公司增资协议 - 华营建筑及全资附属公司浙建环保与合营企业及原合营股东订立增资协议，将合营企业注册资本从人民币50 0百万元增至96 5百万元 [1] - 天台建设、华营建筑及浙建环保分别以现金注资人民币40 18百万元、45 355百万元及0 965百万元 [1] - 原合营股东仅缴付了人民币10 0百万元注册资本 [1] 合营企业背景 - 合营企业成立于2024年7月29日，主要从事污水处理及再生利用、市政设施管理、工程管理服务 [1] - 合营企业已获授予天台县苍山产业集聚区化工园区污水处理工程(苍山污水处理厂三期工程)建设项目 [1] 战略意义 - 成立合营企业是公司发掘环境服务业及污水处理业投资商机的策略举措 [1] - 增资协议使公司及浙建环保能参与项目运营，扩阔收入来源并改善财务表现 [2] - 董事认为合营企业将促进优势互补、协同效应及资源整合，为股东创造更高价值 [2]

合营企业增资 - 2025年6月23日订立增资协议，增资后注册资本增至9650万元[3][5][6] - 天台建设、公司及浙建环保持分别注资4018万、4535.5万及96.5万[3][5][7][10][11][12] - 完成后三方分别拥有52.0%、47.0%及1.0%股权[3][15][16] 业绩数据 - 合营企业2024年除税前及税后溢利均为3.4万元，2025年前五月均为13.7万元[23] - 2025年5月31日资产总值及净值分别约2810万及980万元[23] 公司信息 - 公司2017年7月20日在开曼群岛成立，是投资控股公司[25] - 主要从事建筑工程和环保设施建设运营[25] 合营目的 - 成立合营企业发掘环境服务和污水处理业商机，促进浙建环保业务发展[26]

股份数据 - 2025年6月19日已发行股份总数为5亿股[2] 议案表决 - 多项议案赞成票3.718475亿股，占比100%[4][5] - 第1至5项决议案超50%赞成票通过[5] 人员构成 - 公告日期公司有4名执行董事等[7]

市场扩张 - 公司间接全资附属公司华营建筑中标香港九龙土瓜湾重建项目[3] - 合约金额约12.1亿港元[3] - 工程预计2025年6月动工[3] 公司架构 - 公司有四名执行董事[5] - 有一名非执行董事[5] - 有四名独立非执行董事[5]

会议安排 - 股东周年大会定于2025年6月19日上午11时举行[3] 人事安排 - 考虑重选张观华和潘树杰为执行董事[4] 表格事宜 - 原通函未载新增决议案，随附经修订代表委任表格[6] - 不同交表情况对应不同效力规则[6]

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公司基本信息 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司，股份代号为1582[11] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 公司通讯通知 - 2025年5月20日发出通知信函[1] - 中、英文版本已分别上传至公司网站和联交所网站[2][8] - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[3][8] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[4][9] - 可选择收取印刷本或电邮接收公司通讯[11] - 填妥签署表格可寄回或电邮至指定地址[11]

股东周年大会 - 2025年6月19日上午11时在香港九龙观塘举行[4][34] - 6月16日至19日暂停办理股份过户登记，文件最迟6月13日下午4时30分前交回[27] - 除程序或行政事宜，表决以投票方式进行[30] 董事重选 - 建议张观华和潘树杰膺选连任执行董事[12] - 张观华45岁，有25年建筑经验，年酬金60万港元[13][17] - 潘树杰60岁，今年任行政总裁和执行董事，年酬金约268万港元[18][22] 代表委任表格 - 需用经修订表格，48小时前交回有效[23][26][38] - 已交回原表格按不同情况确定有效表格[38] - 修订表格刊于港交所和公司网站[38]

公司概况 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司[1] - 公司股份代号为1582[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 人员与组织架构 - 2025年5月12日起确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[3] - 2025年5月12日起董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 明确各委员会成员及主席[3]

人事变动 - 管满宇自2025年5月12日起辞任执行董事兼董事会主席等职务[2] - 张观华自2025年5月12日起获委任为执行董事兼董事会主席[3] - 潘树杰自2025年5月12日起获委任为执行董事[3] 人员信息 - 张观华45岁，约25年建筑行业经验，任期3年，年酬金600,000港元[4][6] - 潘树杰60岁，逾36年建筑行业经验，任期3年，年酬金约2,680,000港元[7][9] 董事会构成 - 截至公告日期，公司有四名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[11]