业绩延迟刊发 - 公司2025年全年业绩将延迟刊发 因2024年全年业绩尚未完成审核程序 [1] - 核数师仅能有限度获取公司在中国所有附属公司的账目及纪录 导致审核受阻 [1] - 公司仍在收集整理核数师要求的必要资料及文件 以完成2024年全年业绩审核 [1] 停牌状态 - 公司股票继续停牌 [1]

业绩情况 - 2024、2025年全年业绩延迟刊发[5][6] - 2025年年报可能延迟寄发[7] 交易状态 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停[9] 会议安排 - 董事会为考虑及批准2025年业绩召开的会议延期[8] 人员构成 - 公告日期董事会有两名执行董事及三名独董[10]

业绩进度 - 2024年全年、2025年全年财报及2024年中期业绩未发布[5][6] 公司决策 - 考虑终止将全部中国附属公司综合入账，无意继续在中国经营线上电商平台[7] 审查调查 - 委聘尚德进行独立内部监控审查，处理初稿观察所得并跟进[10] - 委聘欧华律师事务所进行独立法证调查，暂定2025年11月前后编备报告[15] 业务状况 - 数码营销业务正常运作，电商平台业务状况未确认[11][17] 人员变动 - 2025年4月3日罢免牟雷董事职务[6][7] - 2025年3月1日许闻钊获委任为独立非执行董事[14] 复牌相关 - 股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停至达成复牌指引条件[18] - 联交所发出复牌指引，包括发布业绩、证明管理层诚信等要求[5]

联交所投诉指控 - 联交所收到投诉指控张女士 Activa及牟先生在2020年Opco收购事项中存在附属安排 涉及转让Activa所持75%公司股权 [1] - 指控公司及原告人要求秀商时代香港和ROC Arise取得两笔总金额1650万港元的贷款 但借款人从未收到该笔资金 [1][2] - 指控公司指示秀商时代香港与Charm Winner订立直播系统开发协议 首部分代价1650万港元 资金直接从公司流向Charm Winner [1][2] 资金流向疑点 - 公司以贷款资金直接向Charm Winner支付项目代价 但秀商时代香港随后改聘其他开发商开发相同项目 [2] - Charm Winner未提供任何服务且未向开发商支付费用 1650万港元资金滞留于Charm Winner [2] - 联交所质疑资金是否遭挪用 指出贷款金额与项目代价金额完全一致 [3] 协议真实性疑虑 - 联交所质疑贷款协议及两项合作协议的商业理据 因借款人未收到资金且服务方未履行义务 [3] - 公司未对Charm Winner进行尽职调查 未核实其服务能力及资历证明 [3] - Charm Winner同意代付开发商费用的理由不明 存在关联关系疑点 [3] 关联关系调查 - 联交所要求厘清公司 原告人 张女士 Activa与Charm Winner及其董事股东是否存在关联关系 [3] - 质疑公司指示秀商时代香港订立协议的具体目的及商业理由 [3] - 怀疑交易与Opco收购事项及2024年配售事项存在关联 可能构成附属安排 [3] 复牌要求及停牌状态 - 联交所修改复牌指引 要求对指称合作协议 Opco收购事项 配售事项及法律诉讼进行独立法证调查 [4] - 调查需评估对业务营运及财务状况的影响 公布结果并采取补救行动 [4] - 公司股份继续停牌 [5]

联交所投诉内容 - 联交所收到投诉指控张女士 Activa及牟先生在2020年Opco收购事项中涉及附属安排 包括转让Activa所持75%公司股权 [1] - 投诉指控公司及原告人于2021年5月要求秀商时代香港和ROC Arise取得两笔总金额1650万港元的贷款 [1] - 公司及原告人指示秀商时代香港与Charm Winner订立直播系统开发协议 首部分代价为1650万港元 [1] 资金流向质疑 - 投诉指秀商时代香港及ROC Arise未实际收到贷款 公司直接向Charm Winner支付项目代价 [2] - 2021年6月公司指示秀商时代香港改聘其他开发商 Charm Winner被指控未支付开发商费用且未提供服务 [2] - 1650万港元资金通过贷款/项目代价从公司流向Charm Winner 联交所质疑资金可能遭挪用 [2] 协议真实性疑虑 - 联交所质疑贷款协议与开发协议的真实性 因借款人未收到资金且服务商未履行义务 [2] - 公司未对Charm Winner进行尽职调查 其代付开发商费用的理由不明 [2] - 协议签署仅依公司及原告人指示 质疑相关方与Charm Winner是否存在关联关系 [2] 复牌指引调整 - 联交所修改第二份额外复牌指引 要求对指称合作协议 Opco收购事项及配售事项等进行独立法证调查 [3] - 调查需评估对业务营运及财务状况的影响 公布结果并采取补救行动 [4] - 公司股份继续停牌 [4]

公司现状 - 公司股份自2024年9月24日起暂停于联交所买卖，直至达成复牌条件[11] 投诉事项 - 2025年9月12日公司接获一宗投诉[5] - 投诉涉及股权、收购、贷款及合作协议等事项[5][6][7] 联交所要求 - 联交所制定额外复牌指引，要求进行独立法证调查等[9] 董事会情况 - 公告日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[13]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 购股计划 - 本月底可因购股计划行使期权发行或转让股份总数8000万股[3]

港股影视股表现 - 新石文化股价涨幅超过9% [1] - 中国星集团股价涨幅超过7% [1] - 大麦娱乐股价涨幅超过6% [1]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定股本1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 购股计划 - 本月内购股计划相关可能发行或转让股份数为0，月底可发行或转让总数8000万股[3] - 本月内购股计划发行新股数目为0[3] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份总额增减为0[4]

公司人事变动 - 梁可怡女士辞任公司联席公司秘书及授权代表职务 自2025年7月29日起生效 [1] - 林燕玲女士获委任为公司新任联席公司秘书及授权代表 接替梁可怡女士的职务 [1]