股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交 ...

业绩总结 - 2023-2025年公司净利润将分别为67.2亿、86.5亿和109.7亿，同比增长分别为33.5%、28.8%和26.8%[6] - 2025年预计公司营业收入将达到106911百万元，较2020年增长约103.6%[12] - 2025年预计公司净利润将达到10966百万元，较2020年增长约78.3%[12] - 2025年预计公司资产总计将达到102630百万元，较2020年增长约144.5%[12] 市场扩张和并购 - 中国中免计划对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元，以巩固离岛免税业务[2] - 三亚国际免税城春节期间客流同比增长40.4%，海口国际免税城客流同比增长9.8%[3] 其他新策略 - 报告内容的准确性和完整性不受保证，公司不对报告内容的准确性和完整性承担责任[13] - 公司及其代表不会对使用报告后可能产生的任何损失负责[13] - 报告中的资料和意见可能会在没有事前通知的情况下发生变化[13]

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事（即独立非执行董事） 委员占多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司证 券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司证券 上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第三条 公司战略投资部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 第四条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报 送和使用的管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、控股子公司（含全资 子公司），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对涉及公司经营、财务或者对公司证券及 衍生品种交易价格可能产生影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 第四条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人。 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职条件及任免程序 董事会秘书工作规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国旅游集团中免股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司证券上 市地证券交易所业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定。 第三条 董事会办公室为董事会常设工 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 第四条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）审计与 风险管理工作，持续完善公司内部控制和合规管理体系建设，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中央企业合 规管理办法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、公 司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司 董事会议事规则》等相关规定，董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司审计部是委员会下设的日常办事机构，其负责人兼任委员会秘 书。审计部对委员会负责，向委员会报告工作。 审计部负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 董事会办公室、法务风控部、财务部 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内 ...

公司业绩 - 海南离岛免税销售金额突破19亿元，免税购物人数23.47万人次[1] - 前5天海南免税销售额超去年7天总和，日均增长40%+[2] - 公司略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元，对应EPS为3.25/3.91/4.79元[5] - 海南免税春节购物客流增长超过70%，客单价同比下降近20%[9][10] - 海南免税销售额在2024年元旦假期增长13%，客流增长53%，人均消费下降26%[10] - 海南进岛机场客流预计今年春节期间同比增长超过20%[12] - 公司通过优化供给、扩容经营面积和丰富品牌SKU等方式，预计客单价会有所帮助[16] - 公司在央企市值管理和经营考核强化下，全力打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营巨头[17] - 公司在消费渐进复苏的压力下，进一步主观求变，强化供给优化，提升管理运营和经营效率[18] - 公司转型优化品类结构，大力发展对线下销售场景和供应链依赖较高的精品，提升综合零售运营能力[19] - 公司聚焦精品市场，奢侈品尤其顶奢品牌具有一定韧性，2023Q4相对企稳[21] - 公司构建销售定价大数据系统，提升零售运营管理水平[25] - 公司通过全品类多品牌全渠道的精细化运营，未来成长仍有诸多亮点[26] - 公司在海口打造海南国际物流中心保税仓，提高管理运营效率[23] - 物流模式效率大幅提升，避免库存过多或调整不灵活等风险[24] 股价和评级 - 2023年公司股价调整较多，考虑央企市值考核要求，有望提升经营管理和利润规模[3] - 中国中免2024年目标股价为35元，PE估值为26x，维持“买入”评级[30] 未来展望 - 2024年春节前5天，海南免税销售额超过去年7天水平，录得开门红[28] - 2023-2025年归母净利润预测上调为67.17/80.89/99.19亿元，对应EPS为3.25/3.91/4.79元[29] - 2023年预测营业收入为67576百万元，2024年预测营业收入为77339百万元，2025年预测营业收入为91407百万元[1] - 2023年预测每股收益为3.25，2024年预测每股收益为3.91，2025年预测每股收益为4.79[1] - 2023年预测ROE为12%，2024年预测ROE为14%，2025年预测ROE为15%[1]