公司基本信息 - 秀商时代控股有限公司股份代号为1849[1] 公司人员构成 - 执行董事为张丽莲女士、张国良先生[2] - 独立非执行董事为陈佳仁先生、Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] 公司委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为陈佳仁先生，成员有Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] - 薪酬委员会主席为Lee Shy Tsong先生，成员有张丽莲女士、陈佳仁先生[2] - 提名委员会主席为陈佳仁先生，成员有Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2]

股东决议 - 2025年4月3日股东特别大会提呈决议案获通过[3] - 当日公司有8亿股已发行股份有投票权[3] 董事变动 - 批准罢免牟雷先生董事职务，赞成票4.44945亿股，占比91.60%[3] - 反对票4080.5万股，占比8.40%[3] - 自4月3日起牟雷被罢免，张丽莲为唯一主席[4] 董事会结构 - 公告日董事会含两名执行董事和三名独董[5]

股份与业绩 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，至达成复牌指引条件[17] - 联交所要求发布未发布的2024年年报及中期业绩[4][6] - 2025年3月1日公司重新符合上市规则第3.10(1)及3.21条[14] 业绩审核 - 核数师有限度取得附属公司账目审核2024年全年业绩，无资料编制中期业绩[6] - 尝试促成审核，因附属公司不合作拟罢免牟雷董事职务[6] - 审核委员会审视业绩审核及编制进度与材料[8] 内部审查 - 公司评估并适时委聘独立顾问[9][10] - 委聘外部独立顾问进行内部监控审查[11] - 成立调查委员会，考虑委聘独立法证调查人[14] 业务状况 - 数码营销业务正常运作，未确认线上电商平台业务状况[12][16] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[20] - 执行董事为张丽莲、张国良、牟雷[20] - 独立非执行董事为陈佳仁、Lee Shy Tsong、许闻钊[20] - 张丽莲为联席主席、执行董事兼行政总裁[19][20] - 牟雷为联席主席[20]

法律诉讼 - 2024年原告指公司应支付2.4亿港元购6亿股，结欠2680万港元，未转让1.2亿股估值8160万港元[5] - 2025年公司指已转账2.16087136亿港元，原告仅交付1.73645亿股[7] - 2020年3月签合作协议，以2.4亿港元收购6亿股应分阶段支付[7] - 2020年5月原告为公司垫付70万港元[5] - 2021年中旬公司注意到股份未交付并暂停付款[7] - 2023年7月原告失联，公司未能收回已付款项[7] 公司动态 - 2025年3月19日成立调查委员会，成员为独立非执行董事[10] - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停待复牌条件达成[11] - 2024年Activa向独立承配人配售24%股份[10] - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[13]

法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉及2024年第589号和2025年第106号法律诉讼[4] 股份配售 - Activa向若干独立承配人配售合共24%股份[6] 复牌相关 - 2025年3月7日公司收到联交所发出的第二份额外复牌指引[6] - 公司需就相关安排进行独立法证调查等工作[6] - 公司股份自2024年9月24日上午九时正起暂停买卖[7] - 股份将继续暂停买卖，以待达成复牌指引所列条件[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

公司信息 - 秀商时代控股有限公司，股份代号1849，于开曼群岛注册成立[10] 通函与通告 - 公司2025年3月13日刊发建议罢免董事之通函及股东特别大会通告[2][6][8] 公司通讯 - 中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] - 可申请免费印刷本，可邮寄或电邮申请[3][7] - 非登记股东需联络中介提供邮箱收电子通讯[4][7] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852) 2980 1333咨询[5][8] 个人资料 - 提供个人资料自愿，可书面要求查阅及修改[10]

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Dear Registered Shareholders. 13 March 2025 AM Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Circular dated 13 March 2025 regarding Proposed Removal of a Director; (2) Notice of Extraordinary General Meeting and (3) Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Com ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 註冊辦事處： Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 股東特別大會通告 茲通告秀商時代控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日（星期四）下午 二時三十分假座York Hotel Singapore, 21 Mount Elizabeth, Singapore 228516舉 行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理以下事項： 普通決議案 1. 「動議罷免牟雷先生的本公司董事職務，自通過本決議案之日起生效。」 承董事會命 秀商時代控股有限公司 聯席主席、執行董事兼行政總裁 張麗蓮 香港，二零二五年三月十三日 總部及主要營業地點 ...

秀商時代控股有限公司 此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秀商時代控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 隨本通函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網 站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.amgroupholdings.com)登載。倘 閣下未能或 不擬親身出席股東特別大會，並有意行使 閣下作為股東的權利，務請按照隨附代表委任表 格上印列的指示填妥並簽署該表格，並儘快但無論如何不遲於股東特別大會或其續會（視情 況而定）指定舉行時間的48小時前將已填妥的 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 陳佳仁先生 Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位如下： 審核委員會 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 執行董事 （股份代號：1849） 張麗蓮女士 （聯席主席兼行政總裁） 張國良先生 牟雷先生 （聯席主席） 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 香港，二零二五年三月一日 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 薪酬委員會 Lee Shy Tsong先生 （主席） 張麗蓮女士 陳佳仁先生 提名委員會 ...