中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 2023 年度环境、社会及管治报告 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 海口国际免税城 三亚国际免税城 环境、社会及管治报告 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2023 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2023 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第三份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年 6 月 29 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立 董事。在任职期间内，本人参加董事会 7 次，其中现场方式 1 次，通讯方式 6 次， 1 （刘燕 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘燕，女，汉族，1966 年出生，毕业于北京大学，国际法博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本 人现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学公司财务与法律研究中心主 任，兼任山推工程机械 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学 博士。现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中 国船舶工业股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事会委员会委员， 中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会 银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长江证券股份有限公司独 立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事， 第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独 立董事，西安国 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分 配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2023年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2024）专字第70067812_A04号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2023年度财 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-008 1 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体情况 为真实、准确和公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对出现减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，共计提2023年度资产 减值损失人民币63,816.27万元，其中计提存货跌价准备人民币63,788.84万元，主 要是因为2022年度，因不可抗力因素，公司海南地区部分免税门店闭店导致当年 存货积压较多，2023年度消化量不及滚存量。具体计提情况如下： 单位：人民币万元 | 类别 计提项目 ...

公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王斌 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王斌，男，汉族，1965 年出生，毕业于中国财政科学研究所会计专业， 会计博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公 司独立董事。本人现任北京工商大学商学院财务系教授、博士生导师，兼任瑞银 证券有限责任公司独立董事、耐世特汽车系统集团有限公司独立非执行董事、中 国茶叶股份有限公司独立董事。本人曾在北京工商大学担任会计系财务教研室主 任、会计系副主任、会计学院副院长等职务，在对外经济贸易大学国际商学院担 任特聘教授、博士生导师，并曾在际华集团股份有限公司、黄山永新股份有限公 司担任独立董事。 人员、聘任会计 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-005 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 3、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议 室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會會議召開日期 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2024 年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附 屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計年度業績及其刊發，以及考慮建議派 發末期股息及其他議題。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 王軒先生 中國•北京 2024年3月15日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行 董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） ...