]

公司信息 - 弘陽地產集團有限公司在開曼群島註冊成立，股份代號為1996[1] 人员信息 - 执行董事有曾煥沙、陳彬、胡芳[2] - 独立非执行董事有李國棟、梁又穩、歐陽寶豐[2] - 各董事在审核、提名、薪酬委员会任职[2]

人员变动 - 弘阳地产胡芳女士2025年12月8日起任董事会提名委员会成员[3] 人员构成 - 截至2025年12月8日，曾焕沙等3人为执行董事[4] - 截至2025年12月8日，李国栋等3人为独立非执行董事[4] - 变动后提名委员会由曾焕沙等5人组成[3]

公司经营数据 - 信利国际2025年11月未经审核综合营业净额约为12.78亿港元，同比减少约14.9% 前11个月累计综合营业净额约为152.59亿港元，同比减少约6.2% [2] - 捷利交易宝2025年11月新增机构客户数量10个，同比增长4个 注册用户数量约为88.31万，同比增长6.2% 打新记用户数量约为11.31万，同比增长8.2% [2] - 中国海外发展前11个月累计合约物业销售金额约2113.99亿元，同比下跌21.8% [2] - 金地商置前11个月累计合约销售总额约98.74亿元，同比减少43.5% [2] - 中国海外宏洋集团前11个月累计合约销售额为296.15亿元，按年下跌16.6% [2] - 融创中国前11个月累计实现合同销售金额约338.9亿元，同比减少25.34% [2] - 弘阳地产前11个月累计合约销售金额41.81亿元，同比减少47.87% [3] - 碧桂园2025年11月实现归属公司股东权益的合同销售金额约23.5亿元 [4] 公司研发进展 - 中国生物制药旗下口服偏向型GLP-1受体激动剂TQF3250的临床试验申请获得中国国家药监局和美国食品药品监督管理局批准 [4] 股份回购动态 - 阅文集团根据回购授权最多可回购总数不超过1.022亿股股份，拟使用的最高资金总额为12亿港元 [5] - 腾讯控股斥资约6.36亿港元回购104.4万股，回购价格区间为每股605至613港元 [5] - 小米集团-W斥资1.01亿港元回购240万股，回购价为每股41.88港元 [5] - 中远海控斥资4182.18万港元回购300万股，回购价格区间为每股13.89至13.99港元 [5] - 快手-W斥资2992.3万港元回购44.5万股，回购价格区间为每股67.00至67.55港元 [6] - 中国飞鹤斥资2575.21万港元回购628.1万股，回购价为每股4.1港元 [7] - 绿茶集团拟购回总价不超过1.3亿元人民币的股份 [7]

公司月度销售表现 - 2025年11月单月合约销售金额为人民币2.00亿元 同比大幅下降67.79% [1] - 2025年11月单月销售面积为1.47万平方米 [1] - 2025年11月单月平均销售价格为每平方米人民币1.36万元 [1] 公司累计销售表现 - 2025年1月至11月累计合约销售金额为人民币41.81亿元 同比减少47.87% [1] - 2025年1月至11月累计销售面积为30.83万平方米 [1] - 2025年1月至11月累计平均销售价格为每平方米人民币1.36万元 [1]

公司2025年11月及累计销售业绩 - 2025年11月单月合约销售金额为人民币2.00亿元，同比大幅减少67.79% [1] - 2025年11月单月销售面积为1.47万平方米，平均销售价格为每平方米人民币1.36万元 [1] - 2025年1月至11月累计合约销售金额为人民币41.81亿元，同比减少47.87% [1] - 2025年1月至11月累计销售面积为30.83万平方米，累计平均销售价格同样为每平方米人民币1.36万元 [1]

公司销售业绩 - 2025年11月单月合约销售金额为人民币2.00亿元 [1] - 2025年11月单月销售面积为14,722平方米 [1] - 2025年11月单月平均销售价格为每平方米人民币13,571元 [1] - 2025年1月至11月累计合约销售金额为人民币41.81亿元 [1] - 2025年1月至11月累计销售面积为30.83万平方米 [1] - 2025年1月至11月累计平均销售价格为每平方米人民币13,560元 [1]