资金使用 - 2025年3月28日同意以不超95999万元A股IPO闲置资金补流，期限不超一年[2] - 补流期限为2025 - 3 - 28至2026 - 3 - 27[3] 资金归还 - 截至2025年12月5日归还95999万元至专户，未超期限[2][4] - 本次归还95999万元，未归还金额为0[5] 募集资金 - 2009年首次公开发行股份，9月14日募集资金到账[3]

交易概述 - 公司拟出售多项资产，包括中冶置业100%股权及标的债权、有色院100%股权、中冶铜锌100%股权、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权以及华冶杜达100%股权 [1] - 交易对手方为五矿地产控股及中国五矿，交易总价格为606.76亿元 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 交易目的与战略影响 - 交易旨在剥离非核心资产并优化配置资源 [1] - 有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 交易完成后，公司将聚焦于冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域 [1] 公司市场表现 - 截至公告日（12月8日）收盘，公司股价为3.39元/股 [1] - 公司总市值为702.5亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟将中冶置业100%股权及相关债权转让给五矿地产控股，价格312.365898亿元[1] - 公司拟将中国有色工程等公司股权分别转让给中国五矿，价格分别为104.95579亿元等[2] - 中国华冶拟将华冶杜达矿业100%股权转让给中国五矿或其指定主体，价格16.567205亿元[2] 其他新策略 - 公司为北京中顺金达贸易不超7亿元本金信托贷款债务提供连带责任保证担保[4] - 公司将阿富汗艾娜克铜矿项目A股剩余募集资金9.6013亿元用于补充流动资金[5][6] - 公司将阿富汗艾娜克铜矿项目H股闲置募集资金22.75亿港币用于补充流动资金[6] 决策进展 - 相关议案经董事会赞成通过，拟召开临时股东会审议[1][2][4][6][7]

公司资产出售与业务结构 - 公司拟将所持有的中冶置业100%的股权及相关债权出售给关联方五矿地产控股 以优化业务结构 聚焦核心主业 提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 交易前 公司为中冶置业子公司中顺金达提供了不超过7亿元信托贷款的连带责任保证担保 交易完成后该担保将转为关联担保 中国五矿或其指定主体将提供反担保 [1] 公司业务构成与财务数据 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为 工程承包占比91.32% 特色业务占比7.71% 房地产开发占比2.02% 其他业务占比-1.05% [1] - 截至发稿 公司市值为703亿元 [1]

交易概述 - 中国中冶拟向五矿地产控股和中国五矿出售多项资产，包括中冶置业100%股权及标的债权、有色院100%股权、中冶铜锌100%股权、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权以及华冶杜达100%股权 [1] - 本次交易总价格为606.76亿元人民币 [1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组，但已达到需提交股东会审议批准的标准 [1] 交易标的 - 出售的股权资产涵盖多个业务板块，包括房地产开发（中冶置业）、有色冶金设计与研究（有色院）、金属矿产开发（中冶铜锌、中冶金吉、华冶杜达）以及相关管理公司（瑞木管理） [1] - 出售资产涉及对中冶置业的标的债权 [1]

交易概述 - 中国中冶公告一系列资产出售交易 总交易价格为人民币606.76亿元 [1] 交易对手方与标的资产 - 将所持有的中冶置业100%股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股 [1] - 将所持有的有色院100%股权、中冶铜锌100%股权、瑞木管理100%股权和中冶金吉67.02%股权出售给中国五矿 [1] - 公司控股子公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%股权出售给中国五矿或其指定主体 [1]

公司资金用途变更 - 中国中冶拟将尚未投入使用的全部剩余阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金人民币9.6亿元（含截至2025年12月8日利息）用于永久性补充公司流动资金 [1] - 实际转出金额将以资金转出当日专户余额为准 [1] 项目状态与资金调整 - 涉及的募集资金原计划用于阿富汗艾娜克铜矿项目 [1] - 该部分募集资金目前处于尚未投入使用的状态 [1] - 公司决定将该项目剩余募集资金永久转为流动资金使用 [1]

公司担保事项 - 公司控股子公司北京恩菲环保股份有限公司于2025年11月为涿州中设环保有限公司提供2.8亿元人民币连带责任保证担保 [1] - 公司控股子公司北京恩菲环保股份有限公司于2025年11月为涿州中设水处理有限公司提供0.8亿元人民币连带责任保证担保 [1] - 上述两项担保均无反担保 [1] 公司对外担保概况 - 截至2025年10月末，公司及控股子公司对外担保总额为197.20亿元人民币 [1] - 该对外担保总额占公司2024年度经审计归母净资产的12.89% [1] - 公司无逾期对外担保 [1]

担保事件核心信息 - 中国中冶控股子公司北京恩菲环保股份有限公司为其两家全资子公司提供连带责任保证担保 [1] - 担保对象为涿州中设环保有限公司的人民币2.8亿元借款合同项下债务 [1] - 担保对象还包括涿州中设水处理有限公司的人民币8000万元借款合同项下债务 [1] - 担保方与债权银行为中国工商银行股份有限公司 [1] - 担保期限为主债务期限届满之次日起3年 [1] - 上述担保均无反担保 [1] 交易结构 - 担保主体为北京恩菲环保股份有限公司，是中国中冶的控股子公司 [1] - 被担保主体涿州中设环保有限公司与涿州中设水处理有限公司均为恩菲环保的全资子公司 [1] - 担保总金额为人民币3.6亿元，其中2.8亿元对应中设环保，8000万元对应中设水处理 [1] - 担保类型为连带责任保证担保 [1]

担保事项 - 中国中冶控股子公司北京恩菲环保股份有限公司为其两家全资子公司提供连带责任保证担保 [1] - 担保对象为涿州中设环保有限公司的人民币2.8亿元借款以及涿州中设水处理有限公司的人民币8000万元借款 [1] - 担保期限为主债务期限届满之次日起3年 [1] - 上述担保无反担保 [1] 交易主体 - 担保方为中国中冶控股子公司北京恩菲环保股份有限公司 [1] - 债权方为中国工商银行股份有限公司 [1] - 被担保债务方为恩菲环保的全资子公司涿州中设环保有限公司和涿州中设水处理有限公司 [1] 财务细节 - 担保涉及总金额为人民币3.6亿元，其中为涿州中设环保担保2.8亿元，为涿州中设水处理担保8000万元 [1] - 担保合同签订日期为2025年11月11日 [1]