法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉及2024年第589号和2025年第106号法律诉讼[4] 股份配售 - Activa向若干独立承配人配售合共24%股份[6] 复牌相关 - 2025年3月7日公司收到联交所发出的第二份额外复牌指引[6] - 公司需就相关安排进行独立法证调查等工作[6] - 公司股份自2024年9月24日上午九时正起暂停买卖[7] - 股份将继续暂停买卖，以待达成复牌指引所列条件[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

公司信息 - 秀商时代控股有限公司，股份代号1849，于开曼群岛注册成立[10] 通函与通告 - 公司2025年3月13日刊发建议罢免董事之通函及股东特别大会通告[2][6][8] 公司通讯 - 中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] - 可申请免费印刷本，可邮寄或电邮申请[3][7] - 非登记股东需联络中介提供邮箱收电子通讯[4][7] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852) 2980 1333咨询[5][8] 个人资料 - 提供个人资料自愿，可书面要求查阅及修改[10]

公司信息 - 公司为秀商时代控股有限公司，股份代号1849[10] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 通讯相关 - 2025年3月13日发布建议罢免董事通函等文件[2][7][9] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 无法接收或浏览可免费获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱接收通知和通讯[4][8] - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][9] - 公司通讯含多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[5][9][10] - 回条甲部指示适用于后续通讯[10] - 英文和中文版本合并文件，印刷版寄给索取者[10] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收通知[10] - 股东可自愿提供资料，有权查阅修改[10] - 回条可寄回或电邮至指定地址[10]

股东特别大会 - 秀商时代控股有限公司将于2025年4月3日下午2时30分在新加坡举行股东特别大会[3] - 大会将处理罢免牟雷先生公司董事职务的普通决议案[4] 股东登记与表决 - 公司2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记，非登记股东需在3月28日下午4时30分前办理[5] - 有权出席大会的股东可委派代表出席及表决，代表委任表格需提前48小时送达指定处或网站交回[5] - 通告所提呈的决议案将以投票方式表决[5] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

股东特别大会安排 - 2025年4月3日下午2时30分在新加坡举行[3][28] - 2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记[20][31] - 非登记股东3月28日下午4时30分前办登记[20][31] 建议罢免事项 - 罢免董事牟雷职务，生效日待决议通过[8][13] - 张丽莲将出任董事会唯一主席[13] - 董事（除牟雷）认为符合公司及股东利益[25]

公司基本信息 - 秀商时代控股有限公司股份代号为1849[1] 公司人员构成 - 执行董事有张丽莲女士、张国良先生、牟雷先生[2] - 独立非执行董事有陈佳仁先生、Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] 董事会相关 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为陈佳仁先生[2] - 薪酬委员会主席为Lee Shy Tsong先生[2] - 提名委员会主席为陈佳仁先生[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 建議罷免一名董事 董事會認為，倘建議罷免事項生效，將不會對本集團的業務營運造成重大不利影 響。 適用法律及罷免程序 根據本公司的公司細則（「細則」）中第83(5)條細則，本公司股東可於根據細則召開及 舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的任何董事撤職，即使 細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定（但無損根據任何合約提出 的任何損害索償）。 因此，董事會有意於股東特別大會上提呈一項普通決議案，罷免標的董事的董事職 務。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有有關建議罷免 事項的進一步資料及股東特別大會通告連同代表委任表格。 秀商時代控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」 ...

人员变动 - 许闻钊2025年3月1日起获委任为独立非执行董事等[3] - 许先生任期一年，董事袍金30,000新加坡元[4][5] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事[7] - 公告日董事会有两名独立非执行董事[7]

业绩刊发 - 公司延迟刊发2024年中期及全年业绩，全年业绩延迟至2025年3月后[3][6] - 须在2025年2月28日前刊登2024年中期业绩[5] - 须在2025年3月31日前寄发2024年中期报告[6] 股份交易 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停至复牌条件达成[7] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]

复牌情况 - 2025年1月21日公司收到联交所额外复牌指引[4] - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，将继续暂停[6] - 联交所指示公司补救暂停买卖事宜，公司需制订复牌行动计划[5] - 联交所可能修改或补充复牌指引[5] 董事会情况 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]