会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会1月16日下午2时在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦举行[1] 股票信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币1.00元[1] 回条相关 - 回条需于2026年1月12日前交回公司董事会办公室或H股证券登记处[1] 联系方式 - 公司董事会办公室电话(8610) 5986 8666，传真(8610) 5986 8999[1] - 公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[1]

临时股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会拟于1月16日下午2点在中冶大厦举行[1] - 会议将审议回购公司A股、H股股份相关议案[2] 参会及文件要求 - 代表委任表格等文件须按时送达才有效[3] - 股东或代表出席须出示身份证明文件[4]

股权结构 - 中冶集团持有公司4.918%股份[8] - 截至最后可行日期，中国五矿及其联系人中冶集团合计持有公司49.18%A股股份[61] - 若全面行使购回A股及H股权力，中国五矿及其联系人合计持股将增至约50.88%[62] 回购计划 - A股回购资金总额10 - 20亿元，预计回购2 - 4亿股，占总股本0.98% - 1.97%[24] - A股回购价格上限4.90元/股，资金来源为自有资金[26][27] - 回购A股股份将用于注销并减少注册资本[24][33] - 拟提请临时股东会授予董事会回购H股一般授权，回购总数不超已发行H股10%，金额不超5亿[43] - 回购H股股份将全部注销并减少注册资本[43] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额8080.16亿元，净资产1530.43亿元，货币资金525.59亿元[30] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例分别为0.25%、1.31%、3.81%[30] 市场表现 - 2025年1 - 12月（12月为1 - 24日），A股最高成交价4.30元，最低成交价2.75元[60] - 2025年1 - 12月（12月为1 - 24日），H股最高成交价3.17港元，最低成交价1.35港元[60] 重要时间 - 最后可行日期为2025年12月24日[12] - 2026年1月16日下午2时举行第一次临时股东大会[67] - 2026年1月12 - 16日暂停办理股东登记[46][78] 其他 - 公司于2008年12月1日根据中国法律注册成立[8] - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[8][11]

股权结构 - 中国五矿集团持股9,171,859,770股，比例44.26%[5] - 香港中央结算（代理人）持股2,851,095,901股，比例13.76%[5] - 中国石油天然气集团持股1,227,760,000股，比例5.92%[5] - 中国冶金科工集团持股1,019,095,530股，比例4.92%[5] - 中国证券金融股份持股589,038,427股，比例2.84%[5] - 香港中央结算持股202,740,899股，比例0.98%[5] - 华泰柏瑞沪深300基金持股120,426,571股，比例0.58%[5] - 易方达沪深300基金持股84,829,542股，比例0.41%[5] 其他新策略 - 公司于2025年12月18日披露回购股份方案[5] 其他 - 公司前十大无限售条件股东持股情况与前十大股东一致[7]

A股回购 - 拟回购2 - 4亿股，占总股本0.98% - 1.97%，资金总额10 - 20亿元[20] - 回购价格上限4.90元/股，实施期限12个月[17][14] - 回购资金为自有资金，用于注销减资[18][11] - 议案已通过董事会，提请2026年第一次临时股东会审议[29] H股回购 - 提请股东会授予董事会回购H股一般性授权[32] - 回购数量不超已发行H股总数10%，金额不超5亿[33] - 资金来源为自筹，授权董事会处理相关事宜[34][35] - 议案已通过董事会，提请2026年第一次临时股东会审议[39] 其他 - 截至2024年12月31日，资产总额8,080.16亿等[22] - 2026年第一次临时股东会现场会议1月16日北京召开[9] - A股回购存在未审议通过等不确定性风险[28][29]

股东持股情况 - 中国五矿集团有限公司持股9171859770股，比例44.26%[1] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股2851095901股，比例13.76%[1] - 中国石油天然气集团有限公司持股1227760000股，比例5.92%[1] - 中国冶金科工集团有限公司持股1019095530股，比例4.92%[1] - 中国证券金融股份有限公司持股589038427股，比例2.84%[1] - 香港中央结算有限公司持股202740899股，比例0.98%[1] - 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股120426571股，比例0.58%[1] - 中国建设银行－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股84829542股，比例0.41%[1] - 中国工商银行－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股64347900股，比例0.31%[2] - 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股55286310股，比例0.27%[2]

公司股份回购计划 - 公司拟于2026年1月16日召开临时股东会，审议两项股份回购议案 [1] - 议案一为以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额在10亿元至20亿元之间，回购价格上限为每股4.90元，资金来源于公司自有资金，回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 议案二为提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权，回购数量不超过公司已发行H股总数的10%，回购金额不超过5亿元，资金由公司自筹，回购股份也将注销 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月16日14点在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2026年1月16日[3] 议案信息 - 审议《关于回购公司A股股份方案的议案》等议案[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2026年1月12日，代码601618，简称中国中冶[10] - A股股东须于2026年1月12日15:00前在中冶大厦董事会办公室办理登记[12] 其他信息 - 公告发布日期为2025年12月25日[14] - 授权他人出席需填授权委托书并选表决意见[17]

公司投资者关系沟通渠道 - 中国中冶在互动平台表示，投资者可通过公司投关热线、电邮等多种方式与公司实时开展交流和问询 [1]

公司股份回购计划 - 公司于2025年12月18日公告以集中竞价方式回购部分A股和H股股份 [1] - A股回购金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元 [1] - H股回购股份数量不超过已发行H股总数的10%，回购金额不超过人民币5亿元 [1] - 相关回购方案尚需公司股东会批准后实施 [1] 公司价值提升举措 - 公司高度重视中小股东利益，切实维护股东权益，有效增强投资者信心 [1] - 公司将结合2025年3月29日公告的估值提升计划，通过多种举措提升公司投资价值 [1] - 具体举措包括：持续提升经营效率和盈利能力、持续稳定提供现金分红、加强投资者互动交流、推动公司价值传递、进一步优化产业布局 [1] - 公司旨在通过上述举措持续提高发展质量，稳定及提升公司价值 [1]