公司信息 - 公司为新火科技控股有限公司，证券代号01611[2][3] 股份数据 - 2024年12月31日已发行股份465,960,665，库存股0[3] - 2025年1月多次因员工行权发新股，每股1.89港元[3][4] - 2025年1月28日结束时已发行股份466,560,665，库存股0[4] 其他信息 - 呈交日期为2025年2月3日[2]

公司信息 - 公司为新火科技控股有限公司，股份代号1611[9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法收取电子通讯可免费申请印刷本[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][6] 其他说明 - 申请印刷本确认收取及所选语言版本[9] - 公司可将个人资料披露或转移[9]

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新火科技控股有限公司 (Incorporated in the British Virgin Islands with limited liability) （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1611） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 24 January 2025 Sinohope Technology Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of circular (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.sinohope.com and the ...

股东大会信息 - 公司将于2025年2月18日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年9月30日财政年度相关财务报表及报告[4] - 会议将重选张丽、叶伟明为执行董事和独立非执行董事[4] 授权决议 - 授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师及厘定其薪酬[4] - 批准董事配发股份，总数不超已发行股份总数20%[6][9] - 批准董事购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8][10] - 通过决议后扩大董事配发股份授权及增加购回股份数[10] 委任规定 - 代表委任表格随通函附奉并需在会前48小时交回[11] - 股东可委任代表出席投票，持有两股以上可委任多位[11] - 委任代表文据需书面签署，公司委任需加盖印鉴或授权人士签署[11] 其他安排 - 2025年2月13日至18日暂停办理股份过户登记[11] - 8号或以上台风或“黑色”暴雨警告生效，股东大会押后[11] - 通告日期董事会成员含非执行董事李林等[12]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新火科技控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） (1)建議授出發行股份及購回股份之一般授權； (2)建議重選退任董事； (3)續聘本公司核數師； 及 (4)股東週年大會通告 董事 會函 件載 於本 通函第 4至8頁 。新 火科 技控股 有限 公司 將於 二零 二五年 二月 十八 日（ 星 期二 ） 上午十時三十分假座香港中環皇后大道中100號7樓702 – 3室舉行 ...

