人事变动 - 李嘉贤自2025年11月30日起辞任公司董事及授权代表[3] - 公司委任杨昊江为授权代表，2025年11月30日生效[5] 人员构成 - 公司有五名执行董事[7] - 公司有四名独立非执行董事[7]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所辞任公司核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威会计师事务所获委任为新核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 核数师变更经审核委员会推荐 毕马威任期至下届股东周年大会结束 [1]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所辞任公司核数师，自2025年11月18日起生效 [1] - 经审核委员会推荐，董事会决议委任毕马威会计师事务所为新核数师，自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所已同意辞任公司核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 经审核委员会推荐 公司议决委任毕马威会计师事务所为新核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威会计师事务所的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 以填补安永辞任后的临时空缺 [1]

核数师更换 - 安永自2025年11月18日起辞任公司核数师，未开展2025财年审计[3] - 更换核数师预计不影响2025财年财报审计及编制发布[3] - 毕马威自2025年11月18日起任新核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 人员情况 - 公告日期公司有六名执行董事和四名独立非执行董事[6]

合作协议 - 公司与浙江建投订立框架协议[3] 通函寄发 - 原预计2025年11月10日或之前寄发通函，现延至28日或之前[3] 人员构成 - 公司有六名执行董事[3] - 公司有四名独立非执行董事[3]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）5亿股，库存股份0，总数5亿股[2] 购股期权计划 - 公司购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数5000万股[3]

汇鑫小贷股东权益变动 - 股东蔡建楚好仓持股由3096.40万股大幅减少至411.80万股，持股比例从17.20%降至2.29% [2] - 股东吴为棋好仓持股由855.40万股大幅增加至3540.00万股，持股比例从4.75%升至19.67% [2] - 股东YUE TAI INVESTMENT LIMITED好仓持股由3.80万股大幅增加至2688.40万股，持股比例从0.02%升至14.94% [2] 华营建筑股东权益变动 - 股东李嘉贤好仓持股由100.00万股减少至80.00万股，持股比例从0.20%微降至0.16% [2] 嘉兴燃气股东权益变动 - 股东孙连清好仓持股由275.00万股小幅增加至280.00万股，持股比例从7.27%微升至7.40% [2]

框架协议 - 2025年10月17日后与浙江建投订立框架协议，重续2023年持续关连交易[4][7] - 框架协议有效期至2028年12月31日[4][7][9] - 框架协议构成非豁免持续关连交易，须遵守相关规定[4] - 框架协议将于2026年1月1日或获独立股东批准之日生效（以较后发生者为准）[41] 股权结构 - 浙江建投间接拥有公司约72.23%权益，为控股股东[4][5][8][30][35] - 浙江建投由多股东持有，其他少数股东持有约46.11%[34] 过往交易 - 2023年10月5日至2023年12月31日，集团向浙江建投集团提供产品及服务拟交易251千港元，采购26,978千港元[16] - 2024年采购金额为11,159千港元，2025年上半年为3,421千港元[16] - 过往交易使用率偏低因浙江建投集团承接项目减少及集团提供量低[16] 未来交易 - 2026 - 2028年销售年度上限分别为311,630千港元、228,470千港元、143,000千港元[18] - 2026 - 2028年已计划集团产品及服务估计销售分别为283,300千港元、207,700千港元、130,000千港元[20] - 临时及未经计划的集团产品及服务估计销售为已计划的约10%[23] - 2026 - 2028年采购年度上限均为104,150千港元[18] - 2026 - 2028年已计划浙建产品及服务估计采购均为94,650千港元[25] - 临时及未经计划的浙建产品及服务估计采购为已计划的约10%[28] 项目预计 - 预计浙江建投集团分包三份建筑合同，有不同项目金额及销售估计[21] - 预计集团与浙江建投集团就六项服务订立六份合同，2026 - 2028年估计采购均为94,650千港元[27] 审核与合规 - 公司及环保工程公司委派人员对持续关连交易进行内部审核及季度审核[31][32] - 公司为相关人员安排合规培训，重点为上市规则要求[32] 决策安排 - 公司成立独立董事委员会，委任独立财务顾问向独立股东提供意见[35] - 公司将召开股东特别大会供独立股东批准框架协议及建议年度上限，浙江建投放弃投票[35] - 浙江建投集团委任代表自愿就批准框架协议相关董事会决议案放弃投票[36] 其他 - 通函预计于2025年11月10日或之前寄发予股东[6][36] - 公司主要从事为多地公私营机构提供承建商服务等[33] - 集团产品、服务，浙建产品、服务有明确范围[42][44] - 合理边际利润、市场价格有确定方式[38][43] - 独立董事会组成人员为框架协议等向独立股东提供意见[43] - 公告内人民币兑港元换算按1元人民币兑1.09港元汇率进行[45] - 公司有六名执行董事和四名独立非执行董事[45]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）5亿股，库存股0，总数5亿股[2] 购股期权 - 公司购股期权计划下，月底可能发行或转让股份总数5000万股[3]