公司业务发展 - 公司MPC自托管平台SINOHOPE服务超150家高净值机构客户，整体托管资产规模达数千万美元[8] - 2024年2月，SINOHOPE上线MPC钱包平权组织新功能，支持公司组织内利益相关方实现私钥级真正平权[10] - 2024年4月，SINOHOPE发布BTC Layer2协管产品，对比特币生态资产进行多方联合托管[10] - 2024年9月，公司升级“香港VASP申牌守护者计划”，提升申牌效率，提供全面便捷服务[10] - 自2023年10月推出“香港VASP申牌守护者计划”以来，公司为多个机构提供咨询建议和技术架构方案[11] - 2024年8月，公司拟以逾3323万美元代价收购日本加密货币交易所BitTrade多数股权，将间接持有其92.31%股份[11] - 截至2024年底，新火资管联合合作伙伴共同管理12只基金，资管基金总AUM超9910万美元[12] - 2024年4月底，华夏基金、博时基金和嘉实国际申请的首批香港比特币和以太坊现货ETF产品获批上市，新火资管与相关方达成深度合作[12] - 2024年8月，新火资管获香港证监会1号牌申请以及4号牌升级批准，发力结构性产品[12] - 2024年公司推出一站式公链生态解决方案，已为行业内数十家头部企业提供服务[14] 公司股权交易与资产处置 - 2023年4月26日，公司与杜均先生、ON CHAIN Technology LIMITED订立认购协议，10月10日配发出1.57亿股认购股份[21] - 2023年9月13日，公司英文名由「New Huo Technology Holdings Limited」更改为「Sinohope Technology Holdings Limited」，10月16日英文股份简称变更[23] - 2023年8月25日，公司出售New Huo Solutions Limited股权，代价为2.05706355亿港元[24] - 公司完成出售HBTPower Limited、New Huo Solutions Limited及HBTPower Inc.，所得款项净额约2.571亿港元[26] - 2024年5月24日，Hbit Limited出售FTX索赔，代价约1950万美元（约1.52125亿港元），减值亏损8589.7万港元已拨回[28][29] - 2024年8月16日，公司以3046.208638万美元（约2.3760427376亿港元）收购英属处女群岛销售股份[36] - 公司拟收购BitTrade销售股份，占其全部已发行股本约7.69%，代价为2769435.22美元（约2.16亿港元）[37] - 2024年2月出售New Huo Solutions完成，代价为2.05706355亿港元[51] - 2024年8月16日，公司拟以3046.208638万美元（约2.3760427376亿港元）收购BVI公司全部已发行股本[187] - 2024年8月16日，公司拟以276.943522万美元（约2160.159472万港元）收购BitTrade约7.69%已发行股本[188] - 2023年8月25日公司出售New Huo Solutions股权，代价205,706,355.00港元；出售HBTPower股份，代价6,624,740.00美元（约52,002,023.00港元），目的是减轻债务负担[193] - HBTPower (BVI)及New Huo Solutions出售事项分别于2024年1月11日及2月9日完成[195] - 2023年4月26日公司与杜均先生订立认购协议，总认购价155,376,000.00港元，于10月10日完成，目的是筹集资金[196][198] 公司财务状况 - 2024年度集团持续经营业务总收益约156.94亿港元，较2023年度减少约44.6%或126.42亿港元[40] - 2024年度集团毛利约4420万港元，较2023年度增加约325.7%或约3380万港元[40] - 2024年度集团录得净溢利约5630万港元，2023年度则录得净亏损约2.887亿港元[41] - 2024年度技术解决方案业务收益约680万港元，较2023年度减少约32%；与2023年特定技术解决方案服务收入相比增加约129%[42] - 截至报告日期，新火资产管理管理包含虚拟资产的12只基金，较2024年中期报告披露的增加4只[44] - 2024年度提供资产管理服务收益约2560万港元，较2023年度大幅增加约495.3%[45] - 截至报告日期，在管资产总值约9910万美元，截至2024年3月31日为约8180万美元[45] - 2024年度托管业务包括中央托管和MPC自托管两类业务，提供托管服务收入约120万港元，较2023年度增加约6.8%[46][47] - 2024年虚拟资产借贷管理服务收入约110万港元，加密货币交易业务收入约15.203亿港元，场外交易业务销售成本约15.111亿港元，确认毛利约920万港元，2023年为毛亏损净额约270万港元[49] - 2024年New Huo Solutions投资新世界先锋矿业基金1号有限合伙基金认购总额为1000万美元（约7800万港元），投资新时代先锋矿业基金1号有限合伙基金总认购金额约480万美元（约3750万港元），该基金2024年录得溢利约520万港元[50] - 2024年咨询服务收入约170万港元，较2023年约20万港元增加约150万港元[52] - 2024年其他收入净额约480万港元，由2023年的其他亏损净额约620万港元增加约1130万港元[53] - 2024年行政开支约1.062亿港元，较2023年约1.868亿港元大幅减少约8060万港元或约43.1%[54] - 2024年融资成本约480万港元，较2023年约1510万港元减少约1030万港元或约68.4%[55] - 2024年除所得税前溢利约5640万港元，2023年为除所得税前净亏损约2.822亿港元[56] - 2024年经营活动所用现金净额约1070万港元（2023年约2.452亿港元），投资活动所用现金净额约2190万港元（2023年所得现金净额约1150万港元），融资活动所用现金净额约2.238亿港元（2023年所得现金净额约3.021亿港元）[62][63][64] - 2024年9月30日公司无未偿还借贷（2023年9月30日为4.672亿港元），资产负债比率约为零（2023年为218.5%）[67] - 2024年9月30日无资产抵押，2023年9月30日账面价值625.5万港元约238,087个菲乐币已抵押作加密货币开采业务[69] - 2024年向最大客户及五大客户销售额分别占总收益29.3%及69.1%，向最大供应商及五大供应商采购额分别占采购总额30.1%及71.8%[72] - 2024年9月30日现金及现金等价物为6.2282亿港元，2023年9月30日为32.0161亿港元；2024年9月30日现金净额为6.2282亿港元，2023年9月30日为 - 14.7044亿港元[75] - 截至2024年9月30日，公司作分派用的储备出现盈余2.79452亿港元，包括累计亏损3.12895亿港元及其他储备5.92347亿港元[178] - 截至2024年9月30日止年度，向最大客户及五大客户的销售额分别占集团总收益的29.3%及69.1%[179] - 截至2024年9月30日止年度，向最大供应商及五大供应商的采购额分别占集团采购总额的30.1%及71.8%[179] 公司未来规划 - 公司未来看好香港在虚拟资产、金融科技、Web3领域前景，以虚拟资产交易所、托管及资管扩展生态版图[18] - 2025年度公司将聚焦合规资管业务全面深化、MPC一站式托管产品创新发展、合规虚拟资产交易所开疆拓土三个核心层面[83] - 预计资金来源继续来自运营、银行及其他借款产生的现金，来年无暂定集资活动[83] - 虚拟资产托管业务将创新研究核心托管技术，扩展TCSP合规托管业务范围，打通托管和交易服务[84] - 合规资管业务将拓展香港市场业务版图，优化虚拟资产基金产品结构，提供多元化投资基金组合[84] - 2025年新火资管将在原有业务外新增向PI分销虚拟资产相关产品业务[85] - 公司计划仅向PI提供虚拟资产咨询服务，包括发出研究报告和投资顾问服务[85] - 待BitTrade收购完成，集团将提升其市场地位并在日本及其他地区扩展合规业务[85] 公司人员与组织架构 - 李林持有公司19.53%股权，为Avenir Investment Limited最终实益拥有人及董事[88] - 杜均自2022年11月30日起担任公司首席执行官及执行董事[89] - 张丽自2021年12月18日起担任公司首席财务官及执行董事[91] - 余俊杰自2022年4月1日起担任公司独立非执行董事等职[94] - 叶伟明自2018年10月11日起担任公司独立非执行董事等职[94] - 林家禮博士于2023年4月21日获委任为公司独立非执行董事等职[97] - 彭思思女士于2024年8月30日获委任为公司公司秘书，有超10年公司秘书领域经验[101] - 张紫荣先生于2022年11月22日获委任为公司首席技术官，曾在阿里巴巴及蚂蚁集团工作近10年[102] - 董事会负责公司整体领导方向等多项职责，向管理层授出日常管理等权力[106] - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治政策及常规[105] - 截至2024年9月30日止年度，公司遵守企业管治守则规定及上市规则持续责任规定，仅主席因急事未出席2023年股东周年大会[105] - 公司为全体董事购买适当且足够保险，每年审核以确保保障合理充足[106] - 董事会由六名董事组成，包括一名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[108] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订为期三年服务合约，须受董事轮值退任规定规限[110] - 截至2024年9月30日止年度，集团有86名雇员，约36%为女性[117] - 年内董事会共举行五次会议，讨论集团主要事项、财务及业务表现等[118] - 管理层每月向全体董事提供最新情况[118] - 截至2024年9月30日止年度，所有董事出席董事会及委员会会议记录公布[120] - 董事会主席李林年内与独立非执行董事举行会议[120] - 董事会采纳多元化政策，每年由提名及企业管治委员会检讨[112] - 公司招聘员工贯彻多元化理念，认为现有员工性别多元化表现满意[117] - 公司每年检讨董事会架构及组成，评估独立非执行董事独立性[108] - 新委任董事须接受正式、全面及定制化入职培训[121] - 公司定期向董事提供业绩及财务状况最新资料，秘书发送上市规则和法规更新资讯[121] - 截至2024年9月30日，全体董事确认遵守证券交易标准守则规定[128] - 审核委员会于2024年举行两次会议，出席率100%，成员与外聘核数师举行两次无管理层出席会议[129] - 审核委员会职责包括审阅业绩、建议外聘核数师续聘等[129][130] - 提名及企业管治委员会于2024年举行一次会议，出席率100%[131] - 提名及企业管治委员会职责包括检讨董事会架构、制定及检讨企业管治政策等[131][133] - 新董事由提名及企业管治委员会提名，董事会批准[125] - 由董事会委任的董事任期至下一届股东周年大会，董事至少每三年轮值退任一次[127] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担，会议前可获相关资料[124] - 截至2024年9月30日止年度，薪酬委员会举行一次会议，出席率为100%[136] - 独立核数师审核集团2024年9月30日止年度综合财务报表获酬金135万港元，公司就建议收购保证服务及附属公司出售、非保证服务分别支付酬金66万港元及34万港元[143] - 若实际交易金额达拟议年度上限约85%，财务部将向高级管理层示警[147] - 公司已采纳提名政策，董事会会不时检讨及监察其实施情况[135] - 公司于2016年10月27日成立薪酬委员会，目前由三名独立非执行董事组成[136] - 薪酬委员会2024年工作包括建议授出购股权、更新股份授权限额、检讨薪酬政策及提出薪酬待遇建议[137] - 董事会负责设立、维持并评估集团风险管理及内部控制系统[144] - 2024年度集团设立内部审核职能，董事会对风险管理及内部控制系统进行年度检讨，认为系统有效且足够[146] - 公司采取多项措施加强内部监控程序以确保遵守关连交易披露规定[147] - 财务部评估公司风险管理及内部监控，未发现重大或主要弱点，公司将继续改进[148] - 截至2024年9月30日止年度，公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[150] - 任何一名或以上股东于提交要求日期持有公司附带股东大会投票权的实缴股本不少于十分之一者，有权要求召开股东特别大会[151] - 公司已采纳股息政策，派发股息建议由董事会全权酌情决定，末期股息宣派须经股东批准，本年度不建议派付股息[156][169] 公司投资者关系与信息披露 - 公司持续促进投资者关系，投资者可致电(852) 3565 2308或电邮至ir@sinohope.com提供建议[158] - 公司维护网站http://www.sinohope.com及www.irasia.com/listco/hk/newhuotech更新公司最新资料[161] - 公司定期检讨

市场扩张和并购 - 公司进一步延迟寄发有关重大收购及关联交易等事项的通函[2] - 原预期通函于2025年1月23日或之前寄发[3] - 现预期通函寄发日期进一步延迟至2025年3月7日或之前[4]

根 據 英 屬 處 女 群 島 協 議 及 BitTrade 協 議 ， 建 議 收 購 事 項 須 待 所 有 先 決 條 件 於 最 後 截 止 日 期（ 即 二 零 二四 年 十 二 月 三 十 一 日 或各 該 等 協 議 的 訂 約 方 可能 書 面 協 定 的 較後日期）或之前獲達成或豁免（ 如適用），方告完成。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） 延長有關 非常重大收購及關連交易的 最後截止日期 茲提述新火科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年八月十六日（「非常重 大收購公告」）、二零二四年九月六日、二零二四年九月二十四日、二零二四年十 月 二 十 二 日、 二 零 二 四 年 ...

财务资料编制与通函寄发 - 新火科技控股有限公司截至2024年9月30日止年度的财务资料尚未完成编制，导致通函寄发日期进一步延迟至2025年1月23日或之前[3] - 公司预计将于2024年12月23日或之前寄发包含独立财务顾问函件、目标集团会计师报告、管理层讨论及分析以及扩大集团未经审核备考财务资料的通函[6][7] 董事合规声明 - 公司全体董事确认在截至2024年9月30日止年度已完全遵守证券交易的标准守则规定[4]

审核委员会组成 - 2016年10月27日成立审核委员会[3] - 由三名非执行董事组成，至少一名为合规独立非执行董事，过半成员须为独立非执行董事[4] - 主席须为独立非执行董事[4] - 公司现有核数师事务所前任合伙人自特定日期起两年内不得担任委员[5] - 秘书通常由公司秘书担任[6] 审核委员会职责 - 就外聘核数师委任、薪酬等向董事会提供建议[10] - 按标准检讨外聘核数师独立性和核数程序有效性[10] - 制定外聘核数师提供非核数服务政策并执行[11] - 确保公司内部和外聘核数师工作协调[14] 审核委员会会议 - 成员每年至少与外聘核数师开会两次[12] - 每年至少召开两次会议，必要时可召开临时会议[16] - 会议通知需提前七天，有特殊情况[18] - 法定人数需过半数以上独立非执行董事参加[19] - 决议案须出席会议半数组员投票通过方有效[21] - 每年最少一次在公司管理层避席下与外聘核数师举行会议[24] - 主席或授权委员每次会议结束后向董事会汇报[25] 职权范围 - 因情况和香港监管规定转变更新修订[26] - 资料登载于公司及联交所网站公开[26] - 解释权归董事会[27] - 根据2024年12月16日董事会决议采纳[28]